Vụ án trốn thuế ở Khánh Hòa: Hội đồng xét xử tuyên 4 bị cáo đều có tội
Sau 3 ngày xét xử, chiều 15/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án trốn thuế trong một giao dịch chuyển nhượng nhà đất tại địa phương, theo đó cả 4 bị cáo đều bị tuyên có tội.
Qua các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có hình thức đồng phạm giản đơn; trong đó bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1972) là chủ mưu, bị cáo Ngô Văn Lắm (sinh năm 1982) là người thực hiện tích cực theo yêu cầu của Hạnh nhằm thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân. Hai bị cáo là luật sư Trần Vũ Hải và vợ Ngô Tuyết Phương (trú tại Hà Nội) có vai trò giúp sức. Qua đó, hai bị cáo Hạnh và Lắm bị tuyên phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng với tội danh “trốn thuế”.Hai bị cáo Hải và Phương bị tuyên phạt 1 năm không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Ngô Văn Lắm phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế hơn 280 triệu đồng.
Trường hợp Lắm không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trên, ba bị cáo Hạnh, Hải và Phương có trách nhiệm liên đới nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.
Qua các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hạnh là chủ mưu, bị cáo Lắm là đồng phạm giúp đỡ tích cực nhằm thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân.
Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo bản án, năm 2015, bị cáo Hạnh nhờ bị cáo Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Đến tháng 6/2016, bị cáo Hạnh và Lắm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản nói trên cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương với trị giá hơn 16,1 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau đó, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng khác với giá trị chỉ 1,8 tỷ đồng. Hợp đồng này được các bên sử dụng kê khai thuế để trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.
Phiên tòa xét xử kết thúc sớm hai hai ngày so với dự kiến ban đầu./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra mở rộng hành vi “trốn thuế” của Trần Vũ Hải và các đối tượng liên quan
19:32' - 02/07/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án hình sự vụ án “trốn thuế” quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố luật sư và vợ về tội trốn thuế
16:57' - 02/07/2019
Công an tỉnh Khánh Hoà vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội trốn thuế đối với ông Trần Vũ Hải, hiện là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.