Theo đó, Tổng cục đã xác định được 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo. Đồng thời qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng thì có 14 Công ty bỏ trốn; 4 Công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh: 7 Công ty ngừng hoạt động; 1 Công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và 32 Công ty đang hoạt động.
Tổng cục Hải quan cũng cho biết, thực tế kiểm tra, xác minh cho thấy tồn tại tình trạng Công ty treo biển, nhưng không hoạt động; địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật.
Một số Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, song trên cổng thông tin chưa cập nhật thông tin. Đặc biệt, có tình trạng chủ nhà khai không cho Công ty thuê làm trụ sở, nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.
Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" đối với Công ty ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh, nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo cùng phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035 và tất cả đều không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” đối với Công ty này.
Đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo, theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 20/10/2016 đến ngày 30/6/2019, Công ty làm thủ tục hải quan nhập khẩu với 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu là 171.636.719 đồng. Mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm: bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;…Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.
Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh 1 tờ khai hải quan xuất trả “bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo” cho đối tác tại Hong Kong (Trung Quốc) với số lượng 5 chiếc, trị giá 5.825.000 đồng.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5546/VPCP-V.I ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Công ty này, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại một số Công ty có liên quan.
Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã tiến hành kiểm tra và có Biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan số 774/KL-KTSTQ(C3) ngày 15/8/2019.
Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ảnh về nội dung trên. Theo báo cáo này, Bộ Tài chính đã chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm và kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.
Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo có mã số doanh nghiệp 0314074316, được thành lập và hoạt động từ ngày 20/10/2016 với tên gọi Công ty cổ phần Tập đoàn Asan, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính là sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, thiết bị gia dụng mang nhãn hiệu Asanzo như: Ti vi, máy điều hòa không khí, máy làm mát không khí, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, máy xay sinh tố…
Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 Công ty; trong đó có 9 Công ty mang tên Asanzo gồm: Công ty cổ phần Công nghệ cao Asanzo, Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Asanzo, Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ điện tử Asanzo, Công ty cổ phần Viễn thông Asanzo, Công ty cổ phần Đầu tư Asanzo, Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Phương Nguyên Asanzo, Công ty TNHH truyền thông Asanzo./.