Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo trên 10.000 người

X.Tùng/TTXVN 21:04' - 20/02/2020

BNEWS Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/2, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.
Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.
Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com", "otcmax.vn", "vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng./.

Tài chính
Lừa đảo qua tiền điện tử làm “bốc hơi” hơn 4 tỷ USD trong năm 2019

06:36' - 16/02/2020

Theo Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử/tiền ảo ngày càng gia tăng.
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo về hiện tượng lừa đảo cước di động quốc tế

21:29' - 04/02/2020

Ngày 4/2, nhà mạng viễn thông Vinaphone (VNPT) vừa có khuyến cáo khách hàng về hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế khi nhận được các cuộc gọi từ các đầu số nước ngoài.
Ngân hàng
Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo tài chính dịp Tết

11:41' - 23/01/2020

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ chính thức "gõ cửa", các giao dịch thanh toán, chuyển khoản online đang được khách hàng gấp gáp hoàn tất để thanh toán hàng hóa mua sắm Tết.
Kinh tế và pháp luật
36.000 người bị hại trong vụ lừa đảo tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long

11:33' - 26/12/2019

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can bị xác định là đã thực hiện hành vi lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền hơn 706 tỷ đồng.

Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường xin giảm án cho cấp dưới

20:30'

Chiều 17/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng tại Tòa.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu

17:28'

Ngày 17/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Hoa Công Hậu (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh).
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

16:28'

Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã đưa tàu cá số hiệu TG 91678 TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra.
Kinh tế và pháp luật
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) rút khỏi mảng kinh doanh đồ ăn nhanh tại Nga

08:48'

Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) ngày 16/5 thông báo đã bán công ty Sibylla Rus bán đồ ăn nhanh của hãng tại Nga cho hãng sản xuất thịt Cherkizovo (Nga) với giá khoảng 8 triệu euro (8,34 triệu USD).
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm khi ban hành văn bản

20:21' - 16/05/2022

Ngày 16/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận.
Kinh tế và pháp luật
Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Y tế

17:08' - 16/05/2022

Chiều 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng vận chuyển và mua bán ma túy

07:28' - 16/05/2022

Công an Quảng Bình vừa bắt quả tang 2 đối tượng trong vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn, qua điều tra mở rộng thu giữ thêm súng và nhiều tang vật liên quan.
Kinh tế và pháp luật
VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

19:44' - 15/05/2022

Theo VCCI, chính sách chống phân biệt đối xử, kỳ thị, lợi dụng cần được quy định với tất cả đối tượng người tiêu dùng và trong tất cả hoạt động của cá nhân, tổ chức kinh doanh với người tiêu dùng.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt nhóm đối tượng đột nhập trộm hơn 2.000 tờ vé số

17:55' - 15/05/2022

Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản hơn 2.000 tờ vé số.