Trung Quốc tăng cường giám sát hoạt động mua ngoại tệ của cá nhân

Kim Dung (Theo Reuters) 14:32' - 01/01/2017

BNEWS Bắt đầu từ hôm nay (1/1/2017), SAFE sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động mua ngoại tệ của các cá nhân và đẩy mạnh xử phạt các trường hợp dòng tiền chảy ra bất hợp pháp.

Trung Quốc tăng cường giám sát hoạt động mua ngoại tệ của cá nhân. Ảnh minh họa: Fortune

Thông báo của Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc (SAFE) được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các lo ngại rằng đồng NDT - đã mất giá gần 7% so với đồng USD trong năm 2016 – năm nay có thể sẽ phải đối mặt với sức ép mới khi "hạn ngạch" ngoại tệ mà các cá nhân được phép mua trong năm 2017 vẫn được duy trì ở mức 50.000 USD/năm. Năm 2016, đồng NDT ghi dấu một năm mất giá mạnh nhất so với đồng USD kể từ năm 1994.

Thông báo của SAFE cho biết, bắt đầu từ ngày 1/1/2017, các cá nhân Trung Quốc muốn mua ngoại tệ tại ngân hàng sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào một mẫu đơn, bao gồm cả mục đích của giao dịch. SAFE sẽ rà soát các dữ liệu này kỹ càng và thường xuyên hơn.

Trước đó, theo SAFE, hệ thống báo cáo về các giao dịch mua ngoại hối của các cá nhân Trung Quốc quá đơn sơ và lỗi thời, đã tạo ra các lỗ hổng cho các giao dịch rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.

>> Trung Quốc mở rộng rổ tiền tệ để tính tỷ giá đồng NDT

Từ khóa :
trung quốc
Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc
SAFE
nhân dân tệ
ngoại tệ

Tài chính
Trung Quốc mở rộng rổ tiền tệ để tính tỷ giá đồng NDT

11:14' - 30/12/2016

Ngày 29/12, Trung Quốc cho biết sẽ đưa thêm 11 đồng tiền mới vào rổ tiền tệ hiện có gồm 13 đồng tiền để xác định tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng NDT, qua đó làm giảm tỷ trọng của đồng USD.
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Trung Quốc phủ nhận tin tỷ giá giảm xuống 7,0000 NDT/USD

13:19' - 29/12/2016

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) ngày 28/12 phủ nhận tin đồng nhân dân tệ (NDT) giảm xuống dưới ngưỡng 7,0000 NDT = 1 USD trên thị trường trong cùng ngày.

Tài chính
Hong Kong (Trung Quốc) vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu

07:42'

Hiện dòng vốn từ Trung Quốc Đại lục chiếm khoảng 60% quy mô quản lý tài sản của Hong Kong, qua đó củng cố vững chắc vị thế của đặc khu này như một cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thị trường toàn cầu.
Tài chính
Hải quan khu vực VI vượt đích thu ngân sách, tạo đà tăng trưởng mới

13:00' - 27/05/2026

Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VI, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 với số thu 9.600 tỷ đồng (theo chỉ tiêu từ đầu năm) ngay từ những ngày cuối tháng 5.
Tài chính
Nhật Bản tiếp tục tụt hạng trong danh sách chủ nợ lớn nhất thế giới

08:37' - 27/05/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tổng tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản tính đến cuối năm 2025 đạt mức cao kỷ lục là 561.000 tỷ yen (tương đương 3.525 tỷ USD).
Tài chính
Nguy cơ xung đột lợi ích giữa các hãng bảo hiểm Mỹ

21:23' - 26/05/2026

Theo dữ liệu từ các nguồn tin, danh mục tài sản liên kết của 6 hãng bảo hiểm lớn nhất tại Mỹ đã tăng 22%, đạt mức tổng cộng 127 tỷ USD trong năm qua.
Tài chính
Đà Nẵng mở “đường băng” cho dòng vốn công nghệ toàn cầu

14:25' - 26/05/2026

Đà Nẵng muốn khẳng định mạnh mẽ với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới.
Tài chính
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ hỗ trợ giảm căng thẳng tài chính công

11:15' - 24/05/2026

RBI cho biết Hội đồng quản trị đã "bật đèn xanh" cho việc chuyển giao thặng dư sang ngân sách nhà nước sau khi tính toán các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại.
Tài chính
Thúc đẩy hợp tác với Anh trong phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế

15:54' - 23/05/2026

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Ian Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.
Tài chính
Minh bạch hóa sổ sách kế toán: Giải pháp ngăn ngừa trốn thuế từ gốc

15:53' - 23/05/2026

Theo cơ quan thuế, qua rà soát trên phạm vi cả nước đã phát hiện hơn 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng vẫn kê khai lỗ.
Tài chính
Việt Nam kỳ vọng hình thành dòng vốn hưu trí hàng tỷ USD

14:48' - 22/05/2026

Việc phát triển hệ thống quỹ hưu trí bổ sung trở nên cần thiết trong bối cảnh Chính phủ đồng thời theo đuổi hai mục tiêu là nâng cao an sinh xã hội và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng bền vững.