Tuyên án Tòng "Thiên Mã" trong vụ chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng của VDB Cần Thơ
Sáng 18/9, sau 10 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Cần Thơ) là chủ mưu.
Bị truy tố và đưa ra xét xử cùng tội danh với Tòng "Thiên Mã" còn có Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã). Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ). Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.Cụ thể, Tòng "Thiên Mã" chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi, đồng thời tạo những hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi. Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng và thuộc cấp lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ… Từ đó, Tòng đã chiếm đoạt của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không có khả năng thanh toán.Trong vụ án này, Tòng là chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền hơn 147 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính. Quá trình xét xử, bị cáo Tòng chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả nhưng chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khắc.
Đối với bị cáo Diễm, với vai trò là kế toán công ty, biết rõ Tòng sai phạm nhưng vẫn giúp giúp sức Tòng. Tuy nhiên, bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi nên sẽ được xem xét khi lượng hình.Nhóm bị cáo VDB Cần Thơ, là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay, khi phát hiện Công ty Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân để Tòng, Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.
Xét các bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh VDB Cần Thơ nên Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Bá Tòng mức án 18 năm tù, Trần Thị Diễm 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm các bị cáo VDB Cần Thơ nhận mức án: Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".Bên cạnh đó, Tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiền Tòng đã chiếm đoạt./.
>> Lừa đảo xin việc và “chạy án” bị lĩnh án 16 năm tù
>> Một chủ hụi ở Tây Ninh lĩnh án 20 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 9,2 tỷ đồng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất hiện các tour du lịch miễn phí lừa đảo khách mua hàng giá cao
20:10' - 30/08/2018
Các tour du lịch miễn phí này chủ yếu nhắm vào đối tượng Hội cựu chiến binh nhằm giới thiệu bán các sản phẩm, mặt hàng của công ty có chất lượng kém, giá cả sản phẩm cao gấp 5 – 6 lần giá thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ Vũ "nhôm"
20:28' - 27/08/2018
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
-
Ngân hàng
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt
10:46' - 26/08/2018
Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).