Trung Quốc triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp, thu giữ 55 triệu USD
Cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp này.
Theo cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong chiến dịch ngày 3/12, hơn 200 cảnh sát đã được huy động để truy bắt các đối tượng phạm tội tại 4 thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu. Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 12 chiếc xe và niêm phong 5 căn nhà.
Các cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo vào giữa tháng 9, sau đó đã tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo gần 600 triệu nhân dân tệ. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này là hứa hẹn với người đầu tư rằng họ có thể nhận được 150.000 nhân dân tệ lợi tức đầu tư một năm sau khi đóng 1 khoản phí hội viên là 3.900 nhân dân tệ.
Mỗi thành viên được nhận hàng trăm nhân dân tệ nếu họ thuyết phục được một người khác tham gia đường dây.
Trước đó, trong tháng 11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.
Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Hoằng Đạt
15:48' - 04/11/2017
Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do công ty kinh doanh không hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội siết chặt quản lý bán hàng đa cấp
09:20' - 28/10/2017
Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan quản lý đặc biệt là Thành phố Hà Nội đã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Xử nghiêm các doanh nghiệp vi phạm kinh doanh đa cấp
16:57' - 19/10/2017
Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến 9/2017, tại Hà Nội có 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép, 14 doanh nghiệp xin chấm dứt hoạt động, 2 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc điều tra gần 6.000 tổ chức bán hàng đa cấp
11:14' - 06/10/2017
Trong những năm gần đây, các tổ chức bán hàng đa cấp ở Trung Quốc “mọc lên như nấm sau mưa” thông qua các hệ thống mạng xã hội, và nhiều tổ chức trong số này có dính líu tới tiền ảo.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc triệt phá 6 tổ chức bán hàng đa cấp, bắt giữ hàng trăm người
10:14' - 23/08/2017
Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ 368 người có liên quan tới các tổ chức bán hàng đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
10:20'
Bnews/vnanet.vn giới thiệu các sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc mở hai cuộc điều tra nhắm vào chip Mỹ
08:50'
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 13/9 đã khởi xướng một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với chính sách thương mại của Mỹ về chip.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc điều tra chống phân biệt đối xử đối với các biện pháp của Mỹ
07:30'
Ngày 13/9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã chính thức mở cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với các biện pháp của Mỹ nhắm vào ngành công nghiệp mạch tích hợp của nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Đòn giáng mới vào tình hình kinh tế Pháp
18:13' - 13/09/2025
Việc bị Pháp hạ bậc tín nhiệm trở thành một bài toán khó cho tân Thủ tướng Sebastien Lecornu trong việc xây dựng ngân sách cho năm tới, khi ông nhiều khả năng phải lãnh đạo một chính phủ thiểu số.
-
Kinh tế Thế giới
Chiến lược năng lượng Nga - Bài cuối: Rủi ro được chấp nhận
12:08' - 13/09/2025
Dự án Power of Siberia 2 cho thấy Nga có sự chuyển hướng chiến lược và thiết lập liên minh với Trung Quốc nhằm chống lại chính sách cô lập của phương Tây.
-
Kinh tế Thế giới
Chiến lược năng lượng Nga - Bài 1: Chuyển hướng về phía Đông
12:06' - 13/09/2025
Để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đang thực hiện chiến lược chuyển hướng năng lượng về phía Đông thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
-
Kinh tế Thế giới
Gần 50% số công ty Mỹ kêu gọi dỡ bỏ thuế quan đối với hàng Trung Quốc
17:40' - 12/09/2025
48% số công ty được khảo sát kêu gọi Chính phủ Mỹ loại bỏ hoàn toàn các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Gần 900.000 người Mỹ sẽ rơi vào cảnh nghèo do thuế quan
16:42' - 12/09/2025
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale cho biết việc tăng thuế quan có thể khiến thêm 875.000 người Mỹ rơi vào cảnh nghèo vào năm 2026, trong đó có khoảng 375.000 trẻ em.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật - Mỹ nhất trí tham vấn chặt chẽ về tiền tệ
11:36' - 12/09/2025
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent ra tuyên bố chung về vấn đề ngoại hối sau cuộc đàm phán song phương về thuế quan.