Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn
Tin liên quan
-
![Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"]()
Kinh tế Thế giới
Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"
11:55' - 25/06/2019
Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
![Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản]()
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
19:35' - 24/06/2019
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
-
![Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ]()
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ
20:19' - 20/06/2019
Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
![Du lịch Maldives bùng nổ trong năm 2025]()
Kinh tế Thế giới
Du lịch Maldives bùng nổ trong năm 2025
11:37'
Cơ quan Tiền tệ Maldives (MMA) vừa điều chỉnh tăng dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến nước này trong năm 2025 lên 2,3 triệu lượt – mức cao nhất từ trước đến nay.
-
![SolarStratos – Bước tiến mới của hàng không xanh]()
Kinh tế Thế giới
SolarStratos – Bước tiến mới của hàng không xanh
11:15'
Ngày 10/8, máy bay chạy hoàn toàn bằng năng lượng Mặt Trời SolarStratos đã đạt độ cao 8.224 m trong chuyến bay thử nghiệm tại Sion, miền Tây Nam Thụy Sĩ.
-
![Những yếu tố cản trở đà phục hồi của kinh tế Canada]()
Kinh tế Thế giới
Những yếu tố cản trở đà phục hồi của kinh tế Canada
07:47'
Sự bất ổn kinh tế dai dẳng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng của Canada trong những tháng còn lại của năm 2025 khi căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn.
-
![Mỹ xác nhận khả năng Tổng thống Ukraine tham dự Hội nghị thượng đỉnh Alaska]()
Kinh tế Thế giới
Mỹ xác nhận khả năng Tổng thống Ukraine tham dự Hội nghị thượng đỉnh Alaska
07:46'
Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga trong tuần này tại bang Alaska.
-
![Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát chip AI để đổi lấy thỏa thuận thương mại]()
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát chip AI để đổi lấy thỏa thuận thương mại
18:53' - 10/08/2025
Trung Quốc đang tìm cách đưa điều khoản nới lỏng kiểm soát xuất khẩu bộ nhớ băng thông cao (HBM), linh kiện quan trọng trong sản xuất chip AI – vào thỏa thuận thương mại mới với Mỹ.
-
![Lạm phát cơ bản của Mỹ tăng mạnh do tác động của thuế nhập khẩu]()
Kinh tế Thế giới
Lạm phát cơ bản của Mỹ tăng mạnh do tác động của thuế nhập khẩu
12:52' - 10/08/2025
Người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng đã chứng kiến lạm phát cơ bản tăng trong tháng 7/2025, khi các nhà bán lẻ bắt đầu điều chỉnh giá đối với những mặt hàng chịu thuế nhập khẩu cao hơn.
-
![Thủ đô Thái Lan tiếp tục củng cố danh tiếng là điểm đến du lịch hàng đầu]()
Kinh tế Thế giới
Thủ đô Thái Lan tiếp tục củng cố danh tiếng là điểm đến du lịch hàng đầu
11:58' - 10/08/2025
Bangkok đã được nền tảng du lịch toàn cầu hàng đầu Agoda vinh danh là thành phố được ghé thăm nhiều nhất châu Á, đảm bảo danh hiệu “Thành phố được yêu thích nhất” năm 2025.
-
![Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua]()
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:32' - 10/08/2025
Mỹ áp thuế đối ứng từ 10% đến 50% đối với hàng chục đối tác thương mại; Căng thẳng thương mại làm chậm tăng trưởng toàn cầu... là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
![Tuần làm việc 4 ngày: Báo động đỏ từ nền công nghiệp Nga]()
Kinh tế Thế giới
Tuần làm việc 4 ngày: Báo động đỏ từ nền công nghiệp Nga
06:00' - 10/08/2025
Cemros, nhà sản xuất xi măng lớn nhất Nga cho biết, từ ngày 1/10/2025, công ty sẽ chuyển sang chế độ tuần làm việc 4 ngày. Lý do chính thức là nhu cầu xi măng trong nước liên tục giảm.
