Tuyên án Tòng "Thiên Mã" trong vụ chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng của VDB Cần Thơ
Sáng 18/9, sau 10 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Cần Thơ) là chủ mưu.
Bị truy tố và đưa ra xét xử cùng tội danh với Tòng "Thiên Mã" còn có Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã). Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ). Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.Cụ thể, Tòng "Thiên Mã" chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi, đồng thời tạo những hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi. Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng và thuộc cấp lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ… Từ đó, Tòng đã chiếm đoạt của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không có khả năng thanh toán.Trong vụ án này, Tòng là chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền hơn 147 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính. Quá trình xét xử, bị cáo Tòng chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả nhưng chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khắc.
Đối với bị cáo Diễm, với vai trò là kế toán công ty, biết rõ Tòng sai phạm nhưng vẫn giúp giúp sức Tòng. Tuy nhiên, bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi nên sẽ được xem xét khi lượng hình.Nhóm bị cáo VDB Cần Thơ, là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay, khi phát hiện Công ty Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân để Tòng, Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.
Xét các bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh VDB Cần Thơ nên Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Bá Tòng mức án 18 năm tù, Trần Thị Diễm 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm các bị cáo VDB Cần Thơ nhận mức án: Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".Bên cạnh đó, Tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiền Tòng đã chiếm đoạt./.
>> Lừa đảo xin việc và “chạy án” bị lĩnh án 16 năm tù
>> Một chủ hụi ở Tây Ninh lĩnh án 20 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 9,2 tỷ đồng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất hiện các tour du lịch miễn phí lừa đảo khách mua hàng giá cao
20:10' - 30/08/2018
Các tour du lịch miễn phí này chủ yếu nhắm vào đối tượng Hội cựu chiến binh nhằm giới thiệu bán các sản phẩm, mặt hàng của công ty có chất lượng kém, giá cả sản phẩm cao gấp 5 – 6 lần giá thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ Vũ "nhôm"
20:28' - 27/08/2018
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
-
Ngân hàng
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt
10:46' - 26/08/2018
Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cảnh báo lừa đảo mạo danh trên các nền tảng mạng xã hội
20:51' - 10/06/2025
Cảnh báo việc mạo danh lợi dụng danh nghĩa của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để huy động sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trên các nền tảng mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tăng cường xử lý nạn xe tải cơi thùng chở quá khổ
19:34' - 10/06/2025
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải chở hàng quá trọng tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tạm giữ gần 400 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất
18:23' - 10/06/2025
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 383 sản phẩm mỹ phẩm như phấn mắt, son môi, kem nền, phấn má, kem lót trang điểm, kem nền...
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng
12:25' - 10/06/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thủ tục và trình tự đổi số thuê bao viễn thông
11:00' - 10/06/2025
Theo quy định, đổi số thuê bao viễn thông đảm bảo phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông, bao gồm việc đổi số thuê bao viễn thông nhưng không thay đổi độ dài
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ 4.300 kg táo đỏ không rõ nguồn gốc
08:00' - 10/06/2025
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán và lưu trữ số lượng lớn hàng hóa là 4.300 kg táo đỏ khô do nước ngoài sản xuất.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
21:52' - 09/06/2025
Công an Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo sớm vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão
21:52' - 09/06/2025
Chiều tối 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã họp nhằm cung cấp những thông tin về vùng áp thấp và các diễn biến về khí tượng thủy văn liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính người đăng tin thất thiệt về sầu riêng
20:29' - 09/06/2025
Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông H.V.N (trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.