Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu điều chỉnh "danh sách xám"
Các quốc gia trong danh sách có "những thiếu sót chiến lược" trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đang hợp tác với FATF để khắc phục vấn đề và chịu sự giám sát tăng cường.
Người đứng đầu FATF Raja Kumar cho biết Kenya và Namibia có những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và các kế hoạch hành động đã được phát triển để khắc phục những khiếm khuyết đó.
Tổng cộng có 21 quốc gia/vùng lãnh thổ nằm trong danh sách xám. Ngoài UAE, Barbados, Gibraltar và Uganda cũng đã được đưa khỏi danh sách này.
Ông Kumar cho biết tất cả những nước/vùng lãnh thổ này đều đã thực hiện các bước đáng kể để cải thiện hệ thống an toàn AML-CFT và giải quyết tất cả các mục trong kế hoạch hành động của mình.
Theo tin tức chính thức, Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan hoan nghênh quyết định của FATF và cho biết những thay đổi này sẽ "củng cố vị thế dẫn đầu và khả năng cạnh tranh của UAE, đồng thời nâng cao vị thế của nước này trên toàn cầu như một trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư".
Trong những thập kỷ gần đây, UAE đã tìm cách sử dụng vị trí của mình ở vùng Vịnh để trở thành trung tâm tài chính, thương mại và du lịch nối liền châu Á và châu Âu.
Hơn 200 quốc gia và khu vực pháp lý đã cam kết thực hiện các khuyến nghị của FATF.
FATF cũng có một "danh sách đen" gồm các quốc gia được coi là khu vực pháp lý có rủi ro cao.
Cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) cho biết FATF đã loại Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) khỏi "danh sách xám" các quốc gia phải tăng cường giám sát, trong khi Kenya và Namibia đã bị thêm vào danh sách này.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Nhật Bản chuẩn bị cho đợt sát hạch quốc tế về chống rửa tiền
22:01' - 24/02/2024
Các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt sát hạch mới của quốc tế vào tháng 8/2028, sau khi bị đánh trượt trong lần sàng lọc trước đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay
17:48' - 16/02/2024
Ngày 16/2, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỷ HKD (1,8 tỷ USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
BIDV lãi trước thuế 7.000 tỷ đồng trong quý I
21:18' - 27/04/2024
Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đến hết quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Vietinbank dự kiến tăng cường trích lập để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu
20:33' - 27/04/2024
Vietinbank tự tin kiểm soát tốt chất lượng tài sản và dự kiến tăng cường trích lập để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
-
Ngân hàng
Vietcombank dự kiến chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém trong năm nay
19:42' - 27/04/2024
Vietcombank đã hoàn thiện phương án và hiện đang trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, dự kiến sẽ thực hiện trong năm nay.
-
Ngân hàng
HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý I, chia cổ tức tỷ lệ 30% gồm cả tiền mặt
19:19' - 27/04/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Đồng yen lao dốc gây sức ép thay đổi chính sách lãi suất đối với BoJ
07:22' - 27/04/2024
Đồng yen neo tại mức thấp nhất 34 năm so với đồng USD và chạm đáy của một thập kỷ so với các đồng tiền khác trước thềm cuộc họp của BoJ, với lãi suất dự kiến sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp.
-
Ngân hàng
Linh hoạt tự động trả góp cùng thẻ tín dụng VPBank
19:27' - 26/04/2024
Với tính năng Tự động trả góp giao dịch thẻ tín dụng, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn thanh toán, gia tăng tính linh hoạt, mua sắm thông minh, chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng.
-
Ngân hàng
HDBank báo lãi quý I hơn 4.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận cả năm
19:14' - 26/04/2024
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng và nâng mức trả cổ tức 30%, tăng 5% so với năm trước, theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
-
Ngân hàng
Sacombank lý giải việc đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn
18:39' - 26/04/2024
Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số với các chỉ số tài chính tăng từ 10% trở lên.
-
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
18:21' - 26/04/2024
Trong các tháng tới NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống NHTM tăng cường tài trợ vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu với mặt bằng lãi suất cho vay thấp.