Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội nước này, thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2012-2013, Goldman Sachs đã giúp 1MDB phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng trị giá 6,5 tỷ USD.
Vào năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra Goldman Sachs về những giao dịch đáng ngờ với 1MDB, theo đạo luật của Mỹ về chống tham nhũng ở nước ngoài. Đạo luật này nghiêm cấm các công ty và các cá nhân tại Mỹ hối lộ các tổ chức, cơ quan nước ngoài để thực hiện bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào. Theo luật này, các công tố viên và điều tra viên Mỹ muốn Goldman Sachs giải thích việc đã không báo cáo về các giao dịch đáng ngờ đối với việc huy động vốn cho 1MDB khi rao bán số trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD. Các nhà điều tra cho rằng những sai phạm và thiếu sót trong kiểm soát hoạt động quản lý của Goldman Sachs đã tiếp tay cho hành vi biển thủ hàng tỷ USD từ quỹ này. Theo lực lượng chức năng Malaysia và Mỹ, quỹ này đã bị thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD trong thời gian từ 2009-2015.
Goldman Sachs bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng các cựu quan chức Chính phủ Malaysia và Quỹ 1MDB đã nói dối về cách thức sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu.
Ngày 6/5, chánh án Margo Brodie tại tòa án liên bang ở quận Brooklyn (thành phố New York, Mỹ) đã bác bỏ cáo buộc mưu đồ hối lộ đối với Goldman Sachs, sau khi ngân hàng có trụ sở tại Wall Street này hoàn tất thỏa thuận hoãn truy tố kéo dài 3 năm kết thúc vào tháng 10 năm ngoái và chấp nhận nộp phạt 2,9 tỷ USD. Khoản tiền phạt này bao gồm việc hoàn trả 600 triệu USD lợi nhuận mà ngân hàng này có được trong các thương vụ với 1MDB.
Hồi tháng 10/2020, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Goldman Sachs đã chấp nhận khoản tiền phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại 1MDB.
Hai cựu lãnh đạo của ngân hàng này đã bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ việc. Trong đó, Tim Leissner - cựu Chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs khu vực Đông Nam Á - đã nhận tội rửa tiền, song chưa bị kết án. Trong khi đó, ông Roger Ng - cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs ở Malaysia đã bị kết án 10 năm tù tại tòa án ở Brooklyn, song đã được đưa đến Malaysia hồi tháng 10/2023 nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra tại quốc gia Đông Nam Á này.
Việc Goldman Sachs tại Malaysia thừa nhận sai phạm trong vụ bê bối 1MDB giúp công ty mẹ tránh các trách nhiệm pháp lý tại Mỹ, được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh nói chung của cả ngân hàng này.
- Từ khóa :
- Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia
- 1MDB
- Malaysia
- Quỹ 1MDB
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Qantas Airways nộp phạt 66 triệu USD trong vụ bê bối hàng chục nghìn “chuyến bay ma”
11:12' - 06/05/2024
Ngày 6/5, hãng hàng không Qantas Airways của Australia đã đồng ý nộp phạt 66 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc hãng này đã bán vé cho hàng chục nghìn "chuyến bay ma" đã bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga phát lệnh truy nã hình sự đối với Tổng thống Ukraine
09:31' - 05/05/2024
Hãng tin TASS của Nga ngày 4/5 đưa tin Bộ Nội vụ Nga đã phát lệnh truy nã Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky.
-
Kinh tế và pháp luật
Google "nín thở" chờ phán quyết trong vụ kiện chống độc quyền ở Mỹ
07:00' - 05/05/2024
Tập đoàn Google và Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng liên quan đến cáo buộc công ty con của Alphabet vi phạm luật chống độc quyền ở mảng công cụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng đài 111 vào cuộc sau vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội
21:29' - 13/09/2025
Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Google gặp thêm bất lợi trong vụ kiện với Epic Games
18:29' - 13/09/2025
Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán người"
18:13' - 13/09/2025
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người".
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk
16:46' - 13/09/2025
Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ tại Thanh Hóa
16:17' - 13/09/2025
Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm hoãn xuất cảnh đối với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng
16:17' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Thông báo số 23277/TB-CSKT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng sản xuất giấm ăn bằng axit công nghiệp pha nước giếng khoan
12:57' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả có quy mô lớn trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Làm rõ vụ nam học sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện té ngã trong trường học
12:09' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) đi xe đạp điện bị té ngã trong trường học.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Lắk: Đã bắt được nghi phạm vụ án mạng trong đêm khiến 3 người chết
12:08' - 13/09/2025
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 13/9 tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) khiến 3 người chết và 1 người bị thương.