Trung Quốc triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp, thu giữ 55 triệu USD
Cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp này.
Theo cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong chiến dịch ngày 3/12, hơn 200 cảnh sát đã được huy động để truy bắt các đối tượng phạm tội tại 4 thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu. Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 12 chiếc xe và niêm phong 5 căn nhà.
Các cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo vào giữa tháng 9, sau đó đã tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo gần 600 triệu nhân dân tệ. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này là hứa hẹn với người đầu tư rằng họ có thể nhận được 150.000 nhân dân tệ lợi tức đầu tư một năm sau khi đóng 1 khoản phí hội viên là 3.900 nhân dân tệ.
Mỗi thành viên được nhận hàng trăm nhân dân tệ nếu họ thuyết phục được một người khác tham gia đường dây.
Trước đó, trong tháng 11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.
Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Hoằng Đạt
15:48' - 04/11/2017
Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do công ty kinh doanh không hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội siết chặt quản lý bán hàng đa cấp
09:20' - 28/10/2017
Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan quản lý đặc biệt là Thành phố Hà Nội đã tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Xử nghiêm các doanh nghiệp vi phạm kinh doanh đa cấp
16:57' - 19/10/2017
Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến 9/2017, tại Hà Nội có 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép, 14 doanh nghiệp xin chấm dứt hoạt động, 2 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc điều tra gần 6.000 tổ chức bán hàng đa cấp
11:14' - 06/10/2017
Trong những năm gần đây, các tổ chức bán hàng đa cấp ở Trung Quốc “mọc lên như nấm sau mưa” thông qua các hệ thống mạng xã hội, và nhiều tổ chức trong số này có dính líu tới tiền ảo.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc triệt phá 6 tổ chức bán hàng đa cấp, bắt giữ hàng trăm người
10:14' - 23/08/2017
Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ 368 người có liên quan tới các tổ chức bán hàng đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ không trừng phạt Trung Quốc vì dầu Nga nếu châu Âu "im lặng"
15:01'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ không đơn phương áp thuế với Trung Quốc liên quan dầu Nga, trừ khi châu Âu hành động mạnh tay hơn nhằm siết nguồn thu của Moskva.
-
Kinh tế Thế giới
Cựu quan chức Mỹ ra điều kiện để trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo
14:11'
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực tìm kiếm ứng viên thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed đương nhiệm.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ phê chuẩn nhân sự mới vào Hội đồng Thống đốc Fed
13:12'
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump, đưa ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Fed.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump kêu gọi doanh nghiệp Mỹ báo cáo tài chính 6 tháng/lần
10:54'
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi quy định tài chính, cho phép doanh nghiệp niêm yết báo cáo 6 tháng thay vì hàng quý, nhằm giảm áp lực ngắn hạn và khuyến khích tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc giữ nguyên quy định cổ đông lớn, không hạ chuẩn nộp thuế
09:18'
Chính phủ Hàn Quốc quyết định giữ nguyên tiêu chí xác định "cổ đông lớn", đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phiếu, đó là giá trị sở hữu mỗi mã cổ phiếu là 5 tỷ won (3,6 triệu USD).
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN Express: Tuyến đường sắt mới sẽ chuyển đổi thương mại khu vực
09:03'
ASEAN Express-dịch vụ đường sắt vận tải xuyên biên giới mới, đang kết nối Malaysia, Thái Lan, Lào và Trung Quốc chỉ trong 9 ngày, nhanh hơn nhiều so với vận tải biển.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chi 6 triệu USD để khôi phục sản xuất gali nội địa sau 40 năm gián đoạn
08:16'
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vừa công bố khoản tài trợ liên bang trị giá 6 triệu USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển nhằm thiết lập chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược gali nội địa.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế thương mại
08:04'
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ "cùng đi về một hướng" và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư tư nhân của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ
06:30'
Nền kinh tế năng động của Trung Quốc đã duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong tháng 8, thể hiện khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ.