Xét xử vụ án kinh doanh trái phép tại Công ty Trang sức vàng quốc tế IG
Trong số 11 bị cáo, 10 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm: Phạm Đức Tài (sinh năm 1979, nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (sinh năm 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Lương Trần Hưng (sinh năm 1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương); Trần Hồng Nhung (sinh năm 1989, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Ngọc Thế (sinh năm 1991, nhân viên Công ty IG); Lưu Trung Kiên (sinh năm 1991, nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Vũ Văn Thuấn (sinh năm 1989, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Giới (sinh năm 1993, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Doãn Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi).
Ngoài ra, hai bị cáo Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và bị cáo Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, là kỹ sư công nghệ thông tin) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 226 b, khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự năm 1999. 7 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một bị hại tại phiên tòa. Riêng bị cáo Phạm Đức Tài có 4 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng Chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2/12/2014). Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.Theo các cơ quan tố tụng, số tiền Công ty IG chiếm đoạt được tính toán dựa trên tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Cáo trạng còn xác định: Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép cho Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị cáo Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh cùng sự giúp sức của các bị cáo: Trần Hồng Nhung, Lương Trần Hưng, Vũ Văn Thuấn, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới, Lưu Trung Kiên, Mai Xuân Tú đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối. Đối với bị cáo Nguyễn Doãn Hùng, trong thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, với vai trò là Giám đốc Công ty Nhân Đôi, bị cáo Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền Công ty Nhân Đôi của Nguyễn Doãn Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần./.>>> Ngân hàng Nhà nước đề xuất độc quyền kinh doanh vàng tài khoản
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
17:26' - 23/05/2017
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
-
DN cần biết
Gặp khó trong thực hiện Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng
20:23' - 21/09/2016
Hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ vẫn chưa nắm được quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng và gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.