Ngân hàng HSBC tại Thụy Sỹ trả tiền nộp phạt vì những sai phạm

Theo thỏa thuận, HSBC Private Bank Switzerland sẽ phải trả một khoản tiền phạt trị giá 300 triệu euro cho Pháp.

Thông cáo của HSBC công bố ngày 14/11 cho hay thỏa thuận này chấm dứt cuộc điều tra kéo dài về "các hành động môi giới bất hợp pháp và vi phạm về thuế" liên quan đến ngân hàng HSBC Private Bank Switzerland.

Số tiền phạt, tương đương với 348,4 triệu franc, đã được nộp trả đầy đủ.

HSBC đã nhiều lần công khai thừa nhận những sơ suất trong việc kiểm soát tại thời kỳ xảy ra những vụ việc nêu trên của chi nhánh tại Thụy Sỹ.

Cuộc điều tra của các nhà chức trách Pháp cho thấy rằng nhiều công dân Pháp đã không kê khai tài sản gửi tại HSBC Private Bank Switzerland và rằng chi nhánh HSBC tại Thụy Sỹ đã giúp những người này che giấu tài sản.

Thỏa thuận mà HSBC đạt được với Viện Công tố Pháp là trường hợp đầu tiên kể từ khi Pháp áp dụng (từ cuối năm 2016) thỏa thuận nộp phạt cho Nhà nước để được bãi nại, cơ chế cho phép các doanh nghiệp bị nghi ngờ tham nhũng nộp tiền phạt nhằm tránh bị kiện.