Thu số nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD mua bằng tiền biển thủ quỹ 1MDB
Hãng tin Bloomberg ngày 2/5 cho biết số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD được cho là do một tỷ phú Malaysia mua tặng mẹ bằng số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB), sẽ được bàn giao cho Chính phủ Mỹ.
Tháng 5/2018, cảnh sát Malaysia đã phát lệnh truy nã tỷ phú Jho Low cùng với 4 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nước này do dính líu tới vụ tham nhũng hàng tỷ USD từ quỹ 1MDB. Các đối tượng trên khi đó bị truy nã với 13 tội danh rửa tiền và những hành vi phạm tội khác liên quan đến việc thất thoát 1,17 tỷ USD từ quỹ 1MDB.
Low được cho là đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối trên và hiện đang bị truy nã tại cả Malaysia và Mỹ. Chính phủ 2 nước này đang nỗ lực thu hồi những tài sản được mua trái phép bằng quỹ 1MDB thông qua các vụ kiện dân sự.
Trong đó, có một đôi hoa tai và một chiếc vòng bằng kim cương mà Low bị cáo buộc mua tặng mẹ là bà Goh Gaik Ewe với tổng số tiền khoảng 1,7 triệu USD biển thủ từ quỹ 1MDB. Low đã đặt một thợ kim hoàn hàng đầu ở Mỹ chế tác số nữ trang này vào năm 2012.
Theo hãng tin Bloomberg các công tố viên Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với một người giám hộ số nữ trang này để chuyển giao cho nhà chức trách Mỹ. Mẹ của Low được cho là đang lưu trú tại Thái Lan.
Người phát ngôn của Low cho biết nhân vật này hoan nghênh Bộ Tư pháp Mỹ và tất cả những bên liên quan đang làm việc để xử lý vấn đề trên. Đến nay, Low vẫn bác bỏ những cáo buộc nói trên.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Hiện quỹ này đang là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc...
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng số tiền "thụt két" này có thể lên tới 4,5 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Najib đã bị bắt giữ do dính líu tới vụ bê bối trên và đang trong quá trình bị xét xử./.
>>> Malaysia bắt giữ công dân Anh do liên quan tới bê bối tham nhũng
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Canada sắp có loạt biện pháp chống tham nhũng
09:56' - 22/04/2019
Canada có một số biện pháp chống tham nhũng dự kiến sẽ đi vào hiệu lực trong tháng Sáu tới.
-
Doanh nghiệp
Vụ tham nhũng tại Uzbekistan: Công ty MTS của Nga nộp phạt 850 triệu USD
17:56' - 07/03/2019
Công ty viễn thông MTS của Nga ngày 7/3 cho biết đã ký một thỏa thuận hòa giải với nhà chức trách Mỹ liên quan vụ tham nhũng ở Uzbekistan và sẽ nộp phạt 850 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Khai mạc Hội nghị Hội đồng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 38
19:58' - 16/09/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 16/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Hội nghị Hội đồng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 38 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại Lào Malaythong Kommasith.
-
Kinh tế Thế giới
Nam Định thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Thụy Sĩ
18:36' - 16/09/2024
Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) vừa hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức hội thảo mang tên "Nam Định: Điểm đến tiếp theo cho đầu tư của Thụy Sĩ và châu Âu tại Việt Nam".
-
Kinh tế Thế giới
Các công ty khởi nghiệp Ấn Độ chạy đua IPO
15:12' - 16/09/2024
Một vài trong số các công ty này thậm chí định giá cổ phiếu chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) thấp hơn so với vòng gọi vốn gần nhất để thu hút nhà đầu tư.
-
Kinh tế Thế giới
Rào cản chính trong phát triển năng lượng tái tạo ở các nước
15:10' - 16/09/2024
Nhiều dự án không thể kết nối với lưới điện vì nằm ở các khu vực không có nhà máy nhiệt điện hoặc những nhà máy điện khác, và việc mở rộng hạ tầng lưới điện chưa theo kịp sự phát triển.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Các doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục tăng lương cơ bản
15:08' - 16/09/2024
Việc tăng ngân sách lương cơ bản thường được coi là chỉ báo cho mức tăng lương trung bình mà nhân viên có thể nhận được.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Bebinca
11:08' - 16/09/2024
Sáng 16/9, bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải (Trung Quốc) với cường độ bão cấp 1. Đây là là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công trực tiếp vào trung tâm tài chính của Trung Quốc trong hơn 7 thập kỷ.
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ 2024: Bà K. Harris đặt trọng tâm ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania
10:31' - 15/09/2024
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.
-
Kinh tế Thế giới
Khủng hoảng nợ tiếp tục “đeo bám” kinh tế Canada
07:40' - 14/09/2024
Tổng nợ trên thu nhập của Canada hiện ở ngưỡng 177% GDP, gấp đôi nợ công và cao hơn gần 40 điểm phần trăm so với chuẩn nợ quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
"Đầu tàu" kinh tế ASEAN tăng cường mua các mỏ than chất lượng cao
06:30' - 14/09/2024
Các công ty than Indonesia đang tăng cường nỗ lực mua lại các mỏ than chất lượng cao ở Australia và Bắc Mỹ.