Xét xử vụ án bán đất "trên giấy", chiếm đoạt hơn 162 tỷ đồng
Ngày 16/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất "trên giấy" với hơn 500 bị hại.
Khoảng hơn 300 bị hại đã đến tham dự phiên tòa, số còn lại có đơn xin vắng mặt. Do số bị hại quá đông, Tòa án phải sắp xếp một phòng riêng để mọi người theo dõi trực tuyến. Dự kiến phiên tòa diễn 5 trong ngày.
5 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994), Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987). Trong đó, Hùng là người đứng đầu Công ty Bình Dương City Land, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập và giữ các vị trí quan trọng trong Công ty này.
Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2/2020 với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 8/2022, vụ án lần đầu được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do trong cáo trạng có nhiều bị hại bị trùng nhau. Đến ngày 21/7/2023, sau thời gian điều tra bổ sung, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử nhưng tại phiên tòa lần này, do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan nên đã tạm hoãn. Tiếp đó, ngày 18/8/2023, phiên tòa tiếp tục bị hoãn do hai bị cáo đang giam giữ tại trại giam thuộc Bộ Công an chưa kịp trích xuất đưa về Bình Dương để tham dự.
Theo cáo trạng, Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án gồm: Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên là Khu nhà ở Thành Công 1); Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1 (sau đó đổi tên là Khu nhà ở Phúc Long 1); Khu dân cư Green City 2 (sau đó đổi tên là Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Green City 3 (sau đó đổi tên là Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Phúc Long City (sau đó đổi tên là Khu nhà ở Thành Công 2).
Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019, 5 bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận. Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng. Tiếp đó, nhóm này đã tung tin về các dự án như: đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng; đồng thời tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pa nô, tờ rơi quảng cáo, giao bán trên mạng.
Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này đã thuê máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền.
Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng này. Sau đó, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Năm bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo "chạy" nghĩa vụ quân sự, Phó Chỉ huy Quân sự xã bị khởi tố
07:00' - 15/10/2023
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa tiền tỷ qua điện thoại và mạng Internet
20:07' - 14/10/2023
Liên tiếp trong những ngày tháng 10, hai giáo viên tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã trình báo bị lừa hơn 320 triệu và 1,1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân
18:02' - 14/10/2023
Thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04'
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01'
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thu hồi hơn 100.000 gói bánh mì sau khi phát hiện xác chuột bên trong
06:09'
Ngày 8/5, công ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.
-
Kinh tế và pháp luật
UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra vụ việc "Mượn nhà tập thể không trả"
19:22' - 08/05/2024
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT DTNT Nghệ An.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn hình phạt chính đối với hai cựu cán bộ CDC Thừa Thiên - Huế
17:33' - 08/05/2024
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên tóa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế
-
Kinh tế và pháp luật
Lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành
12:38' - 08/05/2024
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều địa phương phải rà soát các dự án liên quan Công ty Công Minh
10:40' - 08/05/2024
Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, nhiều tỉnh miền Tây đã cho rà soát tất cả dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, An Giang
10:24' - 08/05/2024
Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám...
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ kiện chất độc màu da cam: Tòa phúc thẩm Paris sẽ ra phán quyết vào ngày 22/8
07:45' - 08/05/2024
Sau ba giờ đồng hồ tranh tụng căng thẳng của các luật sự, thẩm phán Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 22/8.