Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội nước này, thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2012-2013, Goldman Sachs đã giúp 1MDB phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng trị giá 6,5 tỷ USD.
Vào năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra Goldman Sachs về những giao dịch đáng ngờ với 1MDB, theo đạo luật của Mỹ về chống tham nhũng ở nước ngoài. Đạo luật này nghiêm cấm các công ty và các cá nhân tại Mỹ hối lộ các tổ chức, cơ quan nước ngoài để thực hiện bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào. Theo luật này, các công tố viên và điều tra viên Mỹ muốn Goldman Sachs giải thích việc đã không báo cáo về các giao dịch đáng ngờ đối với việc huy động vốn cho 1MDB khi rao bán số trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD. Các nhà điều tra cho rằng những sai phạm và thiếu sót trong kiểm soát hoạt động quản lý của Goldman Sachs đã tiếp tay cho hành vi biển thủ hàng tỷ USD từ quỹ này. Theo lực lượng chức năng Malaysia và Mỹ, quỹ này đã bị thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD trong thời gian từ 2009-2015.
Goldman Sachs bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng các cựu quan chức Chính phủ Malaysia và Quỹ 1MDB đã nói dối về cách thức sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu.
Ngày 6/5, chánh án Margo Brodie tại tòa án liên bang ở quận Brooklyn (thành phố New York, Mỹ) đã bác bỏ cáo buộc mưu đồ hối lộ đối với Goldman Sachs, sau khi ngân hàng có trụ sở tại Wall Street này hoàn tất thỏa thuận hoãn truy tố kéo dài 3 năm kết thúc vào tháng 10 năm ngoái và chấp nhận nộp phạt 2,9 tỷ USD. Khoản tiền phạt này bao gồm việc hoàn trả 600 triệu USD lợi nhuận mà ngân hàng này có được trong các thương vụ với 1MDB.
Hồi tháng 10/2020, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Goldman Sachs đã chấp nhận khoản tiền phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại 1MDB.
Hai cựu lãnh đạo của ngân hàng này đã bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ việc. Trong đó, Tim Leissner - cựu Chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs khu vực Đông Nam Á - đã nhận tội rửa tiền, song chưa bị kết án. Trong khi đó, ông Roger Ng - cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs ở Malaysia đã bị kết án 10 năm tù tại tòa án ở Brooklyn, song đã được đưa đến Malaysia hồi tháng 10/2023 nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra tại quốc gia Đông Nam Á này.
Việc Goldman Sachs tại Malaysia thừa nhận sai phạm trong vụ bê bối 1MDB giúp công ty mẹ tránh các trách nhiệm pháp lý tại Mỹ, được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh nói chung của cả ngân hàng này.
- Từ khóa :
- Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia
- 1MDB
- Malaysia
- Quỹ 1MDB
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Qantas Airways nộp phạt 66 triệu USD trong vụ bê bối hàng chục nghìn “chuyến bay ma”
11:12' - 06/05/2024
Ngày 6/5, hãng hàng không Qantas Airways của Australia đã đồng ý nộp phạt 66 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc hãng này đã bán vé cho hàng chục nghìn "chuyến bay ma" đã bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga phát lệnh truy nã hình sự đối với Tổng thống Ukraine
09:31' - 05/05/2024
Hãng tin TASS của Nga ngày 4/5 đưa tin Bộ Nội vụ Nga đã phát lệnh truy nã Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky.
-
Kinh tế và pháp luật
Google "nín thở" chờ phán quyết trong vụ kiện chống độc quyền ở Mỹ
07:00' - 05/05/2024
Tập đoàn Google và Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng liên quan đến cáo buộc công ty con của Alphabet vi phạm luật chống độc quyền ở mảng công cụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT
08:12'
Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến
07:28'
Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup
20:54' - 17/09/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định
16:09' - 17/09/2025
Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam
15:33' - 17/09/2025
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở
12:17' - 17/09/2025
Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok
11:10' - 17/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Hàn Quốc điều tra vụ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom
07:53' - 17/09/2025
Động thái này diễn ra sau khi nhóm tin tặc quốc tế Scattered Lapsus$ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom trên kênh Telegram với giá 10.000 USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Chiến dịch quốc tế thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá 6,5 tỷ USD
07:00' - 17/09/2025
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thực hiện chiến dịch truy quét ma túy và đã thu giữ số ma túy tổng hợp trị giá khoảng 6,5 tỷ USD.