OCB triển khai Dự án phòng chống rửa tiền

Mỹ Phương/TTXVN 13:27' - 09/11/2016

BNEWS Ngày 9/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fintek và Công ty Tess International đã ký kết hợp tác triển khai Dự án phòng chống rửa tiền.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Theo đó, OCB đã trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong việc triển khai Dự án phòng chống rửa tiền, tiến tới hoàn thành Hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basell II vào tháng 2/2017.

Đánh giá cao dự án này , bà Lê Thị Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tại Tp. Hồ Chí Minh, cho rằng, với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, quy mô hoạt động rửa tiền ngày càng mở rộng và tinh vi hơn; trong đó, các đối tượng rửa tiền thường nhắm đến những quốc gia đang phát triển và có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao để thực hiện các vụ rửa tiền.

Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, trong những năm gần đây xu hướng rửa tiền qua mạng Internet có chiều hướng gia tăng.

Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, cho biết, Dự án phòng chống rửa tiền là bước tiến quan trọng thể hiện sự chủ động của OCB trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ an toàn trong lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ly, Chủ tịch Fintek, Dự án phòng chống rửa tiền giữa OCB - Fintek - Tess International, không chỉ góp phần hỗ trợ OCB trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược lâu dài, mà còn thúc đẩy các giải pháp hiệu quả giúp quản lý rủi ro đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

Ngoài ra, hướng đến chiến lược mang lại những sản phẩm, dịch vụ nhanh chóng, an toàn và gia tăng uy tín trên thị trường tài chính quốc tế, nhiều hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang chú trọng và triển khai hoạt động phòng chống rửa tiền./.

Từ khóa :
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
OCB
phòng chống rửa tiền
rửa tiền
an ninh ngân hàng

Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo BRICS phối hợp hoạt động, chống rửa tiền và khủng bố

06:46' - 17/10/2016

Lãnh đạo năm nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã thông qua Tuyên bố về kết quả hội nghị cũng như Kế hoạch hành động chung nhằm thực hiện Tuyên bố trên.
Ngân hàng
Falcon Private Bank bị tước giấy phép hoạt động, nghi vấn rửa tiền

15:48' - 11/10/2016

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore sẽ đóng cửa Falcon Private Bank vì nghi ngân hàng này thiếu giám sát trong hoạt động chống rửa tiền liên quan tới 1MDB.
Ngân hàng
Mỹ bác bỏ truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền

14:45' - 13/07/2016

Theo báo cáo của Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ ngày 11/7, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012.
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền

06:41' - 15/06/2016

Cơ quan Tiền tệ Singapore (Ngân hàng trung ương, MAS) ngày 13/6 thông báo sẽ thành lập các cơ quan chuyên trách chống rửa tiền và tăng cường khả năng thực thi pháp luật của ngân hàng này.

Ngân hàng
VPBank và VNPAY hợp tác thúc đẩy thanh toán và nộp thuế số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

20:17' - 12/04/2026

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số.
Ngân hàng
Agribank giảm lãi suất, phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chủ trương của NHNN hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

14:32' - 11/04/2026

Việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay cho thấy nỗ lực của Agribank trong việc chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực.
Ngân hàng
Các ngân hàng trung ương tăng mạnh dự trữ vàng

13:27' - 11/04/2026

Một biến chuyển quan trọng trong hệ thống tài chính quốc tế đã được ghi nhận khi tổng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đạt mức kỷ lục 3.870 tỷ USD.
Ngân hàng
Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran khiến đồng USD rớt giá

10:22' - 11/04/2026

Đồng USD mất giá trong phiên ngày 10/4 và hướng tới tuần sụt giảm nhiều nhất kể từ tháng 1/2026.
Ngân hàng
Dòng vốn ưu đãi lan tỏa, tiếp sức hàng nghìn hộ dân phát triển kinh tế

08:18' - 11/04/2026

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.
Ngân hàng
Thêm loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất

19:52' - 10/04/2026

Chiều 10/4, đã có thêm hàng loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.
Ngân hàng
Tín hiệu "hạ nhiệt" lãi suất ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

10:35' - 10/04/2026

Sáng 10/4, thị trường tiền tệ ghi nhận những động thái điều chỉnh lãi suất đầu tiên từ các ngân hàng thương mại ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao công tác ngân hàng

09:14' - 10/04/2026

Chiều ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao công tác ngân hàng giữa Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Thống đốc NHNN (nhiệm kỳ 2026–2031) Phạm Đức Ấn.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/4: Giá mua vào USD và NDT đồng loạt đi xuống

08:51' - 10/04/2026

Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.130 VND/USD (mua vào), giảm 7 đồng, trong khi giá bán ra ở mức 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước.