Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

Thúc Anh/TTXVN 16:09' - 12/07/2019

BNEWS Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.

Ba người đã bị bắt giữ ngày 11/7 và bị buộc tội rửa tiền với khoản tiền hơn 100 triệu đôla Australia (69,8 triệu USD) kể từ năm 2016.

2 người đàn ông 30 và 29 tuổi bị bắt khi tới chỗ làm việc mà cảnh sát nói là một doanh nghiệp bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ngay sau đó, một phụ nữ 30 tuổi, được coi là bạn gái của một trong 2 người đàn ông, cũng bị bắt giữ tại nhà.

Cảnh sát thực hiện khám xét tại nhà ở và tại 2 khu vực của doanh nghiệp, tịch thu một máy tính tiền, 400.000 đôla Australia (270.000 USD) tiền mặt, số vàng trị giá 10.000 đôla Australia (6.900 USD), thiết bị điện tử, một chiếc ô tô Ford Mustang và đồ trang sức.

Cả 3 bị buộc tội liên quan đến rửa tiền hơn 100 triệu đôla Australia và sẽ được đưa ra tòa án vào ngày 13/7.

Cảnh sát phát hiện nhóm rửa tiền này do tình cờ liên quan đến một chiến dịch lớn nhằm vào việc cung cấp các dược phẩm bị cấm và các tội phạm có tổ chức liên quan tại Tây Sydney./.

Kinh tế Thế giới
Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

11:55' - 25/06/2019

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

19:35' - 24/06/2019

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

20:19' - 20/06/2019

Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.

Kinh tế Thế giới
Số liệu việc làm Mỹ kém khả quan dù nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ

16:04'

Theo Công ty đầu tư toàn cầu Carlyle Group, tăng trưởng việc làm trong tháng Chín thấp hơn nhiều so với dự kiến, dù sản lượng kinh tế vẫn tăng.
Kinh tế Thế giới
Indonesia tái xuất gần 20 container rác thải điện tử về Mỹ

14:27'

Indonesia đã thông báo quyết định tái xuất 18 container rác thải điện tử về Mỹ sau khi xác định các vật liệu trong những container này là chất thải nguy hại và độc hại.
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ đóng cửa: Nhiều nhân viên liên bang có nguy cơ không được nhận lại lương

13:17'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 cho biết một số nhân viên liên bang nghỉ phép bắt buộc có thể không được nhận lại lương sau khi chính phủ mở cửa trở lại.
Kinh tế Thế giới
Mỹ tiếp tục hoãn hơn 3.000 chuyến bay

13:03'

Tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Mỹ trong ngày 7/10, trong khi đợt đóng cửa chính phủ nước này bước sang ngày thứ 7.
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn do thiếu nhân sự kiểm soát không lưu

11:19'

FAA cho biết các vấn đề về nhân sự kiểm soát không lưu đang gây ra tình trạng hoãn chuyến bay tại nhiều sân bay của Mỹ trong ngày thứ hai liên tiếp.
Kinh tế Thế giới
EU kỳ vọng thuế thép mới sẽ thúc đẩy đàm phán bảo hộ với Mỹ

10:14'

Đề xuất áp dụng hạn ngạch thuế và tăng thuế ngoài hạn ngạch lên 50% đối với thép nhập khẩu được EU đưa ra sẽ thúc đẩy đàm phán bảo hộ với Mỹ.
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép trong bối cảnh chính phủ tiếp tục đóng cửa

10:13'

Dự kiến, Thượng viện sẽ lại bỏ phiếu về 2 dự luật cấp ngân sách vào cuối tuần, trong khi Hạ viện không có lịch biểu quyết nào trong tuần này và sẽ trở lại làm việc vào ngày 14/10.
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ điều động Vệ binh Quốc gia tới Chicago

09:51'

Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7/10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago (bang Illinois), Mỹ.
Kinh tế Thế giới
EU thúc đẩy cải cách các ngân hàng phát triển toàn cầu để ứng phó biến đổi khí hậu

07:30'

EU đề xuất hỗ trợ nâng cao năng lực cho các ngân hàng phát triển đa phương (MDB), giúp họ mở rộng quy mô hoạt động và bảo đảm phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.