Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

Thúc Anh/TTXVN 16:09' - 12/07/2019

BNEWS Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.

Ba người đã bị bắt giữ ngày 11/7 và bị buộc tội rửa tiền với khoản tiền hơn 100 triệu đôla Australia (69,8 triệu USD) kể từ năm 2016.

2 người đàn ông 30 và 29 tuổi bị bắt khi tới chỗ làm việc mà cảnh sát nói là một doanh nghiệp bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ngay sau đó, một phụ nữ 30 tuổi, được coi là bạn gái của một trong 2 người đàn ông, cũng bị bắt giữ tại nhà.

Cảnh sát thực hiện khám xét tại nhà ở và tại 2 khu vực của doanh nghiệp, tịch thu một máy tính tiền, 400.000 đôla Australia (270.000 USD) tiền mặt, số vàng trị giá 10.000 đôla Australia (6.900 USD), thiết bị điện tử, một chiếc ô tô Ford Mustang và đồ trang sức.

Cả 3 bị buộc tội liên quan đến rửa tiền hơn 100 triệu đôla Australia và sẽ được đưa ra tòa án vào ngày 13/7.

Cảnh sát phát hiện nhóm rửa tiền này do tình cờ liên quan đến một chiến dịch lớn nhằm vào việc cung cấp các dược phẩm bị cấm và các tội phạm có tổ chức liên quan tại Tây Sydney./.

Kinh tế Thế giới
Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

11:55' - 25/06/2019

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

19:35' - 24/06/2019

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

20:19' - 20/06/2019

Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.

Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ coi thuế quan là một trụ cột trong chương trình kinh tế

09:47'

Trong bài phát biểu về kinh tế Mỹ tối 9/12 tại Mount Pocono, bang Pennsylvania, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chính sách thuế quan của mình như một trụ cột trong chương trình kinh tế của ông.
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể áp thuế quan mới với nông sản Canada và Ấn Độ

09:25'

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp đặt thuế quan mới với các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm phân bón của Canada và gạo của Ấn Độ.
Kinh tế Thế giới
Ngành hàng không lập kỷ lục lợi nhuận bất chấp nhiều sức ép

08:52'

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo các hãng hàng không toàn cầu sẽ đạt mức lợi nhuận ròng kỷ lục 41 tỷ USD trong năm 2026.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc xem xét hợp nhất hệ thống đường sắt cao tốc KTX và SRT

08:32'

Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch hợp nhất dần hai tuyến đường sắt cao tốc KTX và SRT vào cuối năm tới, qua đó đưa hệ thống vận hành trở lại mô hình thống nhất sau hơn 13 năm hoạt động tách biệt.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều đạn pháo có tầm bắn xa

08:12'

Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng, dường như trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa Đông thường lệ.
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ cảnh báo phán quyết về thuế quan có thể đe dọa an ninh quốc gia

06:30'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/12/2025

21:08' - 09/12/2025

Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/12 với các sự kiện của Fed, điều tra AI của EU, xuất khẩu chip, robot Trung Quốc và biến động thị trường toàn cầu...
Kinh tế Thế giới
Giải cứu thành công biểu tượng đồng euro khổng lồ

14:34' - 09/12/2025

Từ khi ra mắt năm 2001, trước thời điểm đồng tiền chung châu Âu chính thức lưu hành, biểu tượng này đã trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách và người dân Frankfurt.
Kinh tế Thế giới
Mỹ “bật đèn xanh” cho Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc

10:56' - 09/12/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 thông báo chính quyền của ông sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 sang Trung Quốc, kèm theo khoản phí 25% cho mỗi đơn vị chip.