Thu số nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD mua bằng tiền biển thủ quỹ 1MDB
Hãng tin Bloomberg ngày 2/5 cho biết số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD được cho là do một tỷ phú Malaysia mua tặng mẹ bằng số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB), sẽ được bàn giao cho Chính phủ Mỹ.
Tháng 5/2018, cảnh sát Malaysia đã phát lệnh truy nã tỷ phú Jho Low cùng với 4 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nước này do dính líu tới vụ tham nhũng hàng tỷ USD từ quỹ 1MDB. Các đối tượng trên khi đó bị truy nã với 13 tội danh rửa tiền và những hành vi phạm tội khác liên quan đến việc thất thoát 1,17 tỷ USD từ quỹ 1MDB.
Low được cho là đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối trên và hiện đang bị truy nã tại cả Malaysia và Mỹ. Chính phủ 2 nước này đang nỗ lực thu hồi những tài sản được mua trái phép bằng quỹ 1MDB thông qua các vụ kiện dân sự.
Trong đó, có một đôi hoa tai và một chiếc vòng bằng kim cương mà Low bị cáo buộc mua tặng mẹ là bà Goh Gaik Ewe với tổng số tiền khoảng 1,7 triệu USD biển thủ từ quỹ 1MDB. Low đã đặt một thợ kim hoàn hàng đầu ở Mỹ chế tác số nữ trang này vào năm 2012.
Theo hãng tin Bloomberg các công tố viên Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với một người giám hộ số nữ trang này để chuyển giao cho nhà chức trách Mỹ. Mẹ của Low được cho là đang lưu trú tại Thái Lan.
Người phát ngôn của Low cho biết nhân vật này hoan nghênh Bộ Tư pháp Mỹ và tất cả những bên liên quan đang làm việc để xử lý vấn đề trên. Đến nay, Low vẫn bác bỏ những cáo buộc nói trên.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Hiện quỹ này đang là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc...
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng số tiền "thụt két" này có thể lên tới 4,5 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Najib đã bị bắt giữ do dính líu tới vụ bê bối trên và đang trong quá trình bị xét xử./.
>>> Malaysia bắt giữ công dân Anh do liên quan tới bê bối tham nhũng
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Canada sắp có loạt biện pháp chống tham nhũng
09:56' - 22/04/2019
Canada có một số biện pháp chống tham nhũng dự kiến sẽ đi vào hiệu lực trong tháng Sáu tới.
-
Doanh nghiệp
Vụ tham nhũng tại Uzbekistan: Công ty MTS của Nga nộp phạt 850 triệu USD
17:56' - 07/03/2019
Công ty viễn thông MTS của Nga ngày 7/3 cho biết đã ký một thỏa thuận hòa giải với nhà chức trách Mỹ liên quan vụ tham nhũng ở Uzbekistan và sẽ nộp phạt 850 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ngành rượu vang Đức lo ngại tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ
21:56' - 11/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà sản xuất rượu vang nước này dự đoán sẽ có nhiều hậu quả tiêu cực lớn nếu Mỹ quyết định áp thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới tăng trưởng trì trệ
16:20' - 11/07/2025
Kinh tế Anh chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% trong tháng 5/2025 với sự sụt giảm cả trong hai lĩnh vực sản xuất và xây dựng.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc có thể khởi sắc trước thời hạn Mỹ tái áp thuế
15:45' - 11/07/2025
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2025 nhiều khả năng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn để tránh rủi ro thuế của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba đẩy mạnh sử dụng năng lượng Mặt trời trong sản xuất xì gà
14:45' - 11/07/2025
Để duy trì sản xuất xì gà, nông dân ở tỉnh miền Tây Pinar del Río đã chuyển sang sử dụng tấm pin Mặt trời để vận hành hệ thống tưới tiêu giữa cuộc khủng hoảng năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ lên kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn
12:50' - 11/07/2025
Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, sau khi Tòa án Tối cao tạo điều kiện cho đợt tinh giản biên chế hàng loạt theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Brazil tuyên bố đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50%
11:33' - 11/07/2025
Tổng thống Brazil mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao nhưng cũng tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50% với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ ngày 1/8 tới đây.
-
Kinh tế Thế giới
EU rút Panama khỏi danh sách các nước có nguy cơ cao về rửa tiền
10:49' - 11/07/2025
Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã “khôi phục được niềm tin quốc tế” sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Kinh tế Thế giới
Canada đứng trước cơ hội trở thành siêu cường năng lượng của thế giới
10:34' - 11/07/2025
Ông Chris Cooper, Giám đốc điều hành Công ty LNG Canada, nhận định chuyến hàng đầu tiên của LNG Canada đã khẳng định được dấu mốc và cơ hội của ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc lập chiến lược thương mại – an ninh trong đàm phán
09:58' - 11/07/2025
Sau khi nhận được thư về thuế quan của Tổng thống Mỹ, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu xem xét "gói an ninh" toàn diện để tìm bước đột phá trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ.