Truy tố nguyên cán bộ ngân hàng NCB lừa đảo hơn 8 tỉ đồng của khách hàng
Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng giao dịch số 14, Ngân hàng NCB, Chi nhánh Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận được tố giác của Ngân hàng NCB tố cáo Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Bạch M. (sinh năm 1960, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại NCB.
Qua điều tra, đã xác định, do có mối quan hệ thân thiết giữa vợ chồng bà Nguyễn Bạch M. và vợ chồng Hà, từ năm 2012 đến ngày 6/1/2016, bà M. đã nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại NCB, phòng giao dịch số 14, Chi nhánh Hà Nội do Hà là Trưởng phòng với vai trò phụ trách chung các hoạt động của phòng giao dịch.
Đến cuối năm 2015, do cần tiền để kinh doanh, Hà nói dối với bà M. là NCB đang có loại sản phẩm mới, ưu đãi, chuyển từ dạng tiết kiệm sang dạng gửi "Bảo lãnh ngân hàng" với lãi suất 12% - 13%/năm, đồng thời thuyết phục bà M. chuyển sang sử dụng sản phẩm mới. Để tạo niềm tin, Hà nói với bà M.: Chị là khách hàng VIP nên em dành cho chị sản phẩm này, tiền của chị vẫn trong ngân hàng, muốn rút tiền lúc nào cũng được. Nếu rút thì Hà sẽ đem tiền đến cho bà M. và chỉ thay sổ tiết kiệm hiện tại bằng "bảng kê tiền gửi", nếu muốn chuyển sang gói sản phẩm mới này, bà M. phải ký tất toán toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm tại NCB.
Do tin tưởng Hà, bà M. đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm tại NCB để chuyển cho Hà. Sau mỗi lần bà M. giao tiền, Hà đều đưa cho bà M. "bảng kê tiền gửi" có chữ ký của Hà và đóng dấu của NCB.
Từ ngày 6/10/2015- 30/7/2016, bà M. đã 6 lần giao cho Hà tổng số gần 8,3 tỉ đồng, trong đó hơn 7 tỉ đồng tiền tất toán gửi tiết kiệm tại NCB, Phòng giao dịch số 14 và hơn 1,1 tỉ đồng tiền đưa thêm.
Cuối năm 2016, bà M. yêu cầu Hà cho rút tiền nhưng Hà hứa hẹn nhiều lần và không thực hiện. Ngày 12/1/2017, bà M. đến phòng giao dịch số 14, NCB làm thủ tục rút tiền và đưa ra các bảng kê tiền gửi cho ngân viên ngân hàng thì được biết, toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm của bà M. đã được rút và tất toán từ lâu. Những bảng kê tiền gửi do Hà ký đưa cho bà không phải biểu mẫu của ngân hàng nên không có giá trị để rút tiền.
Bà M. đã làm đơn khiếu nại gửi đến NCB đề nghị kiểm tra, giải quyết trả lại tiền cho bà. Sau đó, bà M. được NCB thông báo việc Hà đã nghỉ việc, ngân hàng không có sản phẩm “Bảo lãnh ngân hàng”, các giao dịch giữa bà M. với Hà chỉ là giao dịch cá nhân và không được hoạch toán vào hệ thống ngân hàng. Việc Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ký, đóng dấu trên các bảng kê tiền gửi là vi phạm quy định của NCB.
Tại cơ quan điều tra, Hà đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Số tiền nhận của bà M., Hà khai đã đem cho một số công ty vay. Tuy nhiên, Hà không đưa ra được tài liệu chứng minh việc này.
Đến nay, Nguyễn Thị Thu Hà mới trả cho bà M. được 3,8 tỉ đồng, hiện còn chiếm đoạt của bà M. gần 4,5 tỉ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lập công ty du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:31' - 28/09/2019
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp em trai của Nguyễn Thái Luyện trong vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba
15:11' - 26/09/2019
Công an TP.Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, là em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba lừa đảo người mua
15:20' - 25/09/2019
Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án..., nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận hơn 900 đơn tố giác hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba
11:31' - 25/09/2019
Tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) rút khỏi mảng kinh doanh đồ ăn nhanh tại Nga
08:48'
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) ngày 16/5 thông báo đã bán công ty Sibylla Rus bán đồ ăn nhanh của hãng tại Nga cho hãng sản xuất thịt Cherkizovo (Nga) với giá khoảng 8 triệu euro (8,34 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm khi ban hành văn bản
20:21' - 16/05/2022
Ngày 16/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Y tế
17:08' - 16/05/2022
Chiều 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng vận chuyển và mua bán ma túy
07:28' - 16/05/2022
Công an Quảng Bình vừa bắt quả tang 2 đối tượng trong vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn, qua điều tra mở rộng thu giữ thêm súng và nhiều tang vật liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
19:44' - 15/05/2022
Theo VCCI, chính sách chống phân biệt đối xử, kỳ thị, lợi dụng cần được quy định với tất cả đối tượng người tiêu dùng và trong tất cả hoạt động của cá nhân, tổ chức kinh doanh với người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt nhóm đối tượng đột nhập trộm hơn 2.000 tờ vé số
17:55' - 15/05/2022
Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản hơn 2.000 tờ vé số.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố thông tin việc cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long bị bắt tạm giam
20:34' - 14/05/2022
Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh: Khởi tố và bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long
19:18' - 14/05/2022
Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho hay, ngày 14/5, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị từ 7-8 năm tù
18:02' - 14/05/2022
Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường từ 7-8 năm tù, Nguyễn Việt Hùng.