Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo trên 10.000 người

X.Tùng/TTXVN 21:04' - 20/02/2020

BNEWS Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/2, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.

Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com", "otcmax.vn", "vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng./.

Tài chính
Lừa đảo qua tiền điện tử làm “bốc hơi” hơn 4 tỷ USD trong năm 2019

06:36' - 16/02/2020

Theo Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử/tiền ảo ngày càng gia tăng.
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo về hiện tượng lừa đảo cước di động quốc tế

21:29' - 04/02/2020

Ngày 4/2, nhà mạng viễn thông Vinaphone (VNPT) vừa có khuyến cáo khách hàng về hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế khi nhận được các cuộc gọi từ các đầu số nước ngoài.
Ngân hàng
Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo tài chính dịp Tết

11:41' - 23/01/2020

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ chính thức "gõ cửa", các giao dịch thanh toán, chuyển khoản online đang được khách hàng gấp gáp hoàn tất để thanh toán hàng hóa mua sắm Tết.
Kinh tế và pháp luật
36.000 người bị hại trong vụ lừa đảo tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long

11:33' - 26/12/2019

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can bị xác định là đã thực hiện hành vi lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền hơn 706 tỷ đồng.

Kinh tế và pháp luật
Nổ súng tại một trường học ở Mỹ

08:22'

Ngày 10/9 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trường trung học phổ thông Evergreen, cách thủ phủ Denver của bang Colorado, Mỹ, khoảng 50 km về phía Tây Nam, khiến 3 người bị thương nặng.
Kinh tế và pháp luật
Trình tự cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

07:00'

Theo Điều 10 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP quy định trình tự cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến một loạt sai phạm

12:50' - 10/09/2025

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị từ 10-11 năm tù

11:54' - 10/09/2025

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện mới để được phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

09:25' - 10/09/2025

Căn cứ tại Điều 8 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP có quy định cụ thể về Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Những điểm doanh nghiệp phải nắm

21:34' - 09/09/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già

21:09' - 09/09/2025

Ngày 9/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kinh tế và pháp luật
Meta vướng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và trả đũa người tố giác

19:55' - 09/09/2025

Theo đơn kiện dài 115 trang, được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại San Francisco, Meta bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng cơ bản.
Kinh tế và pháp luật
Singapore điều tra việc bán trái phép sản phẩm giảm béo trực tuyến

19:55' - 09/09/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính quyền đảo quốc này đang điều tra việc bán trái phép miếng dán giảm cân và thuốc giảm béo cần được kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử.