Malaysia bắt giữ công dân Anh do liên quan tới bê bối tham nhũng
Công tố viên Ahmad Akram Gharib nêu rõ, tại Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur, các công tố viên đã cáo buộc Paul Stadlen 2 tội danh liên quan đến hành vi rửa tiền nhằm có được lệnh bắt giữ nhân vật này.
Theo cáo trạng, nhân vật Stadlen bị cáo buộc đã "rửa" khoảng 14,3 triệu ringgit (3,5 triệu USD) thu được từ các hoạt động bất hợp pháp bằng cách gửi vào tài khoản khách hàng của một công ty luật có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib.
Ngoài ra, công dân Anh này cũng bị cáo buộc ra lệnh chuyển tiền từ tài khoản khách hàng này cho một số công ty và cá nhân trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2015.
Nhà chức trách Malaysia đã gửi lệnh bắt giữ ông Stadlen tới Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Phản ứng về cáo buộc trên, công ty luật Mishcon de Reya có trụ sở tại London (Anh) và đại diện cho ông Stadlen đã ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng những cáo buộc nhằm vào ông Stadlen là mang động cơ chính trị.
Trong khi đó, người phát ngôn của cựu Thủ tướng Najib chưa đưa ra bình luận.
Cựu Thủ tướng Najib đã không giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9/5/2018 do bị cáo buộc liên quan tới vụ bê bối hối lộ hàng tỷ USD tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Hồi tháng 11 năm ngoái, các nhà điều tra chống tham nhũng đã gửi thông báo yêu cầu ông Stadlen hợp tác trong cuộc điều tra tại 1MDB.
Truyền thông đưa tin ông Stadlen đã rời Malaysia ngay sau khi cựu Thủ tướng Najib thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái. Hiện ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng của 1MDB.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
Kể từ cuộc bầu cử năm 2018, ông Najib đã bị cáo buộc 42 tội danh hình sự, phần lớn có liên quan đến 1MDB./.
- Từ khóa :
- Malaysia
- 1MDB
- rửa tiền
- tham nhũng
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Quan hệ Malaysia - Trung Quốc “dậy sóng” vì 1MDB
07:28' - 16/01/2019
Những tiết lộ mới về vụ bê bối Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB) do chính quyền Najib Razak để lại có thể khiến quan hệ hai nước Malaysia và Trung Quốc đối mặt với nhân tố không xác định.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia muốn Goldman Sachs hoàn trả 7,5 tỷ USD
08:32' - 22/12/2018
Bộ Tài chính Malaysia cho rằng Goldman phải trả lại 6,5 tỷ USD sau 3 đợt phát hành trái phiếu của 1MDB, cộng với 1 tỷ USD "bỏ túi" từ phí giao dịch liên quan đến quỹ 1MDB
-
Ngân hàng
Thủ tướng Malaysia cáo buộc Goldman Sachs "lừa đảo"
13:08' - 13/11/2018
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc Ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ hoãn quyết định về vụ sáp nhập hai "gã khổng lồ" ngành thép
07:30'
Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) cho rằng việc Nippon Steel thâu tóm US Steel có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thép cần thiết cho các dự án giao thông, xây dựng và nông nghiệp quan trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt người đăng tin sai về “Nữ công nhân Samsung nhiễm HIV”
19:26' - 18/09/2024
Liên quan đến tin đồn nữ công nhân Công ty Samsung Việt Nam bị nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt đối với người đăng tải thông tin sai sự thật này.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Bắt nhanh nghi phạm giết người và các đối tượng "trấn lột" ở chợ trái cây
19:16' - 18/09/2024
Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác định và bắt giữ nghi phạm giết người tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Trương Định, phường Giáp Bát.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính
18:22' - 18/09/2024
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn tội phạm lừa đảo liên quan đến thủ tục xuất, nhập cảnh
12:12' - 18/09/2024
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin ở tỉnh xảy ra 2 trường hợp người dân ở huyện Thọ Xuân và Hoằng Hóa bị các đối tượng lừa đảo làm hộ chiếu, visa đi Nhật Bản và Hàn Quốc để chiếm đoạt 300 triệu đồng...
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động tình trạng buôn bán ma túy tổng hợp tại Bỉ
11:12' - 18/09/2024
Các số liệu thống kê mới nhất của cơ quan Hải quan Bỉ cho thấy số lượng các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm như flakka và Monkey Dust bị thu giữ đang tăng mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Tội phạm lợi dụng công nghệ deepfake lan rộng
08:52' - 18/09/2024
Tại Hàn Quốc, tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo các video và hình ảnh giả mạo (công nghệ deepfake) đang gia tăng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng gian lận trong kiểm tra tuyển dụng trực tuyến tại Nhật Bản
07:30' - 18/09/2024
Theo khảo sát do Certify Inc. thực hiện, khoảng 50% số người được hỏi đã thừa nhận gian lận trong các bài kiểm tra tuyển dụng trực tuyến tại Nhật Bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp điện trở lại cho gần 99% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3
19:41' - 17/09/2024
Đến chiều 17/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 6,03 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt