EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/7 cho biết hiện đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền như một phần của các đề xuất lập pháp nhằm chống/ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố một cách hiệu quả hơn, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên minh châu Âu (EU), tổ chức mới này sẽ chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc giám sát và điều phối các cơ quan chức năng quốc gia. Mục đích là để cải thiện việc phát hiện các giao dịch và hoạt động đáng ngờ, đồng thời “lấp” các kẽ hở được tội phạm sử dụng.
Cơ quan mới dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2024 và sẽ sử dụng khoảng 250 nhân viên.
Theo Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis, các quy tắc của châu Âu về chống rửa tiền là một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Hiện nay, chúng cần được áp dụng một cách nhất quán và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả.
Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong số đó, có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske (Đan Mạch) trong thương vụ rửa tiền trị giá khoảng 200 tỷ euro từ năm 2007 đến 2015 thông qua công ty con ở Estonia.
Ngân hàng lớn thứ ba của Lithuania là ABLV đã bị đóng cửa vào năm 2018 sau khi bị cáo buộc rửa tiền cho các khách hàng Nga và vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Tháng trước, các văn phòng của Nordea tại Đan Mạch đã bị khám xét liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền.
Theo Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), các hoạt động tài chính đáng ngờ chiếm khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội của EU, tương đương khoảng 130 tỷ euro.
Ủy viên EU phụ trách dịch vụ tài chính Âu Mairead McGuinness nhấn mạnh không thể đánh giá thấp quy mô của vấn đề và phải lấp đầy những kẽ hở mà tội phạm có thể khai thác. Theo bà, chỉ cần các quốc gia thành viên làm những việc riêng lẻ thì bắt buộc phải có sự giám sát và phối hợp tích cực.
Ngoài thẩm quyền mới, EC mới đây cũng đề xuất hài hòa các quy tắc tài chính ở EU, chẳng hạn như yêu cầu các ngân hàng nắm rõ khách hàng của họ hoặc xác định chủ sở hữu tài sản đằng sau các thỏa thuận tài chính không rõ ràng.
Đặc biệt, các sổ đăng ký của ngân hàng quốc gia nên được kết nối với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra quốc tế.
Ngoài ra, việc áp dụng các quy tắc chống rửa tiền sẽ được mở rộng cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch tài chính bằng bitcoin.
Brussels cũng muốn đưa ra giới hạn 10.000 euro đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt trong EU. Ở một số nước thành viên, không có giới hạn thanh toán bằng tiền mặt, điều này tạo điều kiện cho các thương vụ rửa tiền./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Anh thu giữ lượng tiền kỹ thuật số kỷ lục dùng để rửa tiền
15:28' - 13/07/2021
Cảnh sát Anh đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá tổng cộng 294 triệu bảng Anh trong khuôn khổ cuộc điều tra chống rửa tiền. Đây là vụ thu giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia và Brunei hợp tác chống rửa tiền trong hệ thống thanh toán
07:08' - 06/07/2021
Ngân hàng trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Brunei đã nhất trí hợp tác chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho hoạt động khủng bố (APU-PPT) trong hệ thống thanh toán.
-
Tài chính
Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền
09:06' - 27/06/2021
Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ của BoJ khiến lạm phát ngày càng tăng
13:28'
Quyết định duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đối mặt với sức ép mới trong bối cảnh giá tăng từ thực phẩm sang dịch vụ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank tích cực triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư trong giao dịch
11:48'
Agribank đang thử nghiệm và sẽ triển khai theo lộ trình ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip vào hoạt động giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàng
IMF: Malaysia cần tăng cường chuẩn bị đối phó những rủi ro từ bên ngoài
08:29'
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị các nhà chức trách Malaysia nên chuẩn bị để đối phó với rủi ro từ bên ngoài, bao gồm khả năng giảm tốc tăng trưởng hoặc suy thoái toàn cầu đột ngột.
-
Tài chính & Ngân hàng
Câu chuyện về đồng yen xuống giá tại Nhật Bản
15:57' - 04/06/2023
Đồng tiền Nhật Bản đã mất giá hơn 20% so với đồng euro kể từ đầu tháng 5/2020.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát của Pháp thấp nhất trong vòng một năm
07:00' - 03/06/2023
Lạm phát của Pháp trong tháng 5/2023 đã hạ nhiệt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm do giá năng lượng và lương thực tăng vừa phải, theo dữ liệu chính thức vừa công bố.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quảng Ninh thu ngân sách tăng cao, đạt trên 24.100 tỷ đồng
09:57' - 02/06/2023
Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện trong 5 tháng năm 2023 đạt trên 24.100 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Doanh nghiệp Argentina được dùng đồng NDT trong trao đổi thương mại quốc tế
11:14' - 01/06/2023
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Argentina có thể sử dụng đồng Nhân dân tệ (NDT) trong hệ thống trao đổi thương mại quốc tế mà không cần thông qua trung gian đồng USD kể từ ngày 2/6.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát tại Đức tiếp tục giảm
09:52' - 01/06/2023
Tỷ lệ lạm phát ở Đức tiếp tục giảm trong tháng 5/2023 khi giá tiêu dùng chỉ tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
ECB: Lãi suất cao là phép thử khả năng chống chịu của các công ty và hộ gia đình
21:11' - 31/05/2023
ECB nhận định lãi suất cao để chống lạm phát “là phép thử khả năng chống chịu” của các hộ gia đình và công ty trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).