Ngân hàng tư nhân Thụy Sỹ đang vận động bảo vệ thông tin khách hàng
Các ngân hàng tư nhân của Thụy Sỹ - quốc gia đã ký thỏa thuận trao đổi thông tin tự động với nhiều nước - đang vận động đưa thêm điều khoản bảo vệ thông tin khách hàng và muốn đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được sử dụng một cách thích hợp.
Thụy Sỹ đang chuẩn bị cho việc hủy bỏ luật bí mật ngân hàng vào năm tới, khi nước này bắt đầu gửi thông tin về các tài khoản của khách hàng cho các cơ quan thuế vụ nước ngoài.
Tuy nhiên, ngành tài chính và ngân hàng trị giá nhiều nghìn tỷ USD của Thụy Sỹ đang tìm kiếm các biện pháp mới để bảo vệ dữ liệu ngân hàng nhằm tránh nguy cơ dữ liệu đó bị lạm dụng có thể dẫn đến việc các khách hàng sẽ bị bắt cóc hay tống tiền.
Theo Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng tư nhân Thụy Sỹ và là đối tác quản lý cấp cao tại ngân hàng tư nhân Mirabaud có trụ sở tại Geneva, Yves Mirabaud, tại những quốc gia không thực sự đảm bảo rằng họ có các thủ tục pháp lý như ở Thụy Sỹ, thông tin của khách hàng có thể bị bán hoặc sử dụng để gây sức ép lên các khách hàng hoặc gia đình của họ.
Các khách hàng giàu có đã rút hàng chục tỷ USD ra khỏi các tài khoản tại các ngân hàng Thụy Sỹ do sự mạnh tay của các nước trên toàn thế giới đối với tình trạng trốn thuế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Cuộc chiến chống trốn thuế được đẩy lên đến đỉnh điểm với chương trình Trao đổi thông tin tự động mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thúc đẩy nhằm đảm bảo rằng các tài khoản ở nước ngoài cũng sẽ được thông báo cho giới chức trách.
Sự tham gia của Thụy Sỹ vào thỏa thuận trao đổi thông tin được xem là một đột phá lớn trong cuộc chiến chống trốn thuế. Người phát ngôn Hiệp hội thống đốc ngân hàng Thụy Sỹ cho biết các ngân hàng nước này đưa ra cam kết đầy đủ về việc thực thi thỏa thuận.
Tuy nhiên, các ngân hàng Thụy Sỹ đang vận động đưa thêm điều khoản quy định thông tin chỉ được trao đổi với một quốc gia, nếu tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của hai nước là tương đồng và đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được sử dụng một cách thích hợp.
Trong năm 2018, Thụy Sỹ sẽ bắt đầu trao đổi thông tin với 38 cơ quan thuế vụ nước ngoài, bao gồm tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu và tăng thêm nữa từ năm 2019.
Điều khoản đang được đề xuất sẽ áp dụng đối với số nước mà Thụy Sỹ sẽ trao đổi thông tin từ năm 2019, trong đó có một số thị trường đang nổi như Brazil, Mexico và Nga.
Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ, lượng tiền mà khách hàng Mỹ gửi vào các tài khoản ngân hàng tại Thụy Sỹ giảm mạnh, từ mức 161 tỷ franc Thụy Sỹ (165,3 tỷ USD) năm 2006 xuống chỉ còn một nửa vào năm 2015. Trong khi đó, lượng tiền gửi từ các quốc gia thị trường mới nổi lại tăng.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Đức tức giận trước thông tin có gián điệp Thụy Sĩ trong hệ thống tài chính
14:45' - 05/05/2017
Chính giới Đức tức giận trước thông tin Thụy Sĩ gài gián điệp vào một cơ quan tài chính cấp bang của Đức nhằm thu thập thông tin tài khoản ngân hàng bí mật của công dân Đức tại Thụy Sĩ.
-
Ngân hàng
Hà Lan điều tra hàng nghìn chủ tài khoản về hành vi trốn thuế tại ngân hàng Thụy Sĩ
15:23' - 31/03/2017
Văn phòng công tố tội phạm tài chính Hà Lan thông báo cuộc điều tra bắt đầu tiến hành từ ngày 30/3 tại Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Áo.
-
Kinh tế Thế giới
Thụy Sĩ là "thiên đường định cư" thứ hai của giới siêu giàu
09:33' - 22/03/2017
Thụy Sĩ là quốc gia có số tỷ phú tới định cư nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Đức, Thụy Sĩ và giới chức Mỹ dàn xếp thành công thỏa thuận tiền phạt
14:05' - 24/12/2016
Theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, Deutsche Bank (ngân hàng lớn nhất của Đức )sẽ trả cho Mỹ tổng cộng 7,2 tỷ USD, bao gồm 3,1 tỷ USD tiền phạt và 4,1 tỷ USD tiền bồi thường cho các khách hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Malaysia sẽ nâng tiếp lãi suất qua đêm
16:55'
Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) sẽ tiếp tục tăng lãi suất qua đêm (OPR) thêm 25 điểm cơ bản, từ 2% lên 2,25% trong phiên họp thứ 4 của Hội đồng Tiền tệ quốc gia sắp tới.
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng đặt mục tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%
12:45'
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1097/QĐ-NHNN Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.
-
Ngân hàng
Hàn Quốc tăng phối hợp chính sách để giảm tác động từ lãi suất
09:36'
Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ khi tăng trưởng chậm và lạm phát cao. Đồng nội tệ giảm giá mạnh đã gây lo ngại sẽ khiến áp lực lạm phát tăng khi giá hàng hóa nhập khẩu tăng.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 4/7
08:53'
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
-
Ngân hàng
Người vay mua nhà "nhấp nhổm" theo đà tăng lãi suất
17:34' - 03/07/2022
Trước xu hướng tăng lãi suất cho vay thời gian qua, không ít người vay tiền ngân hàng mua nhà đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
-
Ngân hàng
Chu kỳ thắt chặt tiền tệ toàn cầu “khởi động”
08:35' - 03/07/2022
Số liệu của các ngân hàng trung ương cho thấy các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới đã công bố hơn 60 đợt nâng lãi suất chỉ trong ba tháng, con số lớn nhất kể từ ít nhất là đầu năm 2000.
-
Ngân hàng
Vietcombank công bố quyết định thành lập Khối Vận hành
17:46' - 02/07/2022
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã ký Quyết định thành lập Khối Vận hành tại Trụ sở chính Vietcombank và thành lập Phòng Quản lý chất lượng Trụ sở chính thuộc Khối Vận hành Vietcombank.
-
Ngân hàng
Giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP
17:44' - 02/07/2022
Tính đến ngày 30/6/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 8.896 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
-
Ngân hàng
Agribank bán đấu giá 3.000 m2 đất và nhiều tài sản ở TP.HCM từ 165 tỷ đồng
08:00' - 02/07/2022
Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá 3071,2 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài và 96 m2 diện tích nhà ở cấp III là tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại Agribank Chi nhánh An Phú.