Vụ án tại Louis Holdings: Nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo
Chiều 8/5, phiên tòa xét xử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán chuyển sang phần xét hỏi. Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo trong vụ án có nhiều lời khai mâu thuẫn và đổ trách nhiệm cho nhau.
Khai tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân phủ nhận vai trò là chủ mưu trong vụ án. Bị cáo Nhân khai chỉ có ý định thâu tóm các công ty, nhưng không đủ tiền nên phải vay mượn và vay qua Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt là Đỗ Đức Nam.
Cáo trạng xác định, sau khi bị cáo Nhân được Công ty chứng khoán Trí Việt duyệt cấp vốn, đã cùng bị cáo Nam và các bị cáo khác thực hiện thao túng giá chứng khoán của hai mã BII và TGG của hai công ty vừa mua được. Nhóm này sau đó dùng 17 tài khoản, mua bán chéo, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu, tạo cung cầu giả tạo. Về cáo buộc này, bị cáo Nhân cho rằng bị cáo "không hiểu biết gì về đầu tư, chứng khoán" mà chỉ có nhiệm vụ lo tiền. Việc đặt lệnh mua bán, thâu tóm cổ phiếu, điều chỉnh giá, thời điểm bán cổ phiếu… đều do nhóm bị cáo Công ty chứng khoán Trí Việt thực hiện. Cụ thể, bị cáo Nam chỉ đạo cho ai làm thì bị cáo Nhân không biết. Trước lời khai của bị cáo Nhân, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đã phủ nhận và cho rằng, việc tạo cung, cầu giả tạo mua bán cổ phiếu là do Đỗ Thành Nhân thực hiện. Hội đồng xét xử đã cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ, song sau hai lần đối chất, cả 2 bị cáo vẫn đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Đỗ Đức Nam nhiều lần khẳng định, nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân sử dụng tài khoản chứng khoán, mức giá là do bị cáo Nhân chọn. Nam khai Công ty chứng khoán Trí Việt của bị cáo cung cấp dịch vụ chứng khoán.Bị cáo chịu áp lực về doanh số kinh doanh, không nắm rõ các giao dịch. Khi có thông tin cơ quan chức năng kiểm tra công ty, bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Trí Việt) đã chỉ đạo bị cáo thu hồi các khoản tập đoàn đang hợp tác đầu tư trong đó có khoản của nhóm Nhân; thay ổ cứng. Trong giai đoạn đó, bị cáo Tùng đã xóa bị cáo Nam ra khỏi các nhóm chat nội bộ…
Nam thừa nhận chỉ được Nhân “cảm ơn” 500 triệu đồng, hoàn toàn không có việc trích % khoản vay lãi ngoài. Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt thừa nhận tội danh thao túng chứng khoán nhưng xin được xem xét lại vai trò vì công ty chứng khoán là nơi cung cấp dịch vụ, tư vấn, môi giới… Về phần mình, bị cáo Phạm Thanh Tùng thừa nhận là người quyết định chủ trương kinh doanh của Công ty chứng khoán Trí Việt và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Tuy nhiên, bị cáo khai nhận không biết nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân. Đối với các khoản vay của nhóm bị cáo Nhân, bị cáo Tùng chỉ thừa nhận là người giám sát, không phê duyệt. Bị cáo Tùng cũng khai, khi nhận được phản ánh của báo chí về hai mã chứng khoán TGG, BII giao dịch bất thường, bị cáo chỉ đạo dừng hợp tác với Louis Holding, không có chuyện vẫn tiếp cho vay bằng hình thức chia nhỏ các tài khoản để giao dịch. Bị cáo Tùng xin nhận trách nhiệm về hành vi của mình trong vụ án này song bị cáo cho rằng, bị cáo không biết, không được báo cáo, không được cập nhật về việc thao túng hai mã cổ phiếu trên. Bị cáo xin được bổ sung tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, đã cung cấp toàn bộ số liệu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra…/.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Louis Holdings hầu tòa: Tạo cung, cầu giả tạo, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng
16:59' - 08/05/2023
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holding) và 7 đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
10:52' - 08/05/2023
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang
10:50' - 08/05/2023
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (Đồng Nai)
12:33'
Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1684-QĐ/TU thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân sự trên mạng xã hội
12:12'
Một số trang thông tin, nhóm zalo và email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin, trong đó đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vợ chồng người Mông vận chuyển 30kg ma túy
10:25'
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Chống hàng giả trên mạng không thể “tay không bắt giặc”
07:59'
Theo các chuyên gia, việc ngăn chặn vi phạm trên môi trường mạng cần có nguồn nhân lực, nhất là công cụ, phương pháp phù hợp chứ không thể “tay không bắt giặc”.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra hợp kim titan bị làm giả hồ sơ trên các máy bay phản lực của Boeing và Airbus
06:30'
FAA đang xác minh việc làm thế nào các bộ phận được làm từ titan có hồ sơ giả mạo lại xuất hiện trên các máy bay do Airbus và Boeing sản xuất trong những năm gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới "gặp hạn"
20:43' - 15/06/2024
Hãng sản xuất xe ô tô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản đã quyết định gia hạn lệnh ngừng sản xuất 3 mẫu xe trong vụ bê bối gian lận kết quả an toàn xe, cho đến ít nhất là ngày 31/7.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Đầu tư “sàn vàng online” bị lừa 24 tỷ đồng
17:24' - 15/06/2024
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch đầu tư tài chính online.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
15:24' - 15/06/2024
Ngày 15/6, thông tin từ Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing điều tra vấn đề mới phát sinh đối với dòng máy bay 787 Dreamliner
07:00' - 15/06/2024
Các nguồn thạo tin cho biết hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đang điều tra một vấn đề mới phát sinh về chất lượng của dòng máy bay 787 Dreamliner của hãng.