Tuyên án vụ "bốc hơi" hơn 264 tỷ đồng tiền gửi khách hàng ở Eximbank
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 6 bị cáo, nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”, gây thiệt hại cho ngân hàng Eximbank hơn 264 tỷ đồng.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy (nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân) mức án 4 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (cùng là nguyên giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Thi (nguyên kiểm soát viên Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân), Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ).
Hội đồng xét xử nhận định, trên cơ sở hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn, tranh luận công khai tại tòa, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.Do quá tin tưởng bị can Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) nên không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, giải quyết rút tiền và chi quỹ tiền mặt, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng tại 13 sổ tiết kiệm của 3 khách hàng do Eximbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, gồm: 11 sổ tiết kiệm trị giá hơn 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm hơn 10 tỷ đồng và sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí hơn 8,9 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại và mất uy tín cho Eximbank. Xét các bị cáo phạm tội có phần hạn chế, nhân thân tốt, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử… nên cần thiết cho 5 bị cáo hưởng án treo đã tạo được tính răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Đối với Hồ Thị Ngọc Thủy, do phạm tội nhiều lần nên phải nhận mức án tù mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại đều do Hưng chiếm đoạt, nhưng hiện Hưng đang bỏ trốn và bị truy nã nên nội dung này sẽ được tách ra, khi nào bắt được Hưng thì giải quyết sau. Liên quan đến các sổ tiết kiệm 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình, Hội đồng xét xử yêu cầu ngân hàng Eximbank phải đối chiếu các chứng từ để tất toán số tiền tiết kiệm gốc cùng lãi suất phát sinh cho bà Bình. Trước đó, Eximbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ tạm ứng 245 tỷ tiền gốc vào tài khoản của bà này./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm các quy định về quản lý đất đai
18:53' - 23/11/2018
Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam bị can Trần Trọng Tuấn, Đại tá, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành, và Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh...
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án đánh bạc qua mạng: Bị cáo Phan Văn Vĩnh ân hận vì làm liên lụy đến nhiều người
11:55' - 23/11/2018
Bị cáo Phan Văn Vĩnh nhận thấy được lỗi lầm của mình như trong cáo trạng truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luật
Xử vụ nguyên Phó Giám đốc Eximbank lừa đảo chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng
12:55' - 22/11/2018
Ngày 22/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.