Malaysia muốn Goldman Sachs hoàn trả 7,5 tỷ USD
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến tranh cãi giữa Malaysia và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ về cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại quỹ 1MDB, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng muốn ngân hàng này hoàn trả khoản tiền lên tới 7,5 tỷ USD.
Trả lời tờ Financial Times, người đứng đầu Bộ Tài chính Malaysia cho rằng Goldman phải trả lại 6,5 tỷ USD sau 3 đợt phát hành trái phiếu của 1MDB mà ngân hàng này dàn xếp và bao mua, cộng với 1 tỷ USD "bỏ túi" từ phí giao dịch liên quan đến quỹ 1MDB và các khoản lãi từ trái phiếu.
Phản ứng trước ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Malaysia, Goldman nhấn mạnh khoản quỹ khổng lồ có được từ sau đợt phát hành trái phiếu "đã bị biển thủ vì lợi ích của các thành viên trong Chính phủ Malaysia cùng những người thân cận của họ".
Trước đó, ngày 17/12, Malaysia đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với Goldman Sachs và 2 cựu nhân viên ngân hàng này liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại 1MDB.
Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas cho biết các cáo buộc hình sự theo luật chứng khoán của nước này được đưa ra đối với Goldman Sachs, các cựu giám đốc của ngân hàng này là Tim Leissner và Ng Chong Hwa cũng như cựu nhân viên 1MDB Jasmine Loo và chuyên gia tài chính Low Taek Jho.
Các cáo buộc liên quan việc biển thủ 2,7 tỷ USD từ các đợt phát hành trái phiếu do các chi nhánh của 1MDB phát hành được Goldman Sachs dàn xếp và bao mua.
Trong khi đó, Goldman Sachs khẳng định một số quan chức trong chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak và quỹ 1MDB đã "lừa dối" Goldman Sachs về việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nói trên.
Ngân hàng có trụ sở tại New York, Mỹ, nêu rõ, sau mỗi giao dịch, 1MDB còn cung cấp cho ngân hàng này giấy tờ đảm bảo rằng các giao dịch không liên quan tới một bên thứ 3.
Trong khi ông Leissner thừa nhận đã hối lộ hàng triệu USD cho các quan chức Chính phủ Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và bị kết tội tại Mỹ.
Ng Chong Hwa trong phiên tòa ngày 26/12 vẫn kiên quyết khẳng định bản thân vô tội. Hiện Ng Chong Hwa đã bị kết tội tại Mỹ và giới chức Mỹ đang tìm cách dẫn độ đối tượng này.
Chuyên gia tài chính Low Taek Jho - đối tượng bị tình nghi là chủ mưu các sai phạm liên quan đến quỹ 1MDB, kiên quyết bảo vệ mình vô tội.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB.
Do đó, sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ưu tiên đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ 1MDB.
Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Goldman Sachs cáo buộc Malaysia trong vụ 1MDB
15:28' - 18/12/2018
Ngày 18/12, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ cáo buộc chính quyền của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, do ông Najib thành lập, lừa đảo ngân hàng này.
-
Ngân hàng
Malaysia cáo buộc hình sự với Goldman Sachs trong vụ 1MDB
17:57' - 17/12/2018
Malaysia đã cáo buộc hình sự đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ và 2 cựu nhân viên ngân hàng này liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia MDB.
-
Ngân hàng
Thủ tướng Malaysia cáo buộc Goldman Sachs "lừa đảo"
13:08' - 13/11/2018
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc Ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tiến hành truy quét quy mô lớn người di cư bất hợp pháp
15:19' - 15/07/2025
Nhà chức trách liên bang Mỹ vừa thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn người di cư bất hợp pháp tại hai trang trại cần sa ở Nam California, bắt giữ hơn 360 người.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát Mỹ ngày càng chịu sức ép lớn hơn từ thuế quan
11:08' - 15/07/2025
Các nhà kinh tế từ lâu đã cảnh báo rằng thuế quan có thể đẩy lạm phát Mỹ tăng trở lại, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới sẽ là phép thử cho nhận định này.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế bạc tại Trung Quốc tạo ra thị trường trị giá nghìn tỷ
09:47' - 15/07/2025
Kinh tế bạc (kinh tế phục vụ cho người cao tuổi) đang tăng tốc, đặc biệt khi nhu cầu tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng cuộc sống của nhóm người cao tuổi tại Trung Quốc ngày càng nâng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Cơ hội lớn cho Indonesia xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu
09:44' - 15/07/2025
Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) nhấn mạnh Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Indonesia-Liên minh Châu Âu (IEU-CEPA) sẽ thúc đẩy thương mại giữa Indonesia và Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giới
Chi phí bảo hiểm vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ tăng hơn gấp đôi
08:31' - 15/07/2025
Chi phí bảo hiểm vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã tăng hơn gấp đôi trong những ngày gần đây.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định
08:31' - 15/07/2025
Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 21,79 nghìn tỷ Nhân dân tệ (NDT), tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ dọa áp thuế "rất nặng" đối với Nga
08:30' - 15/07/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế "rất nặng" đối với Nga, nếu Moskva không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Các hãng hàng không yêu cầu kiểm tra công tắc nhiên liệu trên máy bay Boeing
08:19' - 15/07/2025
Cơ quan Quản lý Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã ban hành chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không trong nước kiểm tra khóa chốt công tắc nhiên liệu trên một số dòng máy bay Boeing.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ áp thuế chống bán phá giá 17% đối với cà chua Mexico
08:12' - 15/07/2025
Chính quyền Mỹ hôm 14/7 (theo giờ địa phương) bắt đầu áp mức thuế chống phá giá 17% đối với cà chua tươi nhập khẩu từ Mexico.