Malaysia muốn Goldman Sachs hoàn trả 7,5 tỷ USD
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến tranh cãi giữa Malaysia và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ về cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại quỹ 1MDB, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng muốn ngân hàng này hoàn trả khoản tiền lên tới 7,5 tỷ USD.
Trả lời tờ Financial Times, người đứng đầu Bộ Tài chính Malaysia cho rằng Goldman phải trả lại 6,5 tỷ USD sau 3 đợt phát hành trái phiếu của 1MDB mà ngân hàng này dàn xếp và bao mua, cộng với 1 tỷ USD "bỏ túi" từ phí giao dịch liên quan đến quỹ 1MDB và các khoản lãi từ trái phiếu.
Phản ứng trước ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Malaysia, Goldman nhấn mạnh khoản quỹ khổng lồ có được từ sau đợt phát hành trái phiếu "đã bị biển thủ vì lợi ích của các thành viên trong Chính phủ Malaysia cùng những người thân cận của họ".
Trước đó, ngày 17/12, Malaysia đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với Goldman Sachs và 2 cựu nhân viên ngân hàng này liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại 1MDB.
Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas cho biết các cáo buộc hình sự theo luật chứng khoán của nước này được đưa ra đối với Goldman Sachs, các cựu giám đốc của ngân hàng này là Tim Leissner và Ng Chong Hwa cũng như cựu nhân viên 1MDB Jasmine Loo và chuyên gia tài chính Low Taek Jho.
Các cáo buộc liên quan việc biển thủ 2,7 tỷ USD từ các đợt phát hành trái phiếu do các chi nhánh của 1MDB phát hành được Goldman Sachs dàn xếp và bao mua.
Trong khi đó, Goldman Sachs khẳng định một số quan chức trong chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak và quỹ 1MDB đã "lừa dối" Goldman Sachs về việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu nói trên.
Ngân hàng có trụ sở tại New York, Mỹ, nêu rõ, sau mỗi giao dịch, 1MDB còn cung cấp cho ngân hàng này giấy tờ đảm bảo rằng các giao dịch không liên quan tới một bên thứ 3.
Trong khi ông Leissner thừa nhận đã hối lộ hàng triệu USD cho các quan chức Chính phủ Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và bị kết tội tại Mỹ.
Ng Chong Hwa trong phiên tòa ngày 26/12 vẫn kiên quyết khẳng định bản thân vô tội. Hiện Ng Chong Hwa đã bị kết tội tại Mỹ và giới chức Mỹ đang tìm cách dẫn độ đối tượng này.
Chuyên gia tài chính Low Taek Jho - đối tượng bị tình nghi là chủ mưu các sai phạm liên quan đến quỹ 1MDB, kiên quyết bảo vệ mình vô tội.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB.
Do đó, sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ưu tiên đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ 1MDB.
Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Goldman Sachs cáo buộc Malaysia trong vụ 1MDB
15:28' - 18/12/2018
Ngày 18/12, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ cáo buộc chính quyền của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, do ông Najib thành lập, lừa đảo ngân hàng này.
-
Ngân hàng
Malaysia cáo buộc hình sự với Goldman Sachs trong vụ 1MDB
17:57' - 17/12/2018
Malaysia đã cáo buộc hình sự đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ và 2 cựu nhân viên ngân hàng này liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia MDB.
-
Ngân hàng
Thủ tướng Malaysia cáo buộc Goldman Sachs "lừa đảo"
13:08' - 13/11/2018
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc Ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Cuba nỗ lực khống chế hỏa hoạn tại kho chứa dầu
21:05' - 09/08/2022
Cuba bắt đầu ngày thứ 4 chiến đấu chống lại ngọn lửa khổng lồ tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas.
-
Kinh tế Thế giới
Nga tạm dừng cung cấp dầu mỏ cho 3 nước qua Ukraine
19:48' - 09/08/2022
Công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft của Nga ngày 9/8 cho biết hoạt động cung cấp dầu mỏ của nước này cho 3 nước châu Âu thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng.
-
Kinh tế Thế giới
Công bố hiện trạng rừng năm 2021
17:40' - 09/08/2022
Tính đến hết ngày 31/12/2021, diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.745.201 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.171.757 ha; rừng trồng là 4.573.444 ha.
-
Kinh tế Thế giới
Giá xăng đã giảm, sao lạm phát tại Mỹ chưa “hạ nhiệt”?
17:26' - 09/08/2022
Các nhà quan sát chỉ ra rằng giá xăng tại Mỹ trong xu hướng giảm hơn 50 ngày liên tiếp, mang tới một số khoản hỗ trợ tài chính cần thiết cho tài xế. Nhưng vẫn chưa có ai thực sự ăn mừng vì điều này.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động bán lẻ và giao hàng tại Hàn Quốc bị gián đoạn do mưa lớn
16:55' - 09/08/2022
Những trận mưa như trút nước đổ xuống thủ đô Seoul và các khu vực miền Trung Hàn Quốc đã ảnh hưởng đến ngành bán lẻ, khiến nhiều cửa hàng bách hóa phải đóng cửa và dịch vụ giao hàng bị trì hoãn.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Nga cho phép các ngân hàng ngừng một số giao dịch ngoại hối
15:07' - 09/08/2022
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/8 đã ký ban hành sắc lệnh cho phép các ngân hàng Nga bị phong tỏa quỹ ngoại tệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây .
-
Kinh tế Thế giới
Cuba trước những tác động do vụ cháy kho dầu
14:47' - 09/08/2022
Việc nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras buộc phải ngắt kết nối khỏi lưới điện quốc gia Cuba do ảnh hưởng của vụ cháy kho dầu bên Vịnh Matanzas.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Nan giải bài toán vận hành trở lại các nhà máy điện than
06:30' - 09/08/2022
Không phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga là quyết tâm của Đức, song việc vận hành trở lại các nhà máy điện than đang là vấn đề nan giải đối với quốc gia đặt mục tiêu loại bỏ than đá vào năm 2038.
-
Kinh tế Thế giới
Đồng USD mạnh tác động tiêu cực tới nhiều nền kinh tế
15:30' - 08/08/2022
Giá trị đồng USD đã tăng nhanh trong năm nay. Đây là tin vui đối với người dân Mỹ khi đi du lịch ở các nước châu Âu, song lại là tin xấu với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.