Mexico tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số chống rửa tiền
Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, mặc dù tiến 5 bậc trong năm nay, nhưng Mexico vẫn còn cách xa vị trí tốt nhất từng đạt trong năm 2014 khi xếp hạng 105.
Bảng xếp hạng Basel phân tích khuôn khổ pháp lý, chính trị và tài chính và cách thức các quốc gia đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài chính của tội phạm ma túy, minh bạch tài chính trong tài khoản công cũng như môi trường kinh doanh. Đồng thời, các tiêu chí về năng lực của chính phủ, mức độ tham nhũng và Nhà nước pháp quyền cũng quyết định vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng. AML được đưa ra từ việc phân tích 14 chỉ số từ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), Ngân hàng Thế giới (WB) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).Các tổ chức này chiếm 65% số điểm và phần còn lại bao gồm 10% mức độ tham nhũng, 15% các tiêu chuẩn về tài chính và minh bạch, 5% rủi ro chính trị và 5% về mức minh bạch.
Theo chỉ số AML được công bố từ năm 2012, rủi ro của các hoạt động rửa tiền ở Mexico cao hơn ở El Salvador, Peru, Uruguay hoặc Chile, quốc gia có nguy cơ thấp nhất và chiếm vị trí 109 trên bảng xếp hạng với 4,94 điểm. Trong khi đó, Brazil là quốc gia xếp hạng thấp nhất khu vực Mỹ Latinh khi đứng ở vị trí thứ 66 với 6,2 điểm.>>>Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền
11:09' - 12/09/2017
Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở châu Âu hỗ trợ hoạt động rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền
08:39' - 11/09/2017
Cục Điều tra đặc biệt (DSI) nước này đã nắm giữ “nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi rửa tiền” của ông Panthongtae Shinawatra trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng ở KTB.
-
Tài chính
Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
08:04' - 06/09/2017
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức và khủng bố có thể đã thực hiện thành công việc rửa tiền lên tới hàng tỷ euro mỗi năm, bất chấp nỗ lực của các ngân hàng nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp này.
-
Kinh tế Thế giới
Australia siết chặt qui định về chống rửa tiền
20:23' - 17/08/2017
Australia ngày 17/8 cho biết sẽ siết chặt luật chống rửa tiền, trong đó đặt các nhà cung cấp tiền ảo bitcoin dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tỷ phú Elon Musk tuyên bố thành lập đảng mới ở Mỹ
10:45'
Theo ông Musk, đảng mới sẽ tập trung vào một số ghế tại Thượng viện và từ 8 - 10 khu vực Hạ viện để có thể tạo ra ảnh hưởng thực chất trong Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:23'
Loạt sự kiện thế giới nổi bật đầu tháng 7/2025 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý trên các mặt kinh tế, môi trường và chính sách toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Á - ASEAN: Mảnh ghép chiến lược trong định hướng hợp tác mới của Mercosur
12:27' - 05/07/2025
ASEAN, với vị thế là một trong những trung tâm sản xuất, tiêu thụ và đổi mới công nghệ của thế giới, đang nổi lên như một đối tác tiềm năng trong chiến lược mở rộng hợp tác của Mercosur.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều quốc gia dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thịt gà Brazil
09:30' - 05/07/2025
Brazil thông báo 7 quốc gia đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu thịt gà từ Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký thành luật gói cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện
07:48' - 05/07/2025
Dự cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện trị giá 4.500 tỷ USD là gói chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai mang tính biểu tượng của Tổng thống Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan chưa đạt được thỏa thuận về thuế quan với Mỹ
07:38' - 05/07/2025
Thái Lan vẫn chưa hoàn tất đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng, song đã có được “những hiểu biết giá trị” để định hướng việc soạn thảo một đề xuất sửa đổi.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ đề xuất áp thuế đối ứng đối với thuế ô tô của Mỹ tại WTO
07:34' - 05/07/2025
Ấn Độ đã đệ trình lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đề xuất áp thuế đối ứng đối với các thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với ô tô và một số linh kiện ô tô.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng không châu Âu rối loạn do hoạt động đình công
16:47' - 04/07/2025
Các cuộc đình công tại châu Âu đang gây rối loạn hoạt động hàng không tại khu vực này khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy vào đúng mùa cao điểm du lịch.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Trung Quốc khẳng định giải pháp đối thoại và hợp tác
16:46' - 04/07/2025
Ngày 4/7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định đối thoại và hợp tác là con đường đúng đắn trong thảo luận thuế quan với Mỹ.