Venezuela bắt giữ 11 quan chức ngân hàng tư nhân Banesco
Lệnh bắt giữ 11 quan chức cao cấp của ngân hàng Banesco nằm trong khuôn khổ chuyên án “Bàn tay giấy” nhằm ngăn chặn âm mưu phá hoại thị trường tài chính tiền tệ và nền kinh tế Venezuela.
Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek Saab cho biết, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt sai phạm của các quan chức đứng đầu ngân hàng Banesco, trong đó có việc che giấu hoạt động chuyển tiền của nhiều khách hàng.
Ông Saab cũng khẳng định, có khoảng 90% các tài khoản ngân hàng có dính líu tới hoạt động phạm pháp bị cơ quan chức năng phát giác nằm ở ngân hàng Banesco.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cơ quan chức năng Venezuela cũng đã cho “đóng băng” hơn 1.000 tài khoản của các doanh nghiệp và cá nhân, trong đó chủ yếu được mở ở ngân hàng Banesco, vì có dấu hiệu tham gia vào việc mua bán tiền tệ song song với thị trường hối đoái chính thức với một tỷ giá chênh lệch lên tới 16 lần, và điều này là một trong những nguyên nhân làm suy yếu đồng nội tệ Bolivar của Venezuela, gây tác động lớn tới thị trường và nền kinh tế nước này.
Trong khuôn khổ chuyên án “Bàn tay giấy”, cơ quan chức năng Venezuela cũng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng với cáo buộc vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn sang Colombia tham gia vào các hoạt động hối đoái khiến cho đồng nội tệ Bolivar bị khan hiếm, gây hỗn loạn thị trường.
Hiện cơ quan an ninh Venezuela vẫn tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan./.
>>>Venezuela chính thức bán công khai đồng tiền điện tử Petro
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Venezuela sẽ giảm 30% giá bán dầu cho Ấn Độ nếu giao dịch bằng tiền kỹ thuật số
08:19' - 01/05/2018
Đề xuất của quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới có vẻ hấp dẫn khi giá dầu thô đã đạt mức 75 USD/thùng.
-
Doanh nghiệp
Venezuela bắt giữ 2 lãnh đạo chi nhánh Tập đoàn dầu khí Chevron do nghi vấn tham nhũng
10:20' - 18/04/2018
Venezuela đã bắt giữ hai lãnh đạo chi nhánh của tập đoàn dầu khí Chevron trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng tiền ảo petro chập chững nhích bước tại thị trường Venezuela
07:26' - 29/03/2018
Sau một tháng phát hành và chào bán trước số tiền petro trị giá 5 tỷ USD tại 133 quốc gia, đồng tiền kỹ thuật số này đã tới tay người dân Venezuela vào cuối tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất vào cuối năm 2025
20:21' - 05/07/2025
Lạm phát tại Nhật Bản đang tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên, làm dấy lên khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay.
-
Ngân hàng
Vietcombank nhận cú đúp giải thưởng quản trị rủi ro tại Asian Banking and Finance Awards 2025
09:41' - 05/07/2025
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được vinh danh tại Lễ trao giải Asian Banking and Finance Awards 2025 với hai giải thưởng danh giá ở cả phân khúc ngân hàng bán buôn và bán lẻ.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 4/7: Giá mua vào đồng USD vượt mức 26.000 VND/USD
08:54' - 04/07/2025
Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h25 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.010 - 26.370 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 25 đồng ở cả chiều mua và bán.
-
Ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao gấp đôi mức trung bình của nền kinh tế
19:18' - 03/07/2025
Tính đến ngày 26/6/2025, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Ngân hàng
Agribank - Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025
16:18' - 03/07/2025
Tại Agribank, phát triển bền vững được hiện thực hóa thông qua hệ giá trị vững chắc đó là ba trụ cột: Môi trường, xã hội và quản trị.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/7: Giá USD và NDT cùng tăng sau thông tin Mỹ-Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại
08:57' - 03/07/2025
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay 3/7 tăng lên mức 25.985 - 26.345 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27' - 02/07/2025
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34' - 02/07/2025
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16' - 02/07/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.