Trung Quốc triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp, thu giữ 55 triệu USD

TTXVN 16:39' - 19/12/2017

BNEWS Ngày 19/12, cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết đã triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp bất hợp pháp và thu giữ 364 triệu nhân dân tệ (khoảng 55 triệu USD) tiền mặt.

Cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp này.

Theo cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong chiến dịch ngày 3/12, hơn 200 cảnh sát đã được huy động để truy bắt các đối tượng phạm tội tại 4 thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu. Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 12 chiếc xe và niêm phong 5 căn nhà.

Các cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo vào giữa tháng 9, sau đó đã tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo gần 600 triệu nhân dân tệ. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này là hứa hẹn với người đầu tư rằng họ có thể nhận được 150.000 nhân dân tệ lợi tức đầu tư một năm sau khi đóng 1 khoản phí hội viên là 3.900 nhân dân tệ.

Mỗi thành viên được nhận hàng trăm nhân dân tệ nếu họ thuyết phục được một người khác tham gia đường dây.

Trước đó, trong tháng 11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.

Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.

Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng./.

DN cần biết
Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Hoằng Đạt

15:48' - 04/11/2017

Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do công ty kinh doanh không hiệu quả.
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội siết chặt quản lý bán hàng đa cấp

09:20' - 28/10/2017

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan quản lý đặc biệt là Thành phố Hà Nội đã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Kinh tế Việt Nam
Xử nghiêm các doanh nghiệp vi phạm kinh doanh đa cấp

16:57' - 19/10/2017

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến 9/2017, tại Hà Nội có 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép, 14 doanh nghiệp xin chấm dứt hoạt động, 2 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc điều tra gần 6.000 tổ chức bán hàng đa cấp

11:14' - 06/10/2017

Trong những năm gần đây, các tổ chức bán hàng đa cấp ở Trung Quốc “mọc lên như nấm sau mưa” thông qua các hệ thống mạng xã hội, và nhiều tổ chức trong số này có dính líu tới tiền ảo.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc triệt phá 6 tổ chức bán hàng đa cấp, bắt giữ hàng trăm người

10:14' - 23/08/2017

Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ 368 người có liên quan tới các tổ chức bán hàng đa cấp.

Kinh tế Thế giới
Cơ sở lọc dầu lớn nhất của Libya phải ngừng hoạt

18:21'

Nhà máy lọc dầu Zawiya – cơ sở lọc dầu lớn nhất của Libya và lớn thứ hai châu Phi – đã buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 8/5 sau khi xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang gần nhà máy.
Kinh tế Thế giới
Indonesia phát triển hàng nghìn làng chài, đầu tư chiến lược cho ngư dân

12:53'

Phát triển kinh tế biển hay “kinh tế xanh” được Indonesia xác định bắt đầu từ việc nâng cao vai trò của ngư dân, lực lượng được xem là tuyến đầu của ngành thủy sản quốc gia.
Kinh tế Thế giới
Tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu cán mốc 130.000 chuyến

11:10'

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc (China State Railway Group Co., Ltd.), tổng giá trị hàng hóa vận chuyển trên tuyến này đã vượt 520 tỷ USD.
Kinh tế Thế giới
Hai chủ đề chính tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026

10:12'

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức từ ngày 22-23/5.
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua

08:38'

Bnews giới thiệu những sự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
Kinh tế Thế giới
Việt Nam tham gia Diễn đàn “cùng nhau mở cửa thị trường” châu Phi

08:26'

Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã mở gian hàng, giới thiệu các mặt hàng nông sản thế mạnh của nước ta, như cà phê, chè, tiêu, nghệ, quế, hồi.
Kinh tế Thế giới
Fed: Rủi ro địa chính trị và cú sốc giá dầu là những mối lo hàng đầu

06:30'

Căng thẳng địa chính trị và cú sốc giá dầu từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã vươn lên trở thành những mối lo ngại hàng đầu đối với sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.
Kinh tế Thế giới
Kinh tế số là chủ đề quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC

21:48' - 09/05/2026

Ngày 9/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức họp báo đặc biệt nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng thương mại của Trung Quốc vượt dự kiến

16:23' - 09/05/2026

Xuất khẩu Trung Quốc tháng 4/2026 tăng 14,1%, vượt xa dự báo giữa lúc xung đột Trung Đông kéo dài và thương mại với Mỹ phục hồi, tiếp tục trở thành động lực lớn của nền kinh tế.