Trung Quốc tấn công hệ thống ngân hàng “đen”
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 450 đối tượng tình nghi liên quan tới 158 vụ rửa tiền và giao dịch ngân hàng “đen”.
Trung Quốc hiện đang rất quyết liệt trong cuộc chiến chống lại các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng dòng vốn đổi ra ngoài, trong bối cảnh đồng NDT giảm giá xuống gần mức thấp nhất trong sáu năm qua.
Một lực lượng đặc nhiệm do Bộ trên phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) và cơ quan quản lý ngoại hối thành lập, đã phát hiện các dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp tại 192 địa điểm trong năm nay. Cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến mới đây cũng đã triệt phá một ngân hàng “ngầm” thực hiện các giao dịch trị giá hơn 30 tỷ NDT trong sáu năm. Cảnh sát đã bắt giữ 26 đối tượng tình nghi tại bốn thành phố khác nhau. Theo người đứng đầu của đơn vị chống rửa tiền thuộc Bộ trên, vấn đề chính đó là các ngân hàng “ ngầm” đã trở thành những kênh giao dịch tài chính cho các những đối tượng phạm pháp, buôn lậu, tội phạm kinh tế... Trung Quốc đã bắt đầu triển khai chiến dịch triệt phá hệ thống ngân hàng “đen” từ tháng 4/2015, phát hiện hơn 170 vụ rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp với giá trị lên tới hơn 800 tỷ NDT tính đến tháng 11/2015.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc lọt vào danh sách 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới năm 2016
16:09' - 16/08/2016
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố bảng xếp hạng 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới và Trung Quốc là nước đầu tiên có thu nhập trung bình được lọt vào bảng xếp hạng.
-
Ngân hàng
Đồng nhân dân tệ lên giá sau khi rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 6,7 nhân dân tệ/USD
19:07' - 19/07/2016
Đồng nhân dân tệ đã lên giá so với đồng USD trong phiên 19/7, sau khi xuyên thủng mốc 6,7 nhân dân tệ/USD trong phiên trước.
-
Ngân hàng
PboC bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ vào thị trường
18:35' - 22/06/2016
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) ngày 22/6 đã bơm thêm tiền vào thị trường ngày thứ ba trong tuần để đảm bảo tính thanh khoản.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 9/6: Giá USD và NDT có xu hướng giảm
08:45'
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay 9/6 ở mức 25.860 - 26.220 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 21 đồng ở cả chiều mua và bán.
-
Ngân hàng
SeABank phản hồi việc AEON Financial “muốn hủy” thương vụ chuyển nhượng vốn
11:45' - 08/06/2025
SeABank bày tỏ sự bất ngờ trước việc AEON Financial đơn phương công bố thông tin mà không có sự trao đổi trước.
-
Ngân hàng
Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Maybank tại ABBANK
09:42' - 07/06/2025
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) công bố thông tin về việc ông Syed Ahmad Taufik Albar trở thành Người đại diện 100% vốn góp của Maybank tại ABBANK.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga hạ lãi suất từ mức cao nhất 2 thập niên
20:06' - 06/06/2025
Ngân hàng trung ương Nga (CB) ngày 6/6 đã hạ lãi suất xuống 20% từ mức 21%, vốn cao nhất trong 2 thập niên.
-
Ngân hàng
Hộ kinh doanh bắt nhịp chuyển đổi số cùng BVBank Digistore
17:08' - 06/06/2025
Giải pháp Digistore của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) được xem là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định và thuận tiện hơn.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 6/6: Đồng USD và NDT biến động trái chiều
09:05' - 06/06/2025
Tỷ giá USD hôm nay 6/6 tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.881 - 26.241 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Agribank dành 10.000 tỷ đồng ưu đãi cho người trẻ vay vốn mua nhà ở xã hội
20:20' - 05/06/2025
Chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank được triển khai đối với các khoản vay giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2025 đến hết ngày 31/12/2030 (hoặc cho đến khi hết quy mô nguồn vốn).
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 5/6: Giá USD và NDT có xu hướng tăng
08:47' - 05/06/2025
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.894 - 26.254 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 24 đồng so với sáng 4/6.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 4/6: Tỷ giá trung tâm vượt mốc 25.000 VND/USD
08:51' - 04/06/2025
Sáng nay 4/6, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tiếp đà tăng, vượt mốc 25.000 VND/USD.