Đều tra nhóm đối tượng lừa đảo qua trang web Big Fish Game Việt Nam

Huỳnh Sơn/TTXVN 19:05' - 02/08/2018

BNEWS Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đang điều tra xác minh đơn của ông V, D và bà H tố giác nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng hình thức huy động vốn trả lãi cao thông qua trang web Big Fish Game Việt Nam.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (PC45) cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh đơn của ông V, D và bà H (đều ngụ thành phố Vũng Tàu) cùng tố giác một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn trả lãi suất cao thông qua trang web Big Fish Game Việt Nam.
Theo thông tin từ phía người tố cáo, khoảng tháng 7/2017 nhóm Lê Thị Bích Vân (ngụ đường Hải Đăng, phường 2, thành phố Vũng Tàu), Bùi Văn Thế (quê quán thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Thị Hóa (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) xây dựng hệ thống phần mềm lấy tên trang mạng là Big Fish Game Việt Nam với mục đích giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư mua các gói đầu tư.

Khi mua xong, nhà đầu tư sẽ đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng, tuỳ theo gói đã mua. Ngoài ra, nếu người mua trước giới thiệu cho người mua sau sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng của gói đầu tư mà người sau mua.
Tại thành phố Vũng Tàu, nhóm này thường tập trung ở một quán café trên đường Lê Hồng Phong để giới thiệu, tìm kiếm các nhà đầu tư. Trong đó, Vân là người đại diện và sẽ trực tiếp thu tiền, cung cấp tài khoản cho nhà đầu tư.

Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn gồm: gói đầu tư 500USD, lãi suất 3%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 4%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 5%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 6%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 8%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.
Nhiều người khi nghe nhóm này thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Ông D mua bốn gói đầu tư với số tiền là 33.000 USD, bà H mua bốn gói đầu tư với số tiền là 80.000USD. Cả hai người này giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán café, không có hóa đơn xác nhận.

Ông V mua 5 gói đầu tư với số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản ngân hàng số tiền 250 triệu đồng cho Vân. Hai, ba tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất theo thỏa thuận.

Nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, nhóm đối tượng trên đã đổi tên trang mạng Big Fish Game Việt Nam thành trang mạng Investor Stock. Những người mua các gói đầu tư không còn nhận được tiền lãi suất như thoả thuận, cũng như không thể rút tiền về.
Sau khi nhận được đơn tố giác, PC45 đã xác minh bước đầu, làm việc với một số cá nhân liên quan. Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để Thế chuyển cho Hóa theo quy định của nhóm.

Từ tháng 7-12/2017, trang mạng Big Fish Game đã đổi tên ba lần. Hiện trang mạng có tên là Investor Stock nhưng nhà đầu tư đã không được trả lãi theo thoả thuận ban đầu và cũng không lấy lại được tiền. Thế đã nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật.
Sau khi làm việc với PC45 một lần, Vân hiện không lên làm việc tiếp theo thư mời. PC45 chưa xác định được địa chỉ của Thế, Hùng và Hóa.
PC45 xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Vân, Thế, Hùng, Hóa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc về nội dung đơn tố cáo.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu các đối tượng trên không có mặt để làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.
Xem thêm:

>>>“Kịch bản quen thuộc” của những đường dây lừa đảo chơi tiền ảo

>>>Cảnh báo người dân về hành vi dàn cảnh, lừa đảo qua điện thoại

Kinh tế Thế giới
FBI điều tra vụ lừa đảo qua điện thoại mạo danh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

16:13' - 28/07/2018

Những đối tượng lừa đảo nói cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong các cuộc điện thoại, mạo nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với mã ID giả.
Pháp luật
Cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

12:32' - 28/07/2018

Các đối tượng giả danh các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát cung cấp thông tin giả rằng các bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự.
Pháp luật
Lừa đảo xin thầu công trình xây dựng để chiếm đoạt tài sản

19:51' - 20/07/2018

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Vũ Quang Thịnh (trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Pháp luật
Giả danh cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo

16:00' - 20/07/2018

Đối tượng tự xưng là Hoàn cho biết, có thể giúp anh X nhận được dự án mua sắm trên và đề nghị anh X phải đưa cho Hoàn một khoản tiền “bôi trơn” để trúng thầu dự án.
Pháp luật
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản

12:23' - 07/07/2018

Ngày 7/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản ở các tiệm vàng.

Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo giả mạo kêu gọi hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19

18:38'

Ngày 22/6, bác sỹ Lê Thanh Chiến, Giám đốc bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc một số đối tượng giả danh bệnh viện kêu gọi hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm...
Kinh tế & Xã hội
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh

18:38'

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo khẩn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: Trường hợp tử vong tại khu cách ly âm tính với SARS-CoV-2

17:08'

Kết quả giám định pháp y xác định người đàn ông tử vong tại khu cách ly tập trung ở Đồng Tháp tử vong do suy hô hấp, suy tim trên bệnh nhân lao phổi, còn âm tính với SARS-CoV-2.
Kinh tế & Xã hội
Giải ngân đầu tư công trong nông nghiệp ước đạt gần 36%

15:37'

Đến nay, Bộ đã rà soát và dự kiến giải ngân cả năm 2021 đạt 100% kế hoạch phần vốn trong nước được giao. Đối với phần vốn nước ngoài phấn đấu giải ngân đến mức tối đa.
Kinh tế & Xã hội
Philippines treo thưởng cho người dân tiêm vaccine phòng COVID-19

14:48'

Nhằm giúp người dân vượt qua nỗi lo ngại hay tâm lý kén chọn vaccine ngừa COVID-19, Philippines đang áp dụng nhiều sáng kiến, trong đó có treo thưởng những món quà thiết thực.
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên phong tỏa 2 địa phương có dịch với hơn 26.000 nhân khẩu

13:30'

Ngay sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng. Thời gian thực hiện phong tỏa từ 12 giờ ngày 22/6.
Kinh tế & Xã hội
Trưa 22/6, thêm 100 ca mắc COVID-19, 95 ca ghi nhận trong nước

12:38'

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 100 ca mắc mới, trong đó 95 ca ghi nhận trong nước.
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

12:09'

Ngày 22/6, tỉnh Hưng Yên phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nguồn lây từ Bình Dương.
Kinh tế & Xã hội
Hoàn tất 1.000 mũi thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 Nano Covax

10:56'

Theo thông tin từ Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, các đơn vị nghiên cứu đã hoàn thành thử nghiệm 1.000 mũi tiêm đầu tiên thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 Nano Covax.