TD Bank bị phạt hơn 3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới
07:00' - 28/07/2024
Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
07:30' - 21/06/2024
Theo Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Singapore - trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại quốc tế, rất dễ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài.
-
Tài chính & Ngân hàng
Châu Âu củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
08:28' - 31/05/2024
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền (AML) nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của khối này chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận thanh tra về vi phạm tại 8 dự án ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương
20:13'
Ngày 11/10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện, xử lý 250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
17:52'
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 250 vụ vi phạm, tổng số xử phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo nói lời sau cùng
16:08'
Ngày 11/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu quân nhân tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
14:23'
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Thiện về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất
21:11' - 10/10/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
GSK trả 2,3 tỷ USD để chấm dứt các vụ kiện thuốc Zantac
12:33' - 10/10/2024
Ngày 9/10, “gã khổng lồ” dược phẩm Anh GSK thông báo đã đạt thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ USD tại Mỹ để chấm dứt các vụ kiện cáo buộc thuốc trị chứng ợ nóng Zantac của công ty này gây ung thư.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga chặn ứng dụng trò chuyện trực tuyến đa nền tảng Discord
07:00' - 10/10/2024
Cơ quan Giám sát truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) thông báo đã chặn ứng dụng trò chuyện trực tuyến đa nền tảng Discord do vi phạm luật pháp Nga.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Nhiều bị cáo ân hận, xin lỗi người bị hại
20:30' - 09/10/2024
Chính bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xác nhận Uyên là người giúp việc, làm những việc lặt vặt, không hề biết gì về số tiền hơn 5.824 tỷ đồng đã nhận từ các bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo các chiêu thức lừa đảo tuyển dụng nhân sự Agribank
08:30' - 09/10/2024
Với uy tín, thương hiệu ngân hàng thương mại hàng đầu, Agribank luôn là mục tiêu của những kẻ lừa đảo lợi dụng.