Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

Thúc Anh/TTXVN 16:09' - 12/07/2019
BNEWS Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.

Ba người đã bị bắt giữ ngày 11/7 và bị buộc tội rửa tiền với khoản tiền hơn 100 triệu đôla Australia (69,8 triệu USD) kể từ năm 2016.

2 người đàn ông 30 và 29 tuổi bị bắt khi tới chỗ làm việc mà cảnh sát nói là một doanh nghiệp bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ngay sau đó, một phụ nữ 30 tuổi, được coi là bạn gái của một trong 2 người đàn ông, cũng bị bắt giữ tại nhà. 

Cảnh sát thực hiện khám xét tại nhà ở và tại 2 khu vực của doanh nghiệp, tịch thu một máy tính tiền, 400.000 đôla Australia (270.000 USD) tiền mặt, số vàng trị giá 10.000 đôla Australia (6.900 USD), thiết bị điện tử, một chiếc ô tô Ford Mustang và đồ trang sức.

Cả 3 bị buộc tội liên quan đến rửa tiền hơn 100 triệu đôla Australia và sẽ được đưa ra tòa án vào ngày 13/7.

Cảnh sát phát hiện nhóm rửa tiền này do tình cờ liên quan đến một chiến dịch lớn nhằm vào việc cung cấp các dược phẩm bị cấm và các tội phạm có tổ chức liên quan tại Tây Sydney./. 

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục