Truy tố 11 bị can trong vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty trang sức vàng quốc tế IG
Trong vụ án, 10 bị can: Phạm Đức Tài (sinh năm 1979, nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (sinh năm 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Lương Trần Hưng (sinh năm 1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương); Trần Hồng Nhung (sinh năm 1989, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Ngọc Thế (sinh năm 1991, nhân viên Công ty IG); Lưu Trung Kiên (sinh năm 1991, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Vũ Văn Thuấn (sinh năm 1989, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Giới (sinh năm 1993, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Doãn Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2, điểm c, d – Bộ luật Hình sự 1999.
Ngoài ra, 3 bị can: Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, là kỹ sư công nghệ thông tin) còn bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 226 b, khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự 1999.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Phạm Đức Tài để cho anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 2/12/2014).
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Lưu Công Khánh đã thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ Hùng cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý. Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản. Bị can Vũ Đình Hùng biết và giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 phục vụ mục đích của bị can Tài và bị can Khánh. Số tiền Công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Cáo trạng xác định: Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép cho Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị can Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh cùng sự giúp sức của các bị can: Trần Hồng Nhung, Lương Trần Hưng, Vũ Văn Thuấn, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới, Lưu Trung Kiên, Mai Xuân Tú đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.
Bị can Nguyễn Doãn Hùng là Giám đốc Công ty Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền Công ty Nhân Đôi của Nguyễn Doãn Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng./.
- Từ khóa :
- kinh doanh
- vàng bạc
- huy động vốn
- ngoại hối
Tin liên quan
-
Xe & Công nghệ
Các sản phẩm vàng hút khách dịp vía Thần Tài 2018
12:47' - 22/02/2018
Trong văn hóa của phương Đông nói chung và người Việt nói riêng, vàng luôn biểu thị cho những giá trị tốt đẹp, đại diện cho phú quý, sung túc và may mắn.
-
Giá vàng
Giá vàng hôm nay 22/2 tăng giảm trái chiều
09:28' - 22/02/2018
Giá vàng hôm nay 22/2 tăng giảm trái chiều so với phiên hôm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Tập trung đóng điện dự án: Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện miền Bắc
16:10' - 18/04/2024
Đến nay dự án đã hoàn thành 95% tiến độ đã đặt ra và dự kiến đóng điện từ ngày 23/4/2024 đến ngày 27/4/2024.
-
Doanh nghiệp
Oracle đầu tư 8 tỷ USD vào Nhật Bản trong 10 năm để mở rộng trung tâm dữ liệu
16:00' - 18/04/2024
Oracle dự kiến sẽ mở rộng cơ sở chủ yếu ở hai khu vực mà hãng hiện đang vận hành các trung tâm dữ liệu là Tokyo và Osaka.
-
Doanh nghiệp
Hoàn thành cung cấp cột thép cho đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 15/5/2024
15:30' - 18/04/2024
EVNNPT đã và đang rất nỗ lực điều hành, triển khai thi công dự án nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.
-
Doanh nghiệp
Tăng tốc hoàn thành các vị trí móng Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 4/2024
15:13' - 18/04/2024
Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thi công cần dồn lực lượng, phương tiện máy móc để tập trung ở những vị trí móng còn lại, đáp ứng mục tiêu đề ra. Cùng đó sẵn sàng dựng cột sau khi có cột thép.
-
Doanh nghiệp
Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên
12:58' - 18/04/2024
Trong tuần nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5, Vietjet cũng tăng thêm 86.000 ghế, tương đương trên 450 chuyến bay trên các đường bay du lịch.
-
Doanh nghiệp
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc
11:49' - 18/04/2024
Ngày 17/4, sự kiện quảng bá du lịch mang tên “The Magnificent Vietnam” đã diễn ra tại khách sạn Westin Josun ở trung tâm thủ đô Seoul.
-
Doanh nghiệp
Apple xem xét khả năng lập cơ sở sản xuất tại Indonesia
17:59' - 17/04/2024
CEO của Apple bày tỏ tin tưởng “khả năng đầu tư vào Indonesia là không giới hạn”.
-
Doanh nghiệp
Agribank tài trợ 20 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
17:14' - 17/04/2024
Hàng năm Agribank đều dành 400-500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên khắp các địa phương trên cả nước.
-
Doanh nghiệp
Bảo hiểm Agribank hỗ trợ học sinh tại tỉnh Yên Bái
16:08' - 17/04/2024
Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, không chỉ đóng góp tích cực cho cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Bảo hiểm Agribank chú trọng thực hiện hoạt động an sinh xã hội.