Vụ án tại Louis Holdings: Nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo
Chiều 8/5, phiên tòa xét xử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán chuyển sang phần xét hỏi. Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo trong vụ án có nhiều lời khai mâu thuẫn và đổ trách nhiệm cho nhau.
Khai tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân phủ nhận vai trò là chủ mưu trong vụ án. Bị cáo Nhân khai chỉ có ý định thâu tóm các công ty, nhưng không đủ tiền nên phải vay mượn và vay qua Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt là Đỗ Đức Nam.
Cáo trạng xác định, sau khi bị cáo Nhân được Công ty chứng khoán Trí Việt duyệt cấp vốn, đã cùng bị cáo Nam và các bị cáo khác thực hiện thao túng giá chứng khoán của hai mã BII và TGG của hai công ty vừa mua được. Nhóm này sau đó dùng 17 tài khoản, mua bán chéo, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu, tạo cung cầu giả tạo. Về cáo buộc này, bị cáo Nhân cho rằng bị cáo "không hiểu biết gì về đầu tư, chứng khoán" mà chỉ có nhiệm vụ lo tiền. Việc đặt lệnh mua bán, thâu tóm cổ phiếu, điều chỉnh giá, thời điểm bán cổ phiếu… đều do nhóm bị cáo Công ty chứng khoán Trí Việt thực hiện. Cụ thể, bị cáo Nam chỉ đạo cho ai làm thì bị cáo Nhân không biết. Trước lời khai của bị cáo Nhân, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đã phủ nhận và cho rằng, việc tạo cung, cầu giả tạo mua bán cổ phiếu là do Đỗ Thành Nhân thực hiện. Hội đồng xét xử đã cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ, song sau hai lần đối chất, cả 2 bị cáo vẫn đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Đỗ Đức Nam nhiều lần khẳng định, nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân sử dụng tài khoản chứng khoán, mức giá là do bị cáo Nhân chọn. Nam khai Công ty chứng khoán Trí Việt của bị cáo cung cấp dịch vụ chứng khoán.Bị cáo chịu áp lực về doanh số kinh doanh, không nắm rõ các giao dịch. Khi có thông tin cơ quan chức năng kiểm tra công ty, bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Trí Việt) đã chỉ đạo bị cáo thu hồi các khoản tập đoàn đang hợp tác đầu tư trong đó có khoản của nhóm Nhân; thay ổ cứng. Trong giai đoạn đó, bị cáo Tùng đã xóa bị cáo Nam ra khỏi các nhóm chat nội bộ…
Nam thừa nhận chỉ được Nhân “cảm ơn” 500 triệu đồng, hoàn toàn không có việc trích % khoản vay lãi ngoài. Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt thừa nhận tội danh thao túng chứng khoán nhưng xin được xem xét lại vai trò vì công ty chứng khoán là nơi cung cấp dịch vụ, tư vấn, môi giới… Về phần mình, bị cáo Phạm Thanh Tùng thừa nhận là người quyết định chủ trương kinh doanh của Công ty chứng khoán Trí Việt và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Tuy nhiên, bị cáo khai nhận không biết nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân. Đối với các khoản vay của nhóm bị cáo Nhân, bị cáo Tùng chỉ thừa nhận là người giám sát, không phê duyệt. Bị cáo Tùng cũng khai, khi nhận được phản ánh của báo chí về hai mã chứng khoán TGG, BII giao dịch bất thường, bị cáo chỉ đạo dừng hợp tác với Louis Holding, không có chuyện vẫn tiếp cho vay bằng hình thức chia nhỏ các tài khoản để giao dịch. Bị cáo Tùng xin nhận trách nhiệm về hành vi của mình trong vụ án này song bị cáo cho rằng, bị cáo không biết, không được báo cáo, không được cập nhật về việc thao túng hai mã cổ phiếu trên. Bị cáo xin được bổ sung tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, đã cung cấp toàn bộ số liệu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra…/.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Louis Holdings hầu tòa: Tạo cung, cầu giả tạo, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng
16:59' - 08/05/2023
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holding) và 7 đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
10:52' - 08/05/2023
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang
10:50' - 08/05/2023
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
EC kết luận sơ bộ Apple Store vi phạm quy định về cạnh tranh kỹ thuật số
07:30'
Hãng công nghệ Apple có nguy cơ bị phạt hàng tỷ euro sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác định kho ứng dụng App Store của nhà sản xuất iPhone vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của khối này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động làm 10 người thương vong tại huyện Quốc Oai
18:39' - 24/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 18/6 tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty bán hàng trên Website không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước
13:59' - 24/06/2024
Cơ quan chức năng ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thanh Hà (có địa chỉ tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) số tiền 35 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
07:36' - 24/06/2024
Tối 23/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhân viên ngân hàng và công ty tài chính biển thủ 123 triệu USD
07:30' - 24/06/2024
Phóng viên dẫn số liệu FSS cho thấy số tiền bị biển thủ là 5,67 tỷ won vào năm 2018, tăng lên 15,69 tỷ won vào năm 2021 và 82,76 tỷ won vào năm 2022, trước khi giảm xuống 64,26 tỷ won vào năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn và Tổng Giám đốc Công ty Asanzo tội trốn thuế
14:54' - 23/06/2024
Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan điều tra, Cơ quan Thuế cho thấy Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Ai Cập khởi tố 16 công ty du lịch vi phạm quy định về tổ chức lễ hành hương Hajj
07:39' - 23/06/2024
Các công ty du lịch bị cáo buộc đã đưa những người hành hương đến Saudi Arabia bằng thị thực thăm thân cá nhân, thay vì thị thực Hajj cho phép vào thánh địa Mecca - nơi diễn ra các nghi lễ Hajj.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
14:54' - 22/06/2024
3 đối tượng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:40' - 22/06/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã phát hiện hành vi lửa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới.