Nam Phi ban hành luật chống rửa tiền
Văn phòng Tổng thống Nam Phi ngày 29/4 cho biết Tổng thống nước này Jacob Zuma đã ký dự luật bổ sung một số điều của Đạo luật Trung tâm Tình báo Tài chính 2001 (FICA) để ban hành thành luật, theo đó cho phép tăng cường kiểm tra các tài khoản ngân hàng của “những cá nhân nổi bật”, bao gồm cả tổng thống.
Luật mới trên giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tài chính của Nam Phi với mục đích phòng chống tội phạm tài chính, trong đó có các đối tượng trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bên cạnh đó, luật này cũng ngăn chặn các cá nhân dính líu tới những hành vi phi pháp hoặc trốn thuế ẩn sau các thực thể hợp pháp như các công ty vỏ bọc.
Dự luật trên đã được Quốc hội Nam Phi thông qua hồi tháng 5/2016. Tuy nhiên, Tổng thống Zuma khi đó đã phản đối dự luật này, cho rằng một số điều khoản của dự luật không phù hợp với hiến pháp khi cho phép lực lượng chức năng truy tìm tội phạm mà không có lệnh bắt giữ.
Dự luật này sau đó đã được điều chỉnh, bao gồm cả điều khoản bảo mật thông tin cá nhân cũng như các biện pháp xác minh những chủ tài khoản thụ hưởng để ngăn chặn các cá nhân lợi dụng các thực thể hợp pháp vào những mục đích phạm pháp như trốn thuế.
Thông báo của Văn phòng Tổng thống nêu rõ đạo luật FICA đã giải quyết được những lo ngại về tính hợp hiến của một số điều khoản mà Tổng thống Zuma đã đặt ra trước đó.
FICA cũng phát đi một thông điệp mạnh mẽ về những cam kết của Nam Phi đối với việc trấn áp tội phạm tài chính, bảo đảm tính minh bạch trong hệ thống thuế và tài chính của nước này.
Tin liên quan
-
Tài chính
Ủy ban châu Âu mạnh tay chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
09:43' - 22/12/2016
Ủy ban châu Âu ngày 21/12 đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.
-
Ngân hàng
Singapore phạt các ngân hàng của Anh do vi phạm quy định chống rửa tiền
14:53' - 02/12/2016
Singapore đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.
-
Ngân hàng
OCB triển khai Dự án phòng chống rửa tiền
13:27' - 09/11/2016
Ngày 9/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fintek và Công ty Tess International đã ký kết hợp tác triển khai Dự án phòng chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
OCB báo lãi quý 1 tăng 23% so với cùng kỳ
20:19' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.
-
Ngân hàng
VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ
17:45' - 24/04/2024
Kết thúc quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Ông Nguyễn Đình Tùng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc OCB
17:26' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
-
Ngân hàng
Indonesia bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm
17:04' - 24/04/2024
Ngày 24/4, Ngân hàng trung ương Indonesia (Bank Indonesia) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm.
-
Ngân hàng
Sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào ngày 25/4
13:35' - 24/04/2024
Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 24/4 hạ nhiệt
08:54' - 24/04/2024
Sáng 24/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng hạ nhiệt.
-
Ngân hàng
Thêm dự báo về thời điểm ECB giảm lãi suất
08:27' - 24/04/2024
ECB đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp hơn mà không gây nguy hiểm cho tiến trình kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.