“Hồ sơ Panama”: Australia điều tra công dân liên quan thiên đường trốn thuế

TTXVN 18:59' - 04/04/2016

BNEWS Văn phòng thuế liên bang Australia (ATO) đang điều tra 800 công dân nước này liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự trợ giúp của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Australia điều tra công dân liên quan thiên đường trốn thuế “Panama Papers”. Ảnh: commondreams.org

Trong một tuyên bố, Phó Giám đốc ATO, Michael Cranston cho biết một số công dân trong danh sách này đã bị điều tra trước đây, cũng như một số đã cung cấp thông tin các giao dịch thuế và tài chính của họ cho ATO.

Tuy nhiên một vài nhân vật, trong đó có nhiều người giàu có, chưa kê khai đầy đủ các giao dịch tài chính của họ và ATO đã bắt đầu điều tra. Theo văn phòng này, trong số 800 công dân Australia được nhận dạng, 120 người có liên hệ với một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama và có văn phòng tại hơn 35 nước trên thế giới, được cung cấp giấu tên cho báo “Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức, SZ).

Số tài liệu này, còn gọi là "Panama Papers", ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975), trong đó cho thấy công ty này đã giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền thông qua việc lập 214.000 công ty ma.

SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một số tập đoàn truyền thông thế giới, trong đó có tổ hợp truyền thông ABC của Australia, để huy động các báo cùng điều tra.

ABC đã tìm thấy hơn 1.000 đầu mối có liên quan đến công dân nước này, bao gồm chi tiết cá nhân và bản sao hộ chiếu của hàng trăm người. Theo phân tích của ABC thì 418 bản sao hộ chiếu được lưu trong số hồ sơ bị tiết lộ có dính líu đến hàng trăm công ty thông qua vài chục công ty cung cấp dịch vụ tài chính ở nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng những tiết lộ trong tài liệu "Panama Papers" liên quan tới hoạt động trốn thuế ở nước ngoài sẽ giúp tăng nguồn thu thuế từ những đối tượng trốn thuế.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định một khi có thông tin liên quan tới những người trốn thuế ở Pháp, nước này sẽ mở các cuộc điều tra và đưa ra toà xét xử.

Xem thêm:

Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế

Kinh tế Thế giới
Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế

11:06' - 04/04/2016

Theo công bố, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, trốn thuế.
Kinh tế Việt Nam
Phạt tù nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam về tội trốn thuế

21:57' - 31/03/2016

Bị cáo Trương Thị Yến (sinh năm 1958, ở phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam)bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Trốn thuế”.
Kinh tế Thế giới
2.000 công ty nước ngoài tại Indonesia trốn thuế

13:11' - 26/03/2016

Theo Bộ Tài chính Indonesia, ít nhất 2.000 doanh nghiệp nước ngoài tại Indonesia đã trốn thuế hàng tỷ USD trong vòng 10 năm qua bằng cách loan báo công ty của họ đang bị thua lỗ.
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến chống nạn trốn thuế tại châu Âu đang "nóng" lên

16:32' - 16/02/2016

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Pierre Moscovici, các doanh nghiệp phải đóng thuế tại quốc gia mà doanh nghiệp đó kiếm được lợi nhuận.
Kinh tế Thế giới
EU khởi động cuộc chiến chống trốn thuế tại các tập đoàn đa quốc gia

12:44' - 29/01/2016

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 28/1 đã chính thức khởi động việc chống tối ưu hóa thuế đối với các công ty đa quốc gia.

Kinh tế Thế giới
Đức đối mặt nguy cơ suy thoái trở lại

12:44'

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III năm nay đi ngang so với quý trước, làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế.
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Fed cắt giảm 30% nhân sự bộ phận giám sát ngân hàng

11:24'

Quan chức cấp cao phụ trách giám sát ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo kế hoạch tái cơ cấu bộ phận giám sát và điều tiết ngân hàng với việc giảm khoảng 30% nhân sự của đơn vị này.
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể lập "thành tích đáng quên" về thời gian chính phủ đóng cửa

10:30'

Với thời gian đóng cửa kéo dài gần một tháng, Chính phủ Mỹ có nguy cơ lập kỷ lục thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5/11.
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Cấp cao APEC 2025 dự kiến mang lại 5 tỷ USD cho kinh tế Hàn Quốc

08:44'

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 dự kiến mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc tổng giá trị gia tăng hơn 7.400 tỷ won (tương đương khoảng 5 tỷ USD) và tạo ra gần 24.000 việc làm mới trên toàn quốc.
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump

08:19'

Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lưỡng đảng yêu cầu chấm dứt tình trạng khẩn cấp “Ngày Giải phóng” và bãi bỏ các mức thuế cao mà Tổng thống Trump áp đặt với nhiều đối tác toàn cầu.
Kinh tế Thế giới
Nghị viện châu Âu phản đối đề xuất ngân sách 2.000 tỷ euro

07:33'

Bốn nhóm chính trị lớn tại Nghị viện châu Âu đã gửi thư yêu cầu Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sửa đổi đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro, phản đối việc gộp quỹ nông nghiệp và gắn kết.
Kinh tế Thế giới
Mỹ công bố gói thỏa thuận Trung Quốc nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành

07:31'

Giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đồng ý nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành từ nay đến năm 2028, một động thái giúp xoa dịu lo ngại đối với nông dân Mỹ.
Kinh tế Thế giới
Mỹ lỡ hẹn công bố dữ liệu GDP quý III

07:23'

Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 30 đóng cửa, khiến báo cáo GDP quý III và nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị đình trệ, đe dọa thiệt hại tới 14 tỷ USD cho nền kinh tế.
Kinh tế Thế giới
Tình trạng đóng cửa chính phủ tại Mỹ có nguy cơ phá kỷ lục lâu nhất

07:23'

Với thời gian đóng cửa kéo dài gần một tháng, chính phủ Mỹ có nguy cơ lập kỷ lục thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5/11.