Điều tra vụ Chủ tịch UBND xã trình báo bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng

Cao Nguyên/TTXVN 13:03' - 05/07/2024

BNEWS Các phòng chức năng Công an tỉnh Kon Tum đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của ông N.H.L (44 tuổi), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum), trong hơn 1 tháng qua, ông đã nộp hơn 4,6 tỷ đồng để trở thành thành viên phân phối các sản phẩm điện tử của một trung tâm thương mại ở nước ngoài. Sau khi được trả chiết khấu 2 lần (3,1 triệu đồng), ông N.H.L không thu hồi lại được số tiền đã nộp.

Cụ thể, trong tháng 5/2024, thông qua ứng dụng messenger, ông N.H.L quen một người tên Nguyễn Yến ở Đắk Lắk, được giới thiệu đang du học tại Nhật Bản. Sau đó, Yến rủ ông N.H.L làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử từ Gum (Trung tâm thương mại lớn ở nước Nga). Ngày 20/5, ông N.H.L nộp 500 USD vào tài khoản cá nhân tên Trần Văn Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối. Sau đó, "đối tác" gửi các sản phẩm để ông N.H.L phân phối (có phần mềm riêng). Ngày 21/5, ông N.H.L được trả hơn 1,5 triệu đồng tiền chiết khấu.

Đến ngày 22/5, ông N.H.L tiếp tục được trả hơn 1,5 triệu đồng. Sau đó, ông N.H.L đã nộp 52 triệu đồng để nâng cấp lên làm thành viên Gold. Ông N.H.L được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn nhưng kèm nhiều loại phí khác nhau, trong đó có phí xác minh thông tin rửa tiền là 30.000 USD.

Tổng cộng, ông N.H.L đã nộp gần 10 lần, với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Khi muốn rút, họ yêu cầu nộp thêm các loại phí khác nhưng ông không rút được.

Thấy vậy, ông N.H.L đã trình báo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum về vụ việc.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

09:12' - 05/07/2024

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài chính & Ngân hàng
Một số hình thức lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học cần lưu ý

09:09' - 05/07/2024

Các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ khách hàng đề nghị “hỗ trợ” cài đặt sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách hàng…
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hỗ trợ cài đặt sinh trắc học, giả mạo nhân viên ngân hàng

16:19' - 03/07/2024

Nhiều đối tượng lợi dụng tình trạng người dân gặp khó khăn khi thực hiện thao tác nhập sinh trắc học để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng vi phạm quy định về cho vay

07:49'

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.
Kinh tế và pháp luật
EC điều tra khả năng Google vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số

21:21' - 13/11/2025

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức khởi động thủ tục điều tra đối với Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô

20:51' - 13/11/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Kinh tế và pháp luật
Mexico đình chỉ 13 sòng bạc với cáo buộc rửa tiền hàng triệu USD

16:06' - 13/11/2025

13 sòng bạc tại Mexico đã bị đình chỉ hoạt động do bị cáo buộc tham gia các đường dây rửa tiền quy mô lớn, luân chuyển hàng triệu USD sang Mỹ, Panama và nhiều nước châu Âu..
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ hơn 1.600 bình khí cười tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh

15:50' - 13/11/2025

Tang vật thu giữ gồm 200 bình khí, nghi là khí cười. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Kinh tế và pháp luật
Tranh chấp dữ liệu giữa OpenAI và New York Times tiếp tục căng thẳng

15:31' - 13/11/2025

OpenAI đã yêu cầu hủy bỏ lệnh buộc công ty phải bàn giao 20 triệu bản ghi trò chuyện qua chatbot ChatGPT đã được ẩn danh, trong khuôn khổ vụ kiện bản quyền do New York Times khởi kiện.
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 100kg pháo lậu tại Đồng Nai

14:16' - 13/11/2025

Ngày 13/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồn Biên phòng Bù Đốp vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 118 kg pháo nổ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, Lâm Đồng

14:15' - 13/11/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh bắt nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh

13:59' - 13/11/2025

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về các tội “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm”