Xét xử vụ lập khống dự án trồng rừng
11 bị cáo gồm: Trịnh Khánh Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng - Công ty Tân Hồng); Đỗ Đức Hưng (sinh năm 1956, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank, Chi nhánh Hồng Hà); Trương Đăng Dần (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1963, Kế toán trưởng Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh Hồng Hà); Đinh Văn Hải (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty Đức Hùng); Trần Hữu Tuân (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giang Linh); Nguyễn Thị Mỹ (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thái An); Đỗ Hữu Bách (sinh năm 1973, nguyên Giám đốc Công ty Đức Hùng); Nguyễn Văn Thúy và Đinh Minh Đạo (cùng là cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Hồng Hà) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, năm 2009, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và chủ trương, chính sách của UBND tỉnh Nghệ An, của Agribank Việt Nam, Trịnh Khánh Hồng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng đã lập dự án, lập hồ sơ vay vốn 20,5 triệu USD (tương đương hơn 380 tỷ đồng) của Ngân hàng Agribank để trồng rừng nguyên liệu.
Tuy nhiên khi đã vay được vốn, Hồng không thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích riêng. Để che giấu hành vi, Hồng đã gian dối, tạo dựng ra 965 chứng từ chi tiền khống cho các hộ dân để trồng rừng.
Đến nay, Hồng không còn khả năng thanh toán toàn bộ số tiền hơn 380 tỷ đồng vay của ngân hàng.
Trong quá trình hoạt động, việc đầu tư kinh doanh không hiệu quả, sử dụng vốn trái mục đích dẫn đến khó khăn trong hoạt động tài chính, phát sinh nhiều khoản tiền nợ đến hạn phải trả, để có tiền trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân, Trịnh Khánh Hồng cùng với sự giúp sức các bị cáo khác trong vụ án đã có hành vi gian dối, sử dụng các chứng thư bảo lãnh không hợp pháp, qua đó chiếm đoạt các doanh nghiệp hơn 281 tỷ đồng.
Đồng thời, Hồng còn cấu kết với một số doanh nghiệp khác lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích trả các khoản nợ cũ, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Tổng cộng, Trịnh Khánh Hồng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hàng và đối tác số tiền hơn 863 tỷ đồng.
Trong vụ án này, 5 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà mặc dù biết rõ công ty của Trịnh Khánh Hồng khó khăn về tài chính, không có tiền trả nợ đến hạn nhưng vì mong muốn không phát sinh nợ xấu để không bị kỷ luật nên đã ký các bảo lãnh để Hồng đi huy động vốn lấy tiền trả nợ cho ngân hàng.
Cụ thể, bị cáo Đỗ Đức Hưng - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Hồng Hà đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không thu phí, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không đúng với quy định của Nhà nước cũng như của ngân hàng, qua đó tạo điều kiện cho Trịnh Khánh Hồng lừa đảo hơn 281 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Hành vi này của Hưng đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, Đỗ Đức Hưng cùng 4 cán bộ Agribank Chi nhánh Hồng Hà đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank Việt Nam về hoạt động cho vay tín dụng, chỉ đạo cấp dưới cho vay đảo nợ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 581 tỷ đồng.
Với hành vi này, Hưng và các đồng phạm đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xử phạt doanh nghiệp gây ngộ độc hàng chục ha dứa tại Mường Khương, Lào Cai
20:16' - 10/04/2017
Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Tứ Đỉnh bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây, hoa màu và dứa cho các hộ dân tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử đường dây sản xuất sữa công thức trẻ em giả mạo
07:54' - 29/03/2017
Nhóm tội phạm này đã sản xuất hàng chục nghìn hộp sữa bột giả mạo thiết kế và logo của 2 thương hiệu Beingmate và Abbott, sau đó đóng các loại sữa công thức giá rẻ và chất lượng thấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ lái xe xích lô chở tôn gây tai nạn cho bé trai 9 tuổi
20:11' - 27/03/2017
Vụ việc được đông đảo dư luận xã hội quan tâm bởi ngay khi xảy ra hậu quả, các chuyên gia nghiên cứu luật đã đưa ra nhiều quan điểm trái chiều về tính pháp lý của vụ việc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thu giữ 22 kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt trên bãi biển Vũng Tàu
17:48'
Các đối tượng khai nhặt được ở bãi biển Vũng Tàu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.