Lừa đảo qua tiền điện tử làm “bốc hơi” hơn 4 tỷ USD trong năm 2019
Các mô hình Ponzi -một kiểu vay tiền của người này để trả nợ người khác- và các hình thức gian lận khác liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử đã “hút” ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong năm 2019. Con số này lớn hơn nhiều so với mức 3 tỷ USD trong cả hai năm 2017 và 2018 gộp lại.
Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mới chỉ được nghe kể về những câu chuyện làm giàu từ đồng Bitcoin và nghĩ rằng họ cũng có thể trở nên giàu có.Theo Christopher Janczewski, nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ chuyên điều tra các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự ngây thơ đó để thực hiện các hành vi gian lận.
Dưới đây là một ví dụ, Seo Jin-ho, khoảng 40 tuổi, điều hành môt công ty lữ hành tại Hàn Quốc, vốn không quan tâm đến các dự án đầu tư với lợi nhuận quá béo bở cho đến khi một đồng nghiệp giới thiệu cho ông này về PlusToken, một nền tảng giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Theo lời ông Seo, người đồng nghiệp này vài lần ghé thăm vào đầu năm 2019 và “rỉ tai” rằng ông có thể kiếm được 10% mỗi tháng. Cuối cùng, sự hoài nghi của ông cũng tan biến và ông Seo quyết định mua 860 USD tiền điện tử trên nền tảng PlusToken.
Số tiền đổ vào “đống tiền ảo” gia tăng nhanh chóng. Chưa đầy 5 tháng, ông Seo đã chi 86.000 USD để mua tiền điện tử, nhưng mới chỉ rút ra được 500 USD. Ông Seo từng có suy nghĩ rằng “gửi tiền trong ngân hàng chẳng đáng gì”. Ông đã tham gia các cuộc hội nghị của PlusToken rồi lại rủ bạn bè cùng tham gia. Đến tháng 6/2019, mọi thứ đã thay đổi. Chính quyền Trung Quốc kết luận PlusToken là một trò lừa đảo, đồng thời bắt giữ sáu công dân Trung Quốc được cho là đang điều hành nền tảng này ở bên ngoài đảo quốc Vanuatu ở Thái Bình Dương.Nền tảng này đã ngừng hoạt động sau đó và mọi người không thể rút được tiền. Ông Seo và vô số các nạn nhân khác mất quyền truy cập vào tài khoản. Trong khi đó, nhà chức trách ở Trung Quốc và Vanuatu từ chối bình luận.
Công ty Chainalysis cũng từng kết luận rằng PlusToken thực chất là mô hình Ponzi, tức là vay tiền của người này để trả nợ người khác. Người đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay.PlusToken đã thu hút các nhà đầu tư chủ yếu ở Hàn Quốc và Trung Quốc vào năm 2018 và nửa đầu năm 2019. Chainalysis cho biết PlusToken đã thu về ít nhất 2 tỷ USD.
Hay một trường hợp khác là Gary Condry, cựu quân nhân 70 tuổi ở Wooster, Ohio, bắt đầu nhắn tin với một người đàn ông tự xưng là Jason Hanley mà ông tìm thấy trên mạng xã hội. Hanley sử dụng các trang Instagram và Facebook để quảng bá trang web đầu tư cryptoinvestments247 và hứa sẽ thanh toán hàng tuần. Ông Condry đã đưa cho Hanley 200 USD trong tháng 11/2019 và thêm 700 USD vào đầu tháng 12. Trong vài tuần, ông được thông báo tài khoản tăng lên gần 17.000 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bẫy. Hanley yêu cầu thêm 1.700 USD trước khi trả hết “tiền lãi” cho Condry.Hắn nói đây không phải là một phần trong thỏa thuận của họ. Sau một số tin nhắn giận dữ, ông chấp nhận từ bỏ việc cố gắng rút tiền lãi hoặc thậm chí thu lại khoản đầu tư ban đầu của mình.
Công ty Chainalysis cho biết chính nhờ các hoạt động marketing tích cực, có khoảng 180.000 Bitcoin, 6,4 triệu Ether và 110.000 Tether được chuyển đến ví PlusToken. Tính giá tại các thời điểm mà nhà đầu tư gửi tiền, khoản đầu tư đã tăng thêm tới 2 tỷ USD. Kể từ khi Bitcoin ra mắt cách đây 11 năm, đồng tiền điện tử này đã rất khó khăn mới được chấp nhận. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2017, giá Bitcoin đã lên tới gần 20.000 USD và thu hút giới nhà đầu tư, những người dự đoán đồng Bitcoin sẽ phát triển nền tài chính toàn cầu và thay thế đồng USD.- Từ khóa :
- tiền điện tử
- tiền ảo
- lừa đảo bằng tiền điện tử
- bitcoin
- Ponzi
Tin liên quan
-
Tài chính
Tiền ảo Bitcoin có sức hút tại Indonesia
07:55' - 22/10/2019
Đồng Bitcoin đang có sức thu hút tại Indonesia, với tiềm năng tăng trưởng lớn khi nhiều người dân tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này bắt đầu sử dụng tiền điện tử.
-
Tài chính
Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử
06:10' - 19/10/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền.
-
Tài chính
Hoạt động đầu cơ đồng bitcoin yếu đi khi giá giảm đáng kể
16:33' - 31/08/2019
Theo báo cáo công bố ngày 30/8 của Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC), hoạt động đầu cơ đối với đồng bitcoin đã yếu đi khi giá đồng tiền số này giảm đáng kể trong tháng Tám.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Tín hiệu tốt với nền kinh tế đầu tàu châu Âu
09:34'
Dù nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ, nhưng doanh thu thuế của Chính phủ Đức trong nửa đầu năm nay đã tăng đáng kể. Đây được coi là một tín hiệu tốt đối với nền kinh tế đầu tàu châu Âu.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ bãi bỏ thuế thu nhập đối với các khoản đầu tư tài chính
10:55' - 26/07/2024
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho rằng cải cách thuế là điều cần thiết vì mặc dù đang trên đà phục hồi, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
-
Tài chính
Trung Quốc dẫn đầu thị trường vốn đầu tư mạo hiểm ở châu Á
10:02' - 26/07/2024
Theo báo cáo của KPMG, dự báo trong quý III/2024, AI và EV dự kiến vẫn sẽ tiếp tục thống trị các khoản đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền trung ương.
-
Tài chính
Đồng nội tệ của Nhật Bản tăng giá cao nhất trong 6 tuần qua
20:59' - 25/07/2024
Trong phiên giao dịch ngày 25/7, đồng nội tệ của Nhật Bản tăng giá ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức cao nhất trong 6 tuần qua.
-
Tài chính
Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm nếu để phát sinh các khoản tạm ứng quá hạn
11:46' - 25/07/2024
UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát toàn bộ nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn...
-
Tài chính
Dầu sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế tại châu Âu
11:26' - 24/07/2024
Theo kết quả điều tra chống bán phá giá, Ủy ban châu Âu (EC) đồng ý áp thuế đối với dầu sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc.
-
Tài chính
Ấn Độ công bố ngân sách tập trung tạo việc làm và phát triển nông thôn
22:04' - 23/07/2024
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã công bố ngân sách cho tài khóa 2024-2025 được Nội các thông qua.
-
Tài chính
Bộ Tài chính công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
15:53' - 23/07/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.
-
Tài chính
Sắp xếp lại trụ sở, tài sản công của các cơ quan tránh thất thoát, lãng phí
15:46' - 23/07/2024
Bộ Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.