Lừa đảo dự án cung cấp thiết bị, nguyên Tổng Giám đốc lĩnh án tù
Theo cáo trạng, thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Nguyễn Thị Khánh D. (sinh năm 1969, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) quen biết Hoa. Qua những lần nói chuyện, Hoa đã đưa cho bà D. xem các thông tin, tài liệu về hoạt động của Công ty Sandhill. Tin tưởng công ty làm ăn tốt, bà D. đã góp vốn vào công ty và được trả lợi nhuận cao.
Đến năm 2016, Hoa nại ra lý do công ty đang có dự án cung cấp thiết bị y tế, hóa chất vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình có lợi nhuận cao. Bà D. đã góp vốn 400 triệu đồng và ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau đó, bà D. còn nhiều lần đưa tiền mặt cho Hoa để thực hiện dự án trên.
Sẵn có mối quan hệ với bà D., Hoa tiếp tục “vẽ” dự án là công ty sẽ cung cấp thiết bị cho Trường Đại học Thái Nguyên, sản xuất bàn ghế học sinh bán trú tiểu học, cung cấp thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường tiểu học tại Hà Nội và Thái Bình. Bà D. tin tưởng và tiếp tục đồng ý góp vốn với Hoa.
Sau đó, Hoa còn nói có một suất ngoại giao làm dự án cung cấp bò giống cho tập đoàn Viettel. Bà D. đóng 528 triệu đồng để tham gia dự án. Bà D. đã ký hợp đồng và góp vốn với thời hạn thanh lý là ngày 30/1/2016. Gần đến thời hạn trên, bà D. xin rút vốn để mua nhà cho con nhưng Hoa tiếp tục nại lý do công ty đang thực hiện dự án cung cấp thiết bị hóa chất cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Nghe Hoa nói, bà D. tiếp tục góp vốn.
Tổng số tiền bà D. hùn vốn cho Hoa là 1,6 tỷ đồng, trong đó có 1,3 tỷ đồng tiền gốc và 250 triệu đồng tiền lãi. Đến thời hạn thanh lý hợp đồng, bị cáo không trả tiền và nhiều lần tìm cách khất lần. Đến nay bà D. yêu cầu Hoa phải trả lại tiền gốc 1,3 tỷ đồng.
Qua xác minh, Công ty Sandhill đã dừng hoạt động từ năm 2015. Xác minh tại Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình… cho thấy các đơn vị này đều không có dự án nào thực hiện với Công ty Sandhill.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan công an còn nhận được đơn của bà Đỗ Thị Bình (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) tố giác Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc đứng tên vay tiền ngân hàng giúp bà Bình. Cơ quan điều tra đã xác minh, nhưng chưa có đủ căn cứ kết luận Hoa vi phạm pháp luật hình sự hay không, do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách phần tài liệu có liên quan đến vụ việc trên để tiếp tục xác minh, làm rõ./.
>>Truy nã băng nhóm lừa thuê ô tô, mang sang Campuchia tiêu thụ
- Từ khóa :
- Công ty Sandhill
- lừa đảo
- chiếm đoạt tài sản
- vẽ dự án
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại T.p Hồ Chí Minh và Đồng Nai
08:01' - 10/03/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại T.p Hồ Chí Minh và Đồng Nai, trong đó liên quan đến con của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hanoca để điều tra hành vi lừa đảo
07:26' - 04/03/2021
Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với bà Võ Kim Mẫn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Quốc tế Hanoca để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico phạt hơn 465 triệu USD với công ty bán điện trái phép
09:26'
Ủy ban Điều tiết Năng lượng Mexico đã ra mức phạt kỷ lục từ trước tới nay là hơn 465 triệu USD đối với công ty con của tập đoàn Ibedrola (Tây Ban Nha) do hành vi bán điện trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng bắt đối tượng tham ô tài sản sau 25 năm trốn truy nã
07:53'
Công an xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đặng Ngân, 77 tuổi (trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang trốn truy nã về tội "Tham ô tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: Phá đường dây mua bán hổ để nấu cao
19:59' - 28/05/2022
Ngày 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an đã triệt phá được đường dây mua bán động vật hoang dã (hổ) để nấu cao bán kiếm lời.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Phú Thọ
08:36' - 28/05/2022
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh tạm giam đối với Trần Gia Phú, bác sỹ, Trưởng đơn vị vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê
16:19' - 27/05/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh: Gian lận trợ cấp COVID-19 cao gấp 10 lần các vụ trộm tiền lớn nhất lịch sử
15:54' - 27/05/2022
Thiệt hại về ngân sách do hành vi gian lận tiền trợ cấp COVID-19 và sai sót khi phân bổ cao hơn gấp 10 lần so với tất cả những vụ trộm tiền lớn nhất trong lịch sử cộng lại.
-
Kinh tế và pháp luật
10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án dân sự - hành chính bị Tòa án hủy
15:25' - 27/05/2022
Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây có thể rút ra 10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng thứ 6 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai
12:39' - 27/05/2022
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Giám đốc CDC Đắk Lắk
12:20' - 27/05/2022
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk