Xét xử sơ thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á: Ông Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân
Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng, ngày 24/11, đại diện Viện Kiểm sát đã có đề nghị mức án tương ứng với vai trò của từng bị cáo.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, căn cứ vào các hồ sơ chứng cứ, lời khai của từng bị cáo trong quá trình điều tra và xét xử đã chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong đó, riêng việc cho bốn nhóm khách hàng gồm các Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC), Đồng Tiến, nhóm M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 8.751 tỷ đồng.
Bị cáo Bình đã bàn bạc với các nhóm khách hàng gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thái Thịnh (TTC) Nguyễn Thiện Nhân (đang bỏ trốn), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C Phùng Ngọc Khánh... để dùng nhiều pháp nhân vay tiền của DAB. Các khoản vay đều không được sử dụng đúng mục đích, vi phạm quy định pháp luật.
Ngoài ra, Trần Phương Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 75,6 tỷ đồng, khi nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DAB số tiền này nhằm trả các khoản nợ.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu của vụ án, là người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện các hành vi phạm tội xuyên suốt toàn bộ vụ án. Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo của các bị cáo, nhiều bị cáo là cấp dưới phạm tội với vai trò lệ thuộc, tuân theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi cá nhân nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.
Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Đối với các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cao nhất là bị cáo Phùng Ngọc Khánh từ 18 đến 20 năm tù, thấp nhất là bị cáo Thiện từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; 9 bị cáo khác bị đề nghị tuyên phạt thấp nhất từ 2 - 3 năm tù đến cao nhất là 7 - 8 năm tù, cùng về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên buộc bị cáo Bình bồi thường 75,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt của DAB để sử dụng cá nhân; buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho DAB thông qua các khoản vay của nhóm M&C. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoàn trả nhiều khoản tiền lớn khác, như liên quan đến nhóm khách hành Tân Vạn Hưng - buộc bà Vũ Thị Liên hoàn trả hơn 1.857 tỷ đồng cho DAB...
Đối với khoản vay gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của nhóm khách hàng TTC, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thái Thịnh) và các đồng phạm giúp sức phải có trách nhiệm bồi thường cho DAB. Do Nguyễn Thiện Nhân đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã tách hành vi phạm tội liên quan đến 6 khoản vay của nhóm TTC với DAB, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Phiên tòa bước sang phần tranh luận. Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trần Phương Bình đã phải nhận mức án tù chung thân về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á - giai đoạn 2
14:06' - 19/11/2020
Vụ án này được xem lại giai đoạn 2 của vụ án kinh tế xảy ra tại DAB.
-
Pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và đồng phạm
12:14' - 06/11/2020
Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Ngọc Phúc (tên gọi khác là Phúc XO).
-
Pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Những điểm nổi bật trong phiên tòa sơ thẩm
11:22' - 31/10/2020
Sau 4 ngày, phiên tòa xét xử vụ án tại BIDV đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án và dự kiến Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều 2/11.
-
Pháp luật
Xét xử vụ lừa đảo huy động vốn xây dựng bệnh viện từ thiện
21:56' - 29/10/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Lào Cai phát hiện 35 đối tượng lợi dụng thời tiết giá rét vượt biên trái phép
19:45' - 17/01/2021
Ngày 17/1, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 35 đối tượng lợi dụng thời tiết giá rét, đêm tối để nhập cảnh trái phép.
-
Pháp luật
Xét xử Vũ Huy Hoàng: Triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải
14:20' - 17/01/2021
Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.
-
Pháp luật
Mỹ bắt đối tượng mang súng gần Đồi Capitol
09:17' - 17/01/2021
AFP ngày 16/1 dẫn thông báo của cảnh sát Mỹ đưa tin, lực lượng Cảnh sát Đồi Capitol đã bắt giữ một người đàn ông khi người này tìm cách vượt qua một chốt cảnh sát ở trung tâm thủ đô Washington.
-
Pháp luật
Đồng Nai xử lý 2 phương tiện “vỏ gỗ” khai thác cát trái phép trên tuyến sông
21:47' - 16/01/2021
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với 2 phương tiện bơm, hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn sông thuộc địa bàn huyện Long Thành.
-
Pháp luật
Xác định được nhóm ném đá vào phương tiện trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
10:57' - 16/01/2021
Ngày 16/1, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Lạng Sơn, thủ phạm có hành vi ném đá làm vỡ kính nhiều xe ô tô lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là một nhóm gồm 5 đối tượng.
-
Pháp luật
25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ
07:57' - 16/01/2021
Ngày 15/1, quân đội Mỹ xác nhận có khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thủ đô Washington D.C cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới.
-
Pháp luật
Bắt nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
19:03' - 15/01/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
-
Pháp luật
Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong bất thường
14:12' - 15/01/2021
Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc bé trai 9 tháng tuổi trú tại xã Tam Hiệp tử vong bất thường, Công an huyện Thanh Trì đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ quản lý thị trường để lừa đảo
12:37' - 15/01/2021
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk Mai Mạnh Toàn cho biết, gần đây, trên địa bàn xuất hiện đối tượng giả danh là cán bộ quản lý thị trường, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.