Trung Quốc tấn công hệ thống ngân hàng “đen”
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 450 đối tượng tình nghi liên quan tới 158 vụ rửa tiền và giao dịch ngân hàng “đen”.
Trung Quốc hiện đang rất quyết liệt trong cuộc chiến chống lại các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng dòng vốn đổi ra ngoài, trong bối cảnh đồng NDT giảm giá xuống gần mức thấp nhất trong sáu năm qua.
Một lực lượng đặc nhiệm do Bộ trên phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) và cơ quan quản lý ngoại hối thành lập, đã phát hiện các dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp tại 192 địa điểm trong năm nay. Cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến mới đây cũng đã triệt phá một ngân hàng “ngầm” thực hiện các giao dịch trị giá hơn 30 tỷ NDT trong sáu năm. Cảnh sát đã bắt giữ 26 đối tượng tình nghi tại bốn thành phố khác nhau. Theo người đứng đầu của đơn vị chống rửa tiền thuộc Bộ trên, vấn đề chính đó là các ngân hàng “ ngầm” đã trở thành những kênh giao dịch tài chính cho các những đối tượng phạm pháp, buôn lậu, tội phạm kinh tế... Trung Quốc đã bắt đầu triển khai chiến dịch triệt phá hệ thống ngân hàng “đen” từ tháng 4/2015, phát hiện hơn 170 vụ rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp với giá trị lên tới hơn 800 tỷ NDT tính đến tháng 11/2015.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc lọt vào danh sách 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới năm 2016
16:09' - 16/08/2016
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố bảng xếp hạng 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới và Trung Quốc là nước đầu tiên có thu nhập trung bình được lọt vào bảng xếp hạng.
-
Ngân hàng
Đồng nhân dân tệ lên giá sau khi rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 6,7 nhân dân tệ/USD
19:07' - 19/07/2016
Đồng nhân dân tệ đã lên giá so với đồng USD trong phiên 19/7, sau khi xuyên thủng mốc 6,7 nhân dân tệ/USD trong phiên trước.
-
Ngân hàng
PboC bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ vào thị trường
18:35' - 22/06/2016
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) ngày 22/6 đã bơm thêm tiền vào thị trường ngày thứ ba trong tuần để đảm bảo tính thanh khoản.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Vietcombank dự kiến chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém trong năm nay
19:42'
Vietcombank đã hoàn thiện phương án và hiện đang trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, dự kiến sẽ thực hiện trong năm nay.
-
Ngân hàng
HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý I, chia cổ tức tỷ lệ 30% gồm cả tiền mặt
19:19'
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Đồng yen lao dốc gây sức ép thay đổi chính sách lãi suất đối với BoJ
07:22'
Đồng yen neo tại mức thấp nhất 34 năm so với đồng USD và chạm đáy của một thập kỷ so với các đồng tiền khác trước thềm cuộc họp của BoJ, với lãi suất dự kiến sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp.
-
Ngân hàng
Linh hoạt tự động trả góp cùng thẻ tín dụng VPBank
19:27' - 26/04/2024
Với tính năng Tự động trả góp giao dịch thẻ tín dụng, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn thanh toán, gia tăng tính linh hoạt, mua sắm thông minh, chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng.
-
Ngân hàng
HDBank báo lãi quý I hơn 4.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận cả năm
19:14' - 26/04/2024
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng và nâng mức trả cổ tức 30%, tăng 5% so với năm trước, theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
-
Ngân hàng
Sacombank lý giải việc đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn
18:39' - 26/04/2024
Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số với các chỉ số tài chính tăng từ 10% trở lên.
-
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
18:21' - 26/04/2024
Trong các tháng tới NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống NHTM tăng cường tài trợ vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu với mặt bằng lãi suất cho vay thấp.
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51' - 26/04/2024
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43' - 26/04/2024
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).