Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Vietcombank Tây Đô
Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, Hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên xử và trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra bổ sung, do số tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô) ở một số công ty trong vụ án theo cáo trạng không thống nhất.
Trước đó, ngày 15/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng, phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Chuyển (53 tuổi, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khách hàng Vietcombank Tây Đô), Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, Cán bộ Vietcombank Tây Đô) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, điều 179, Bộ Luật Hình sự 1999.
Ngoài ra có 9 bị cáo khác là giám đốc các doanh nghiệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a, khoản 4, điều 139, Bộ Luật Hình sự 1999) gồm: Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi), Nguyễn Công Trừng (36 tuổi), Võ Vũ Bình (44 tuổi), Hoàng Cao Thám (34 tuổi), Trang Hồng Sơn (36 tuổi), Võ Hoàng Thám (31 tuổi), Trịnh Minh Tú (54 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi), Trần Văn Anh Duy (46 tuổi).
Theo cáo trạng: Ngày 17/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ có kết luận thanh tra tại Vietcombank Tây Đô phát hiện nhiều sai phạm. Sau đó, Vietcombank Việt Nam chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Đến nay, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian đương chức, Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cấp dưới Huy và Nghĩa cho vay 57 hợp đồng tín dụng thuộc 43 doanh nghiệp của 6 nhóm khách hàng với số tiền giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.838 tỷ đồng.
Qua đó, các đối tượng tạo cơ hội cho 9 đối tượng làgiám đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.051 tỷ đồng.
Đơn cử, trong vụ “đại án” này, theo cáo trạng, từ khoảng năm 2010-2014, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển tạo cơ hội và giúp sức cho 2 em ruột là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng thành lập 11 công ty “ma”, lấy pháp nhân vay tiền, chiếm đoạt 243 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Hay phi vụ chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thanh Hùng, từ năm 2013- 2015, Hùng sử dụng pháp nhân của 8 công ty “ma” và các tài liệu kế toán lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay thông qua 12 hợp đồng tín dụng ngắn hạn, chiếm đoạt trên 395 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Theo cáo trạng: Võ Vũ Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Vũ Bình (trụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thuê cháu ruột là Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám mở 3 công ty với mục đích để vay tiền và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Trong vụ án này, cáo trạng cũng xác định: Cao Hoàng Thám lập hàng loạt chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 291 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô, Trịnh Minh Tú chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng, Trần Văn Anh Duy chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng...
Ngoài ra, cũng theo cáo trạng: Nguyễn Minh Chuyển là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.800 tỷ đồng. Vụ án còn liên quan đến 20 cán bộ tại Vietcombank Tây Đô.
Tuy nhiên, qua điều tra, những người này là cán bộ cấp dưới của Chuyển làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.../.
Xem thêm:
>>Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao
>>Vietcombank hướng dẫn cách đổi thông tin thuê bao 11 số sang 10 số
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đầu tư xây dựng cơ bản cần công khai, minh bạch, chống thất thoát
17:47' - 25/08/2018
Trong hai ngày 24 - 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về 10 nội dung quan trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ vụ án thất thoát hơn 90 tỷ đồng tại Agribank Mạc Thị Bưởi
15:29' - 14/06/2018
Ngày 14/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, ra phán quyết đối với vụ án thất thoát hơn 90 tỷ đồng xảy ra tại Agribank Mạc Thị Bưởi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
21:51' - 31/05/2018
Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ phải chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 4 cán bộ làm giả hồ sơ chính sách gây thất thoát của Nhà nước trên 5 tỷ đồng
19:28' - 30/05/2018
sau 2 ngày xét xử phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên án đối với 4 cán bộ làm giả hồ sơ chính sách gây thất thoát của Nhà nước trên 5 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín: Có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng
19:27' - 25/05/2018
Ngày 25/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín, một số luật sư đã phân tích có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng, không khách quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất giải quyết chồng chéo trong quy định về an toàn, vệ sinh lao động
07:48'
Đánh giá thực thi Luật An toàn, Vệ sinh lao động cho thấy có chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Luật với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Xe quá tải, cơi nới thành thùng không có “cửa” đi vào đường cao tốc
21:24' - 25/06/2022
Trong ngày 25/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 16 xe chở quá trọng tải; tổ chức cắt thành thùng cơi nơi trái phép 8 trường hợp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giam một cán bộ CDC Yên Bái liên quan vụ Việt Á
16:37' - 25/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với một cán bộ CDC Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn qua ải Hạ viện Mỹ
10:53' - 25/06/2022
Ngày 24/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án thứ 3 liên quan đến ông Tề Trí Dũng
21:45' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng đục thùng ATM trộm hơn 460 triệu đồng
21:30' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã khởi tố, bắt bị can Trương Văn Phước (29 tuổi, tạm trú xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá "ổ" cho vay nặng lãi và đánh bạc núp bóng dịch vụ cầm đồ
19:56' - 24/06/2022
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Đề nghị thu hồi gần 420 triệu đồng sai phạm trong mua sắm phần mềm
19:18' - 24/06/2022
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố Kết luận thanh tra về việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá vụ án sử dụng trái phép thông tin để chiếm đoạt tiền hưu trí xuyên quốc gia
16:42' - 24/06/2022
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.HCM đã triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng trái phép thông tin công dân Australia để chiếm đoạt tiền hưu trí.