Cảnh báo về hành vi rửa tiền thông qua thị trường bất động sản
Trung tâm phân tích và dự báo giao dịch tài chính Australia (AUSTRAC) ngày 7/9 cảnh báo việc rửa tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp thông qua việc đầu tư vào bất động sản có thể thổi giá và ngăn cản người mua hợp pháp tham gia thị trường.
Trong một bản đánh giá rủi ro rửa tiền và khủng bố ở các ngân hàng lớn, AUSTRAC nhận định bốn ngân hàng lớn nhất Australia đối mặt với các hành vi rửa tiền thông qua các tài sản có giá trị cao hơn bất kỳ khu vực tài chính nào khác. Báo cáo cho biết, các nhóm tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức có thể sử dụng bất động sản như một khoản đầu tư hoặc thưởng cho các thành viên để đưa số tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp vào nền kinh tế hợp pháp. Báo cáo nhấn mạnh việc mua bán bất động sản có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những kẻ rửa tiền tìm cách che giấu số tiền lớn chỉ bằng một vài giao dịch. Trong số các báo cáo về các vấn đề đáng ngờ (SMR) của bốn ngân hàng lớn ở Australia, bao gồm Westpac, CBA, ANZ và NAB, chỉ có 1% liên quan đến hành vi rửa tiền thông qua bất động sản có giá trị cao đáng ngờ. Điều này cho thấy bản chất của loại giao dịch này là không thường xuyên nhưng có giá trị rất cao. Các SMR liên quan đến mua tài sản giá trị cao trung bình gấp cao hơn năm lần so với tất cả các SMR khác, trong đó bất động sản phổ biến nhất, tiếp theo là xe sang và kim loại hoặc đá quý. AUSTRAC cho biết lý do các ngân hàng lớn phải đối mặt với các hành vi rửa tiền do các ngân hàng này nắm thị trường cho vay mua nhà trong nước, cộng với việc bất động sản vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các khoản tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp. Theo AUSTRAC, các tác động bất lợi đối với hệ thống tài chính và cộng đồng từ hoạt động phạm pháp bao gồm giảm nguồn thu ngân sách do trốn thuế, rửa tiền dẫn đến các tài sản bất hợp pháp, và tài trợ cho các loại tội phạm khác. Cơ quan này cũng cảnh báo, việc mua bất động sản tập trung hoặc quy mô lớn bằng số tiền thu được từ hoạt động phạm pháp đẩy giá bất động sản lên và ngăn cản người mua hợp pháp tham gia thị trường. Đánh giá rủi ro mới nhất cho thấy, các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng dễ bị tổn thương nhất trước hoạt động phạm pháp bao gồm tài khoản giao dịch, thẻ tín dụng, séc ngân hàng, tài khoản ủy thác và ngân hàng đại lý. Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Nicole Rose, nhấn mạnh, điều quan trọng là các ngân hàng lớn ở Australia cần có các biện pháp đánh giá rủi ro để bảo vệ các doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng trước các mối đe dọa tội phạm. Hệ thống tài chính đang thay đổi nhanh chóng nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Do đó, chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tài chính phải cùng nhau hợp tác để bảo vệ hệ thống tài chính và người dân khỏi tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng./.>>EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Australia muốn giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
08:46' - 06/09/2021
Australia đang đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
-
Tài chính
Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính công nghệ giữa Việt Nam và Australia
13:23' - 03/09/2021
Năm 2020, Việt Nam ghi nhận một lượng lớn người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng các dịch vụ trực tuyến thay vì các hình thức truyền thống.
-
Chuyển động DN
Mitsubishi tiến vào thị trường giao dịch carbon của Australia
06:03' - 03/09/2021
Công ty thương mại Mitsubishi Corp của Nhật Bản mới đây đã thành công mua lại 40% cổ phần của Australian Integrated Carbon Pty. Ltd (AIC), một công ty giao dịch tín dụng carbon của Australia.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm với “tiện ích tầng không”
22:08' - 25/04/2024
“Tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.
-
Bất động sản
Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất
09:34' - 25/04/2024
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
-
Bất động sản
Phân khúc căn hộ đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội
20:33' - 24/04/2024
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Bất động sản
Đồng bộ chính sách, tiếp thêm niềm tin cho thị trường bất động sản
11:31' - 24/04/2024
2024 là năm bản lề tạo xung lực cho thị trường bất động sản với hàng loạt bộ luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực này sẽ sớm có hiệu lực, đang gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lý hướng dẫn thi hành
-
Bất động sản
Quảng Ngãi “đỏ mắt” tìm dự án nhà ở xã hội
09:16' - 24/04/2024
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 70.000 lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
-
Bất động sản
Gia tăng nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. Hồ Chí Minh
20:11' - 22/04/2024
Dữ liệu của Savills cho thấy, các nhà bán lẻ F&B (thực phẩm và đồ uống), thể thao và mỹ phẩm dẫn đầu về hoạt động cho thuê trên toàn khu vực trong nửa cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.
-
Bất động sản
Xu hướng bỏ nhà phố lên căn hộ "cập bến" đô thị trẻ Đà Nẵng?
15:30' - 22/04/2024
Sau Hà Nội và TP.HCM, những tổ hợp căn hộ hiện đại, tiện nghi đang dần trở thành lựa chọn “tổ ấm” lý tưởng cho người thành đạt tại các đô thị trẻ, điển hình là Đà Nẵng.
-
Bất động sản
Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ
09:15' - 22/04/2024
Những trường hợp nào bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định hiện hành?
-
Bất động sản
Đắk Lắk định hướng rõ hơn về mục tiêu phát triển thị trường bất động sản
08:23' - 21/04/2024
Tỉnh Đắk Lắk có 16 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai thực hiện với tổng diện tích trên 311ha đất.