Từ 1/11, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Từ 1/11, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Videos
Từ 1/11, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
14:50' - 16/10/2025Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới đây, thay đổi ngưỡng báo cáo cho các giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, các tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo cho cơ quan quản lý đối với các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên. Báo cáo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các bên liên quan, số tài khoản, mục đích và thời gian giao dịch đồng thời phải được truyền dưới dạng điện tử.
