Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền giao dịch thể hiện qua hóa đơn lên đến nhiều tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cho biết, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là Quản Trọng Công (sinh năm 1991, quê ở Hải Phòng).Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, Công đã lập 33 công ty "ma", mục đích là để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhiều tờ hóa đơn thể hiện số tiền rất lớn, lên tới vài tỷ đồng, trong đó có cả các doanh nghiệp nhà nước cũng "hợp tác" với Công.Để đối phó cơ quan chức năng, Công đã thỏa thuận với các “đối tác” mua hóa đơn để họ chuyển tiền qua tài khoản của Công, sau đó Công rút tiền ra trả lại.
Bên cạnh đó, Công thường tìm mua các doanh nghiệp cũ với giá 30 - 40 triệu đồng/doanh nghiệp, sau đó đến các hiệu cầm đồ mua giấy tờ tùy thân mà khách bỏ lại, sang tên cho những người có giấy tờ tủy thân bỏ lại và cho họ làm giám đốc. Hành vi này của Công nhằm mục đích là để những vị “giám đốc” mà Công phong cho không biết về hoạt động của công ty và nếu lực lượng chức năng phát hiện thì cũng sẽ không tìm ra tung tích của Công. Lực lượng chức năng đang được điều tra mở rộng vụ án./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Tạm giữ 465 kính đeo mắt không có hoá đơn chứng từ
11:07' - 23/11/2019
Đội QLTTT số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa tiến hành kiểm tra đột xuất và tạm giữ 465 kính đeo mắt không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ.
-
Hàng hoá
Thu giữ gần 1.000 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp
16:32' - 20/11/2019
Lực lượng quản lý thị trường vừa kiểm tra và thu giữ 15 mặt hàng gồm áo len, áo mút, túi xách, vải may mặc và gần 1000 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp.
-
Thị trường
Thu giữ 6 tấn đường cát không có hoá đơn chứng từ hợp pháp
16:31' - 08/10/2019
120 bao đường cát trắng (tương đương 6 tấn) mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa vừa bị lực lượng QLTT Phú Yên thu giữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).