Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân

TTXVN 07:59' - 11/04/2016

BNEWS Các cơ quan chức năng El Salvador đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama” để tìm kiếm các bằng chứng liên quan đến việc trốn thuế, gian lận tài chính và rửa tiền.

Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân. Ảnh: expresioneconomica

Theo các tài liệu của “Hồ sơ Panama”, các đối tượng trên gồm chính trị gia và doanh nhân, những người đã thông qua công ty luật Mossack Fonseca để thành lập hơn 220 công ty tại các “thiên đường thuế”.

Trước đó, ngày 8/4, cơ quan công tố El Salvador đã khám xét các văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca. Cơ quan chức năng đã tịch thu 36 máy tính, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên và lấy lời khai của 7 nhân viên tại đây.

"Hồ sơ Panama" gồm 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đang là tâm điểm chú ý trên thế giới khi hé lộ vụ tham nhũng và trốn thuế có quy mô toàn cầu.

Theo các tài liệu này, Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia cùng nhiều ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế. Số tài liệu này ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua và đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay./.

Xem thêm:

- Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

- Lý giải sự "vắng bóng" của nhân tố Mỹ trong "Hồ sơ Panama"

- Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

Kinh tế Thế giới
Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

07:51' - 11/04/2016

Sau vụ “hồ sơ Panama“ bị tiết lộ gây chấn động thế giới vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble đang lên một kế hoạch hành động 10 điểm nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế, rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Anh thành lập đội đặc trách xử lý Hồ sơ Panama

06:30' - 11/04/2016

Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa thông báo thành lập một đội đặc trách mới để xử lý vụ Hồ sơ Panama.
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

14:15' - 10/04/2016

Tờ "L'Espresso" công bố 100 cái tên đầu tiên trong danh sách gần 1.000 cá nhân và tập đoàn Italy đã thuê công ty luật "Mossack Fonseca" có trụ sở ở Panama che giấu các khoản thu nhập nhằm trốn thuế

Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: Xuất khẩu thực phẩm sang Mỹ giảm do tác động từ thuế quan

10:15'

Xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc sang Mỹ trong tháng 7 đã ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước.
Kinh tế Thế giới
Mỹ bổ sung 407 loại sản phẩm phải chịu thuế quan

07:38'

Theo CNBC, các mức thuế mới, có hiệu lực từ 18/8/2025, mở rộng phạm vi áp dụng đối với các mặt hàng mà Tổng thống Donald Trump trước đó đã công bố đánh thuế.
Kinh tế Thế giới
Các doanh nghiệp Nhật Bản đối mặt những trở ngại ngày càng tăng từ thuế quan

07:00'

Các doanh nghiệp phi sản xuất dự kiến lợi nhuận ròng kết hợp đạt gần 27.040 tỷ yen (183 tỷ USD), giảm 5% so với năm trước.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc gia hạn điều tra chống trợ cấp với sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU

12:47' - 19/08/2025

Ngày 18/8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ gia hạn thêm 6 tháng cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) đến hết ngày 21/2/2026.
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo Mỹ và châu Âu bàn về cách thức chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

08:32' - 19/08/2025

Nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ và Ukraine thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine

08:26' - 19/08/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Kinh tế Thế giới
Malaysia thúc đẩy hoàn tất Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

20:13' - 18/08/2025

Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cho biết, Malaysia sẽ thúc đẩy hoàn tất đáng kể Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN dự kiến diễn ra từ 24-26/9.
Kinh tế Thế giới
Thái Lan xem xét điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025

11:26' - 18/08/2025

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) sẽ điều chỉnh dự báo GDP năm 2025 sau khi Mỹ xác nhận áp thuế 19% đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó với thuế quan của Mỹ

10:04' - 18/08/2025

Hàn Quốc sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bị ảnh hưởng bởi kế hoạch mở rộng thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm.