Ủy ban châu Âu mạnh tay chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu dự định đưa tội rửa tiền vào khung tội phạm hình sự, đặt các giao dịch tiền quy mô lớn vào tầm kiểm soát chặt chẽ, tăng cường chính sách "đóng băng" các tài khoản khả nghi và tịch thu những tài sản có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.
Trong chỉ thị mới về chống rửa tiền, Ủy ban châu Âu đề xuất thiết lập những qui định liên quan đến định nghĩa về rửa tiền. Đề xuất mới giúp lấp đầy các khoảng trống trong hệ thống luật pháp của các nước thành viên nhằm tránh việc bọn tội phạm tìm cách khai thác kẽ hở của luật pháp để thực hiện các hành vi bất hợp pháp, đồng thời loại bỏ các yếu tố cản trở sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp với cơ quan cảnh sát các nước thành viên.
Bên cạnh đó, một quy định mới về tăng cường kiểm soát đối với những khoản tiền mặt do những người xuất nhập cảnh ở các quốc gia EU mang theo ở mức 10.000 euro trở lên.
Quy định mới cũng cho phép cơ quan chức năng được quyền hành động cả trong trường hợp người xuất nhập cảnh mang theo số tiền dưới 10.000 euro nhưng bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng mong muốn thúc đẩy việc tăng cường trao đổi thông tin giữa các nước thành viên và mở rộng phạm vi kiểm soát của hải quan trong các hoạt động chuyển tiền mặt qua đường bưu điện, đường thủy cũng như việc vận chuyển đồ vật quý như vàng.Ủy ban châu Âu cũng đã chuẩn bị một qui định để việc đưa ra các quyết định đóng băng hoặc tịch thu tài sản tài chính xuyên biên giới có nguồn gốc phạm tội được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/12, Cơ quan chống rửa tiền của Bỉ đề nghị chính phủ nước này khuyến khích ngành ngân hàng mở rộng mạng lưới hợp tác trong cuộc chiến chống tài trợ khủng bố. Chủ tịch Cơ quan chống rửa tiền Philippe de Koster cho biết, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu khả năng thành lập một hệ thống trao đổi thông tin với những điều kiện rất chặt chẽ.Cơ quan tư pháp nước này đã nhận được những thông tin liên quan đến các khoản tiền đáng ngờ trị giá khoảng 9,9 triệu euro. Con số này cao gấp 5 lần so với con số được phát hiện năm 2011. Ngoài ra, trong hai năm 2015 và 2016, có đến hơn 400 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ hỗ trợ tài chính cho khủng bố đã được phát hiện./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị ngồi tù vì gian lận thuế và rửa tiền
21:58' - 08/12/2016
Ngày 8/12, cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac đã bị kết án 3 năm tù vì tội gian lận thuế và rửa tiền.
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền
12:13' - 06/12/2016
Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Mỹ (FIRA) vừa quyết định phạt 16,5 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) do thiếu sâu sát trong hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
-
Ngân hàng
Singapore phạt các ngân hàng của Anh do vi phạm quy định chống rửa tiền
14:53' - 02/12/2016
Singapore đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.
-
Kinh tế Thế giới
Europol triệt phá đường dây rửa tiền và buôn ma túy lớn
20:13' - 29/11/2016
Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo cảnh sát vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia ở châu Âu
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Các nước tăng cường quản lý thuế đối với tiền điện tử
21:44' - 25/04/2024
Tổng cục thuế Indonesia (DGT) và Cơ quan thuế của Australia (ATO) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế.
-
Tài chính
Quản lý thuế thương mại điện tử theo 8 nhóm nền tảng
19:56' - 25/04/2024
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả với 6 tỉnh miền Tây
15:08' - 25/04/2024
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết với phương châm “gọn nhưng chất lượng”, ngành đã và đang thực hiện rất quyết liệt kế hoạch kiểm toán, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm.
-
Tài chính
Vì sao thị trường IPO London phục hồi chậm?
07:10' - 25/04/2024
Dữ liệu của nền tảng tài chính Dealogic cho thấy London, địa điểm niêm yết phổ biến nhất tại châu Âu trong thời kỳ bùng nổ năm 2021, chỉ thu hút được 2% tổng số lượng IPO ở châu Âu kể từ tháng Một.
-
Tài chính
Thái Lan để ngỏ khả năng cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel
08:08' - 24/04/2024
Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phát hiện kịp thời các hành vi lãng phí, kém hiệu quả
16:19' - 23/04/2024
Kiểm tóan Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm; lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Tài chính
Cường quốc châu Á tự tin về mục tiêu lạm phát ổn định
16:54' - 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm tài khóa 2023-2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), có 63,1% số công ty vừa và nhỏ ở nước này tăng lương cơ bản cho nhân viên.
-
Tài chính
Các đồng tiền ổn định sau những biến động trên thị trường
13:09' - 22/04/2024
Đồng yen tương đối ổn định trong phiên sáng 22/4 tại châu Á và đồng USD duy trì gần mức cao sau những diễn biến địa chính trị và các hành động chính sách trong tuần trước.
-
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững
10:30' - 22/04/2024
Theo Bộ trưởng Yellen, các chuỗi cung bền vững phải là động lực phát triển chính của Tây Bán cầu và các nước APEP cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội.