Trung Quốc triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp, thu giữ 55 triệu USD
Cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp này.
Theo cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong chiến dịch ngày 3/12, hơn 200 cảnh sát đã được huy động để truy bắt các đối tượng phạm tội tại 4 thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu. Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 12 chiếc xe và niêm phong 5 căn nhà.
Các cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo vào giữa tháng 9, sau đó đã tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo gần 600 triệu nhân dân tệ. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này là hứa hẹn với người đầu tư rằng họ có thể nhận được 150.000 nhân dân tệ lợi tức đầu tư một năm sau khi đóng 1 khoản phí hội viên là 3.900 nhân dân tệ.
Mỗi thành viên được nhận hàng trăm nhân dân tệ nếu họ thuyết phục được một người khác tham gia đường dây.
Trước đó, trong tháng 11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.
Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Hoằng Đạt
15:48' - 04/11/2017
Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do công ty kinh doanh không hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội siết chặt quản lý bán hàng đa cấp
09:20' - 28/10/2017
Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan quản lý đặc biệt là Thành phố Hà Nội đã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Xử nghiêm các doanh nghiệp vi phạm kinh doanh đa cấp
16:57' - 19/10/2017
Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến 9/2017, tại Hà Nội có 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép, 14 doanh nghiệp xin chấm dứt hoạt động, 2 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc điều tra gần 6.000 tổ chức bán hàng đa cấp
11:14' - 06/10/2017
Trong những năm gần đây, các tổ chức bán hàng đa cấp ở Trung Quốc “mọc lên như nấm sau mưa” thông qua các hệ thống mạng xã hội, và nhiều tổ chức trong số này có dính líu tới tiền ảo.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc triệt phá 6 tổ chức bán hàng đa cấp, bắt giữ hàng trăm người
10:14' - 23/08/2017
Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ 368 người có liên quan tới các tổ chức bán hàng đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh và tác động
19:16' - 23/04/2024
Làn sóng xuất khẩu thép lớn nhất của Trung Quốc đang gia tăng kể từ khi xảy ra tình trạng dư thừa toàn cầu vào giữa những năm 2010. Điều này đang gây ra căng thẳng thương mại trên toàn thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng y tế cải cách
08:45' - 23/04/2024
Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế của Hàn Quốc sẽ tiến hành trao đổi với các bên liên quan về các giải pháp cải cách nhằm đổi mới hệ thống y tế, phương hướng định kỳ xem xét cung cầu nhân lực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành thép Trung Quốc đứng trước nhiều mối lo lớn
07:00' - 23/04/2024
Do giá thép trong nước thấp, những nhà sản xuất và các công ty kinh doanh thép Trung Quốc đang trên đà đạt hoặc vượt qua mức xuất khẩu của năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan đặt mục tiêu tăng tỷ trọng điện tái tạo
12:03' - 22/04/2024
Thái Lan đang hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện tái tạo lên cao hơn mục tiêu 50% được đề ra trong Kế hoạch phát triển điện lực (PDP).
-
Kinh tế Thế giới
Chỉ 40/100 công ty tư nhân lớn thế giới đặt mục tiêu về trung hòa khí thải
10:17' - 22/04/2024
Theo báo cáo của nhóm cung cấp dữ liệu độc lập Net Zero Tracker công bố ngày 22/4, chỉ 40 trong 100 công ty tư nhân lớn thế giới đặt ra mục tiêu về trung hòa khí thải nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế Thế giới
Diễn biến ở Trung Đông có đe dọa kế hoạch cắt giảm lãi suất của ECB?
07:09' - 22/04/2024
Những diễn biến địa chính trị mới nhất ở Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn và những tác động kinh tế toàn cầu của nó.
-
Kinh tế Thế giới
Khối lượng hàng hóa qua cảng Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tiên nằm ngoài tốp 10 thế giới
10:22' - 21/04/2024
Năm 2023, lần đầu tiên khối lượng hàng hóa đi qua cảng Hong Kong rơi xuống vị trí thứ 11 thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Đợt tăng vốn lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2022
15:49' - 20/04/2024
11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ USD trong 10 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng tại Trung Đông: Indonesia cân nhắc tìm kiếm nguồn cung dầu thô mới
14:16' - 20/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, Indonesia đang xem xét tìm kiếm các nhà cung cấp dầu thô thay thế từ châu Phi và Mỹ Latinh.