UBS đối mặt với phán quyết về khoản tiền phạt kỷ lục tại Pháp
Ngày 13/12 (giờ địa phương), Tòa án phúc thẩm Paris (Pháp) sẽ đưa ra phán quyết về việc có lật lại khoản tiền phạt kỷ lục 4,5 tỷ euro (5,1 tỷ USD) đối với ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) do cáo buộc giúp các khách hàng giàu có cất giữ tài sản không được khai báo tại nước ngoài hay không.
Các ngân hàng trên toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ vụ việc trên để xem liệu có báo hiệu một lập trường "cứng rắn" của châu Âu trong vấn đề này hay không. Các khoản tiền phạt ở châu Âu đối với các hành vi liên quan đến gian lận thuế và các vi phạm khác tương tự trước đây thường ít hơn ở Mỹ, nhưng mức phạt đối với UBS đã chứng minh một ngoại lệ. Tòa án phúc thẩm Paris được chỉ định để đưa ra phán quyết về việc xác nhận hoặc điều chỉnh mức phạt đối với ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ này. Mức phạt trước đó được đưa ra sau phiên tòa đầu tiên vào năm 2019. UBS đã đưa ra kháng cáo với phán quyết năm 2019 - cáo buộc họ chào mời khách hàng bất hợp pháp tại các sự kiện thể thao và các bữa tiệc ở Pháp, đồng thời giúp khách hàng rửa tiền trốn thuế.Các luật sư của UBS đã lập luận trong phiên tòa phúc thẩm rằng, bất chấp những lời tố giác được đưa ra, các nhà điều tra chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng rõ ràng về những nỗ lực có hệ thống nhằm “lôi kéo” khách hàng tại Pháp của UBS. Ngân hàng này cho rằng mức phạt được đưa ra là không phù hợp.
Các công tố viên trong phiên tòa phúc thẩm cho biết, họ sẽ yêu cầu khoản tiền phạt ít nhất là 2 tỷ euro, trong khi Chính phủ Pháp cũng đang dự định áp phạt UBS 1 tỷ euro tiền bồi thường thiệt hại liên quan đến những vi phạm của ngân hàng này, qua đó nâng tổng mức phạt lên gần 3 tỷ euro. UBS đã dành 450 triệu euro để chi trả cho án phạt được đưa ra trong vụ việc này. Phán quyết của tòa phúc thẩm đã bị trì hoãn từ tháng 9/2021 do sức khỏe của một trong các thẩm phán có vấn đề. Các bên liên quan có thể kháng cáo bất kỳ phán quyết nào đối với vụ án này lên Tòa án Tối cao của Pháp. Trước đó, UBS đã giải quyết một khiến kiện về trốn thuế tại Bỉ vào tháng 11 với mức phạt 49 triệu euro. Vụ kiện UBS tại Pháp năm 2019 cũng dẫn đến việc các thẩm phán Thụy Sỹ đặt ra tiền lệ cho các chính phủ nước ngoài tìm kiếm thông tin từ các ngân hàng Thụy Sỹ, mặc dù họ nói rằng thông tin đó chỉ giới hạn trong việc truy bắt những kẻ trốn thuế và không được sử dụng để chống lại chính ngân hàng./.>>>UBS công bố lợi nhuận kỷ lục trong quý III/2021
Tin liên quan
-
Tài chính
Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi G7 ngăn chặn tình trạng trốn thuế
07:20' - 12/09/2021
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã kêu gọi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhanh chóng thực hiện kế hoạch cải cách thuế toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế.
-
Tài chính
EU đạt thỏa thuận nhằm ngăn các công ty đa quốc gia trốn thuế
09:12' - 03/06/2021
Quy định mới sẽ áp dụng cho các công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm hơn 750 triệu euro (915 tỷ USD).
-
Tài chính & Ngân hàng
Tiền kỹ thuật số có thể “tiếp tay” cho hành vi trốn thuế
21:42' - 01/06/2021
Các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethereum, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ USD, là một cách để giới đầu tư giấu thu nhập của mình khỏi các cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao gấp đôi mức trung bình của nền kinh tế
19:18'
Tính đến ngày 26/6/2025, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Ngân hàng
Agribank - Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025
16:18'
Tại Agribank, phát triển bền vững được hiện thực hóa thông qua hệ giá trị vững chắc đó là ba trụ cột: Môi trường, xã hội và quản trị.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/7: Giá USD và NDT cùng tăng sau thông tin Mỹ-Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại
08:57'
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay 3/7 tăng lên mức 25.985 - 26.345 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27' - 02/07/2025
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34' - 02/07/2025
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16' - 02/07/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.
-
Ngân hàng
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát ngân hàng sau cơn khủng hoảng của Credit Suisse
12:01' - 02/07/2025
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Credit Suisse vào tháng 3/2023.
-
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
10:15' - 02/07/2025
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD tăng nhẹ
08:58' - 02/07/2025
Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 25.950 VND/USD (mua vào) và 26.310 VND/USD (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.