Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"
Bộ trưởng Panama (SEF) Eyda Verela cho biết mặc dù công nhận những tiến bộ và những cam kết chính trị của Panama trong lĩnh vực trên. Tuy nhiên, Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền (FATF) vẫn đưa quốc gia Trung Mỹ vào danh sách trên và phải chịu sự giám sát của Cơ quan liên chính phủ này.
Hiện Panama đã thực thi 35/40 (87%) khuyến nghị của FATF, đặc biệt trong những năm gần đây nước này đã thông qua những bộ luật quan trọng như phạt tù tội trốn thuế và điều chỉnh các hoạt động phi tài chính như sòng bạc và công ty luật.
Bà Varela nhấn mạnh những nỗ lực của Panama là chưa “đủ”. Do vậy FATF đã yêu cầu Panama phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt trong việc cải thiện trao đổi thông tin tài chính và “thể hiện năng lực điều tra và truy tố tội rửa tiền liên quan đến các đối tượng vi phạm thuế nước ngoài”.
Ngoài ra, FATF đã ra thời hạn cho Panama đến tháng 6/2020 và cũng khuyến cáo Panama nên xác định rõ những người chuyển tiền mà không có giấy phép và giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của các tổ chức tài chính nước ngoài nhằm đáp ứng theo đúng kế hoạch hành động đã được cộng đồng quốc tế nhất trí.
Panama đã được đưa vào danh sách "đen" của FATF lần đầu tiên vào năm 2014 vì nước này chỉ hoàn thành có 8% các khuyến nghị của tổ chức quốc tế này, nhưng đến năm 2016 quốc gia Trung Mỹ đã thoát khỏi “sự phân loại” này sau khi thực hiện một số cải cách./.
Xem thêm:
>>Chính phủ Panama trao dự án xây cầu 1,4 tỷ USD cho liên danh Trung Quốc
>>Trung Quốc ký với Panama các thỏa thuận hợp tác về thương mại và du lịch
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng hơn 2% sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở vịnh Oman
09:13' - 14/06/2019
Phiên 13/6, giá dầu tăng 2,2%, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu tại vịnh Oman đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng lượng dầu được vận chuyển qua tuyến đường này sẽ sụt giảm.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất mạnh tại Panama
07:24' - 13/05/2019
Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 6,1 độ ngày 12/5 đã xảy ra tại Panama, gần biên giới với Costa Rica.
-
Kinh tế Thế giới
Gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tạm dừng sử dụng, cấm máy bay Boeing 737 MAX
10:55' - 14/03/2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 loan báo đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX tại Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23'
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47'
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37'
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15'
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.