Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Vietcombank Tây Đô
Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, Hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên xử và trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra bổ sung, do số tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô) ở một số công ty trong vụ án theo cáo trạng không thống nhất.
Trước đó, ngày 15/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng, phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Chuyển (53 tuổi, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khách hàng Vietcombank Tây Đô), Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, Cán bộ Vietcombank Tây Đô) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, điều 179, Bộ Luật Hình sự 1999. Ngoài ra có 9 bị cáo khác là giám đốc các doanh nghiệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a, khoản 4, điều 139, Bộ Luật Hình sự 1999) gồm: Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi), Nguyễn Công Trừng (36 tuổi), Võ Vũ Bình (44 tuổi), Hoàng Cao Thám (34 tuổi), Trang Hồng Sơn (36 tuổi), Võ Hoàng Thám (31 tuổi), Trịnh Minh Tú (54 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi), Trần Văn Anh Duy (46 tuổi). Theo cáo trạng: Ngày 17/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ có kết luận thanh tra tại Vietcombank Tây Đô phát hiện nhiều sai phạm. Sau đó, Vietcombank Việt Nam chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.Đến nay, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian đương chức, Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cấp dưới Huy và Nghĩa cho vay 57 hợp đồng tín dụng thuộc 43 doanh nghiệp của 6 nhóm khách hàng với số tiền giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.838 tỷ đồng.
Qua đó, các đối tượng tạo cơ hội cho 9 đối tượng làgiám đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.051 tỷ đồng.
Đơn cử, trong vụ “đại án” này, theo cáo trạng, từ khoảng năm 2010-2014, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển tạo cơ hội và giúp sức cho 2 em ruột là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng thành lập 11 công ty “ma”, lấy pháp nhân vay tiền, chiếm đoạt 243 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.Hay phi vụ chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thanh Hùng, từ năm 2013- 2015, Hùng sử dụng pháp nhân của 8 công ty “ma” và các tài liệu kế toán lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay thông qua 12 hợp đồng tín dụng ngắn hạn, chiếm đoạt trên 395 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.
Theo cáo trạng: Võ Vũ Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Vũ Bình (trụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thuê cháu ruột là Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám mở 3 công ty với mục đích để vay tiền và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.Trong vụ án này, cáo trạng cũng xác định: Cao Hoàng Thám lập hàng loạt chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 291 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô, Trịnh Minh Tú chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng, Trần Văn Anh Duy chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng...
Ngoài ra, cũng theo cáo trạng: Nguyễn Minh Chuyển là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.800 tỷ đồng. Vụ án còn liên quan đến 20 cán bộ tại Vietcombank Tây Đô.Tuy nhiên, qua điều tra, những người này là cán bộ cấp dưới của Chuyển làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.../.
Xem thêm:>>Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao
>>Vietcombank hướng dẫn cách đổi thông tin thuê bao 11 số sang 10 số
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đầu tư xây dựng cơ bản cần công khai, minh bạch, chống thất thoát
17:47' - 25/08/2018
Trong hai ngày 24 - 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về 10 nội dung quan trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ vụ án thất thoát hơn 90 tỷ đồng tại Agribank Mạc Thị Bưởi
15:29' - 14/06/2018
Ngày 14/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, ra phán quyết đối với vụ án thất thoát hơn 90 tỷ đồng xảy ra tại Agribank Mạc Thị Bưởi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
21:51' - 31/05/2018
Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ phải chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 4 cán bộ làm giả hồ sơ chính sách gây thất thoát của Nhà nước trên 5 tỷ đồng
19:28' - 30/05/2018
sau 2 ngày xét xử phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên án đối với 4 cán bộ làm giả hồ sơ chính sách gây thất thoát của Nhà nước trên 5 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín: Có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng
19:27' - 25/05/2018
Ngày 25/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín, một số luật sư đã phân tích có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng, không khách quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận
19:56'
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận vừa có ý kiến về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: 27 bang phản đối quy định về cắt giảm khí thải của EPA
16:42'
Tổng chưởng lý của 27 tiểu bang của Mỹ và một nhóm công ty thương mại điện lực đã kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) liên quan đến quy định về cắt giảm khí thải.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty
13:40'
Feng Yong với vai trò là Giám đốc Công ty, nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thu hồi hơn 100.000 gói bánh mì sau khi phát hiện xác chuột bên trong
06:09' - 09/05/2024
Ngày 8/5, công ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.
-
Kinh tế và pháp luật
UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra vụ việc "Mượn nhà tập thể không trả"
19:22' - 08/05/2024
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT DTNT Nghệ An.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn hình phạt chính đối với hai cựu cán bộ CDC Thừa Thiên - Huế
17:33' - 08/05/2024
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên tóa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế
-
Kinh tế và pháp luật
Lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành
12:38' - 08/05/2024
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.