Phạt tù nhóm tội phạm công nghệ cao, chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Ngày 13/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 3 bị cáo: Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Trương Văn Phương (sinh năm 1991, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1988, trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đều lĩnh 7 năm tù về cùng tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng đầu năm 2018, Thắng phát hiện “lỗ hổng” trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank).Theo đó, nếu khách hàng dùng thẻ ATM quẹt thẻ để thanh toán tiền qua máy POS (thiết bị điện tử của Vietinbank dùng để thực hiện các giao dịch thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ) và thực hiện ngay việc hủy giao dịch, khi đó tài khoản ATM của khách hàng nhận được khoản tiền hoàn lại, nhưng tài khoản được thanh toán (tài khoản đã đăng ký chấp nhận thẻ POS) vẫn chưa bị thu hồi số tiền đã quẹt thẻ.
Khoảng tháng 7/2018, Thắng bàn với Phương dùng Chứng minh nhân dân của người khác để mở thẻ ngân hàng, đăng ký kinh doanh, thuê văn phòng và đăng ký sử dụng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Trước đó, Phương nhặt được Chứng minh nhân dân do Công an thành phố Đà Nẵng cấp cho anh Nguyễn Ngọc X. (sinh năm 1994, trú tại Đà Nẵng). Các bị cáo dùng Chứng minh nhân dân của anh X. để mở tài khoản thanh toán mang tên anh X. tại 7 ngân hàng và nạp tiền vào các tài khoản trên để quẹt thẻ thanh toán qua máy POS. Trong thời gian từ tháng 1-9/2/2019, Thắng đã dùng 7 thẻ ATM mang tên anh X. để quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công hơn 2,7 tỷ đồng. Thắng đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên anh X. tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đến các cây ATM rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Ngày 12/2/2019, Vietinbank phát hiện và thu hồi được số tiền còn lại trong tài khoản hộ kinh doanh đăng ký dùng máy POS là hơn 953 triệu đồng. Tháng 12/2019, các bị cáo đã bồi thường cho Vietinbank số tiền hơn 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả./.>>5 thủ đoạn cơ bản của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh báo lừa đảo xử lý vi phạm giao thông của tội phạm công nghệ cao
16:17' - 06/04/2020
Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phản ánh nhận được thư điện tử (email) của một số đối tượng mạo danh cơ quan nhà nước đề nghị xử lý vi phạm giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng loạt tội phạm công nghệ cao bị bắt giữ tại Trung Quốc
15:36' - 14/11/2019
Kể từ khi phát động chiến dịch chống Tội phạm công nghệ cao, các nhà chức trách an ninh Trung Quốc đã tiến hành điều tra 45.743 vụ án trong đó có 65.832 nghi phạm bị bắt giữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk
15:24' - 16/07/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”
10:33' - 16/07/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
10:30' - 16/07/2025
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bắt đầu rút lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles
10:30' - 16/07/2025
Quyết định này được đưa ra do nhiệm vụ đã thành công. Tuy nhiên, vẫn sẽ có 2.000 lính Vệ binh Quốc gia ở lại thành phố Los Angeles, cùng khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Thuận An: Kịch bản trúng thầu hơn 577 tỷ đồng tại Tuyên Quang
13:41' - 15/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, những sai phạm không chỉ là biểu hiện của tham nhũng doanh nghiệp mà còn là điển hình cho tình trạng “lợi ích nhóm”, làm méo mó hoạt động đầu tư công.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng livestream cảnh hành hung bạn gái trên mạng xã hội
12:26' - 15/07/2025
Ngày 15/7, Công an phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trung để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu
08:30' - 15/07/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do một đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế
08:24' - 15/07/2025
Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.