Australia sẽ điều tra ngân hàng lớn nhất nước này
Chủ tịch Ủy ban An ninh và Đầu tư Australia (ASIC) Greg Medcraft xác nhận với Ủy ban Kinh tế quốc hội rằng cơ quan này sẽ điều tra chi tiết vụ việc.
Nội dung điều tra xoay quanh các hoạt động của các cấp lãnh đạo tại CBA và tìm hiểu xem ngân hàng này có tuân thủ các nghĩa vụ và những báo cáo như đã công bố hay không.
Việc liệu CBA có thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý hay không cũng sẽ là một nội dung điều tra liên quan trực tiếp tới các cáo buộc của AUSTRAC. ASIC cũng sẽ xem xét các tác động của vụ việc đối với nền tảng luật pháp mà cơ quan này đang chịu trách nhiệm thi hành.
Cùng phát biểu trước Ủy ban Kinh tế quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia Phillip Lowe cũng nhận định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh CBA cần có trách nhiệm giải trình. Hồi tuần trước, AUSTRAC đã cáo buộc CBA, ngân hàng lớn nhất Australia, đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD.Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD với tổng số tiền của những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUD.
AUSTRAC đã khởi kiện CBA và có thể sẽ khiến ngân hàng này phải chịu khoản phạt lên tới vài tỷ AUD dù phía ngân hàng cho biết sẽ đưa đơn kháng nghị vụ việc.>>>Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố
Tin liên quan
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Thủ tướng Australia gặp doanh nghiệp để tìm giải pháp giảm giá điện
15:30' - 09/08/2017
Ngày 9/8, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã triệu tập cuộc họp với các công ty bán lẻ điện để thảo luận về các giải pháp giảm giá bán điện.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ xác nhận nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ngoài khơi Australia
16:19' - 08/08/2017
Nhà chức trách Mỹ xác nhận 3 lính thủy đánh bộ bị cho là mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng biển Australia hồi cuối tuần qua đã thiệt mạng sau khi xác định được vị trí của xác máy bay.
-
Kinh tế Thế giới
Tìm thấy máy bay quân sự Mỹ bị rơi ở vùng biển Australia
18:50' - 07/08/2017
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 7/8 thông báo Hải quân Australia đã xác định được vị trí máy bay quân sự mất tích của Mỹ bị rơi ở vùng biển Australia cuối tuần vừa qua.
-
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố
16:04' - 03/08/2017
Nếu các cáo buộc trên được chứng thực, ngân hàng Commonwealth sẽ phải nộp một khoản tiền phạt lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02'
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo TPBank nói gì về khoản cấp tín dụng cho Vinahud?
15:47'
Câu chuyện về rủi ro tín dụng tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) diễn ra ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
12:56'
Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên.
-
Ngân hàng
Gỡ vướng trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
12:18'
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”.
-
Ngân hàng
Cổ đông MSB chất vấn về quyền lợi khách hàng sau ồn ào tiền gửi
11:17'
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) khẳng định luôn tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi khách hàng.
-
Ngân hàng
ĐHCĐ TPBank: Lợi nhuận quý I/2024 hơn 1.800 tỷ, chia cổ tức 25%
11:09'
Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024.
-
Ngân hàng
Gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
11:07'
Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, đặc biệt là gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.
-
Ngân hàng
MSB đặt mục tiêu lợi nhuận 6.800 tỷ đồng, chia cổ tức 30%
10:08'
Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức 6.800 tỷ đồng và phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 23/4 biến động nhẹ
08:52'
Tỷ giá ngày 23/4 tiếp đà tăng, tại các ngân hàng thương mại giá USD tăng từ 12-15 đồng so với hôm qua