Mexico tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số chống rửa tiền
Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, mặc dù tiến 5 bậc trong năm nay, nhưng Mexico vẫn còn cách xa vị trí tốt nhất từng đạt trong năm 2014 khi xếp hạng 105.
Bảng xếp hạng Basel phân tích khuôn khổ pháp lý, chính trị và tài chính và cách thức các quốc gia đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài chính của tội phạm ma túy, minh bạch tài chính trong tài khoản công cũng như môi trường kinh doanh. Đồng thời, các tiêu chí về năng lực của chính phủ, mức độ tham nhũng và Nhà nước pháp quyền cũng quyết định vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng. AML được đưa ra từ việc phân tích 14 chỉ số từ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), Ngân hàng Thế giới (WB) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).Các tổ chức này chiếm 65% số điểm và phần còn lại bao gồm 10% mức độ tham nhũng, 15% các tiêu chuẩn về tài chính và minh bạch, 5% rủi ro chính trị và 5% về mức minh bạch.
Theo chỉ số AML được công bố từ năm 2012, rủi ro của các hoạt động rửa tiền ở Mexico cao hơn ở El Salvador, Peru, Uruguay hoặc Chile, quốc gia có nguy cơ thấp nhất và chiếm vị trí 109 trên bảng xếp hạng với 4,94 điểm. Trong khi đó, Brazil là quốc gia xếp hạng thấp nhất khu vực Mỹ Latinh khi đứng ở vị trí thứ 66 với 6,2 điểm.>>>Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền
11:09' - 12/09/2017
Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở châu Âu hỗ trợ hoạt động rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền
08:39' - 11/09/2017
Cục Điều tra đặc biệt (DSI) nước này đã nắm giữ “nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi rửa tiền” của ông Panthongtae Shinawatra trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng ở KTB.
-
Tài chính
Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
08:04' - 06/09/2017
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức và khủng bố có thể đã thực hiện thành công việc rửa tiền lên tới hàng tỷ euro mỗi năm, bất chấp nỗ lực của các ngân hàng nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp này.
-
Kinh tế Thế giới
Australia siết chặt qui định về chống rửa tiền
20:23' - 17/08/2017
Australia ngày 17/8 cho biết sẽ siết chặt luật chống rửa tiền, trong đó đặt các nhà cung cấp tiền ảo bitcoin dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc then chốt trong quan hệ với Mỹ
19:56' - 26/04/2024
Chủ tịch Trung Quốc đánh giá mối quan hệ Trung - Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm và có một số bài học quan trọng để chia sẻ.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng quyền miễn trừ với cựu Tổng thống Donald Trump
08:18' - 26/04/2024
Các thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi với những lập luận của cựu Tổng thống Trump về quyền miễn trừ đối với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mang lại thắng lợi cho đương kim Tổng thống Joe Biden.
-
Kinh tế Thế giới
Lợi thế về giá giúp Trung Quốc "giảm xóc" trước tác động của thuế quan
07:44' - 26/04/2024
Mặt bằng giá cả của Trung Quốc quá cạnh tranh đến mức nước này có thể chịu đựng bất kỳ mức thuế quan mới nào.
-
Kinh tế Thế giới
Bỉ xây dựng đảo năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới
07:30' - 26/04/2024
Bỉ đang xây dựng một hòn đảo năng lượng ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.