Đều tra nhóm đối tượng lừa đảo qua trang web Big Fish Game Việt Nam
Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (PC45) cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh đơn của ông V, D và bà H (đều ngụ thành phố Vũng Tàu) cùng tố giác một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn trả lãi suất cao thông qua trang web Big Fish Game Việt Nam.
Theo thông tin từ phía người tố cáo, khoảng tháng 7/2017 nhóm Lê Thị Bích Vân (ngụ đường Hải Đăng, phường 2, thành phố Vũng Tàu), Bùi Văn Thế (quê quán thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Thị Hóa (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) xây dựng hệ thống phần mềm lấy tên trang mạng là Big Fish Game Việt Nam với mục đích giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư mua các gói đầu tư.Khi mua xong, nhà đầu tư sẽ đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng, tuỳ theo gói đã mua. Ngoài ra, nếu người mua trước giới thiệu cho người mua sau sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng của gói đầu tư mà người sau mua.
Tại thành phố Vũng Tàu, nhóm này thường tập trung ở một quán café trên đường Lê Hồng Phong để giới thiệu, tìm kiếm các nhà đầu tư. Trong đó, Vân là người đại diện và sẽ trực tiếp thu tiền, cung cấp tài khoản cho nhà đầu tư.Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn gồm: gói đầu tư 500USD, lãi suất 3%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 4%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 5%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 6%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 8%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.
Nhiều người khi nghe nhóm này thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Ông D mua bốn gói đầu tư với số tiền là 33.000 USD, bà H mua bốn gói đầu tư với số tiền là 80.000USD. Cả hai người này giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán café, không có hóa đơn xác nhận.Ông V mua 5 gói đầu tư với số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản ngân hàng số tiền 250 triệu đồng cho Vân. Hai, ba tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất theo thỏa thuận.
Nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, nhóm đối tượng trên đã đổi tên trang mạng Big Fish Game Việt Nam thành trang mạng Investor Stock. Những người mua các gói đầu tư không còn nhận được tiền lãi suất như thoả thuận, cũng như không thể rút tiền về.
Sau khi nhận được đơn tố giác, PC45 đã xác minh bước đầu, làm việc với một số cá nhân liên quan. Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để Thế chuyển cho Hóa theo quy định của nhóm.Từ tháng 7-12/2017, trang mạng Big Fish Game đã đổi tên ba lần. Hiện trang mạng có tên là Investor Stock nhưng nhà đầu tư đã không được trả lãi theo thoả thuận ban đầu và cũng không lấy lại được tiền. Thế đã nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật.
Sau khi làm việc với PC45 một lần, Vân hiện không lên làm việc tiếp theo thư mời. PC45 chưa xác định được địa chỉ của Thế, Hùng và Hóa. PC45 xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.Để phục vụ công tác điều tra, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Vân, Thế, Hùng, Hóa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc về nội dung đơn tố cáo.
Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu các đối tượng trên không có mặt để làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.
Xem thêm:>>>“Kịch bản quen thuộc” của những đường dây lừa đảo chơi tiền ảo
>>>Cảnh báo người dân về hành vi dàn cảnh, lừa đảo qua điện thoại
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
FBI điều tra vụ lừa đảo qua điện thoại mạo danh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston
16:13' - 28/07/2018
Những đối tượng lừa đảo nói cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong các cuộc điện thoại, mạo nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với mã ID giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới
12:32' - 28/07/2018
Các đối tượng giả danh các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát cung cấp thông tin giả rằng các bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xin thầu công trình xây dựng để chiếm đoạt tài sản
19:51' - 20/07/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Vũ Quang Thịnh (trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo
16:00' - 20/07/2018
Đối tượng tự xưng là Hoàn cho biết, có thể giúp anh X nhận được dự án mua sắm trên và đề nghị anh X phải đưa cho Hoàn một khoản tiền “bôi trơn” để trúng thầu dự án.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản
12:23' - 07/07/2018
Ngày 7/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản ở các tiệm vàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 5
11:40'
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có băn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5.
-
Kinh tế & Xã hội
Xâm nhập mặn sẽ không ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp từ tháng 6
11:30'
Từ tháng 5 xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm và không còn ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp từ đầu tháng 6.
-
Kinh tế & Xã hội
Chính thức thu phí cao tốc Nha Trang - Cam Lâm từ ngày 26/4
11:25'
Sáng 26/4, tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa chính thức triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Tàu Thần Châu-18 lắp ghép với Trạm vũ trụ Thiên Cung
11:11'
Ngày 26/4, nhóm 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu-18 của Trung Quốc đã được đưa lên Trạm vũ trụ Thiên Cung và chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/4/2024
11:10'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/4, sáng mai 27/4, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất nhập khẩu thuận lợi qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
09:58'
Thời điểm cuối tháng 4/2024, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Đem hương vị nem Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi
09:54'
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã quảng bá hai món ăn nổi tiếng và quen thuộc của Việt Nam là nem rán và nem cuốn.
-
Kinh tế & Xã hội
Chính thức thông xe cầu Trần Hoàng Na qua sông Cần Thơ
09:53'
Sáng 26/4, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ thông xe và chính thức đưa vào hoạt động cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối liền quận Ninh Kiều và quận Cái Răng tại trung tâm thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế & Xã hội
Cháy tàu chở hàng tại eo biển Dardanelles
08:11'
Ngày 25/4, một tàu chở hàng khô đã bốc cháy ở eo biển Dardanelles thuộc tỉnh Canakkale, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.