Cho vay tiền lãi suất cắt cổ 180%/năm, nhiều đối tượng bị khởi tố
Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đối tượng cho vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 180%/năm trở lên và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Khi "con nợ" chậm trả tiền, các đối tượng cho vay sẵn sàng đe dọa, khủng bố tinh thần bằng cách dùng chất thải, tiết lợn tươi… ném vào nhà hoặc dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự.
Sau khi điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi.
Cụ thể, ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đồng Duy Khải (sinh năm 1994, trú tại tổ 53 khu 5A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 15/1, Công an thành phố Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng thuộc tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông (do Khải quản lý), đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng.
Theo kết quả điều tra từ tháng 6/2018, Khải thuê địa điểm trên rồi nhờ Vũ Quang Tuấn, sinh năm 1994, trú tại trú tại tổ 97, khu 9B, phường Cửa Ông, đứng tên đăng ký kinh doanh. Khải dùng 900 triệu đồng của Tiết Quang Trọng (sinh năm 1979, hiện đang cư trú tại Canada) để cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi suất 180% trở lên/năm. Đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Khải đã thuê Nguyễn Công Đức, sinh năm 1998, và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2000, trú tại tổ 4 khu 1, phường Cửa Ông, cùng một đối tượng tên Tuấn (đang trong quá trình xác minh nhân thân) đi thu tiền lãi của khách. Nếu khách vay nợ chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, uy hiếp tinh thần, bắt trả tiền bằng mọi giá.
Thiếu tá Trần Minh Tiến, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả, cho biết, các đối tượng lợi dụng tâm lý của người dân là ngại đến tổ chức tín dụng chính thống do ngân hàng nhà nước quản lý, để cho vay với lãi suất cắt cổ rồi dùng nhiều thủ đoạn trái phép để thu nợ.
Trước đó, cũng qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, ngày 7/1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả đã kiểm tra, phát hiện cơ sở cầm đồ Bảo Trang (tại tổ 4 khu 5, phường Quang Hanh) do Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1988, trú tại tổ 6 khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn; Nguyễn Vũ Huy, sinh năm 1994, trú tại tổ 54 khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, và Đàm Văn Bình, sinh năm 1991, trú tại tổ 3 khu 8B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả cầm đầu, có hoạt động cho vay nặng lãi.
Qua đấu tranh, ba đối tượng khai nhận, tháng 11/2017, Huy thuê địa điểm trên sau đó Hà giao 350 triệu đồng cho Huy và Bình sử dụng để cho vay nặng lãi dưới hai hình thức cho vay “lãi nằm” và “bát họ” với mức lãi từ 3 nghìn đến 10 nghìn đồng/triệu đồng/ngày (tức là lãi suất từ 180%/năm trở lên).
Theo hồ sơ vụ án, từ khi hoạt động đến nay, các đối tượng trên đã cho 118 người vay 298 lượt, trong đó nhiều người vay là công nhân Công ty than Quang Hanh, sống tại khu tập thể đối diện với hiệu cầm đồ trên. Với việc cho vay này các đối tượng thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng này, Cơ quan Công an đã thu giữ ba sổ tay ghi chép, một điện thoại di động, một bộ máy tính, nhiều hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký kinh doanh, giấy mượn tiền viết dưới hình thức vay tiền xin việc cùng số tiền 330 triệu đồng.
Đến cuối tháng 1/2019, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.
Thiếu tá Trần Minh Tiến cho biết thêm, nhằm phòng ngừa và đấu tranh triệt để với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn dấu hiệu tội phạm tương tự.
Ông cảnh báo: Qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác với loại tội phạm cho vay lãi nặng, nếu họ có nhu cầu vay tiền thì nên đến các tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước quản lý, tránh tiếp tay cho các đối tượng tội phạm./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen”
16:18' - 29/01/2019
Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhiều đối tượng "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
-
Tài chính & Ngân hàng
Không để người dân rơi vào bẫy “tín dụng đen”
14:20' - 28/01/2019
“Tín dụng đen” tại Hà Nội đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây hậu quả về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật từ những hành động gây tổn hại tới tính mạng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế “tín dụng đen”
14:08' - 28/01/2019
Theo Bộ Tư pháp, quy định về tính mức lãi suất làm căn cứ cho việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP không còn phù hợp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn
22:16'
Đáng chú ý, một số đối tượng bị khởi tố là cán bộ nhà nước, có hành vi tiếp tay, “chạy án” cho các đối tượng khai thác cát trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội
22:16'
Hà Nội có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hát cho nhau nghe, đây là một hình thức "lách luật" của các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thu giữ 22 kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt trên bãi biển Vũng Tàu
17:48'
Các đối tượng khai nhặt được ở bãi biển Vũng Tàu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.