Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân

TTXVN 07:59' - 11/04/2016

BNEWS Các cơ quan chức năng El Salvador đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama” để tìm kiếm các bằng chứng liên quan đến việc trốn thuế, gian lận tài chính và rửa tiền.

Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân. Ảnh: expresioneconomica

Theo các tài liệu của “Hồ sơ Panama”, các đối tượng trên gồm chính trị gia và doanh nhân, những người đã thông qua công ty luật Mossack Fonseca để thành lập hơn 220 công ty tại các “thiên đường thuế”.

Trước đó, ngày 8/4, cơ quan công tố El Salvador đã khám xét các văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca. Cơ quan chức năng đã tịch thu 36 máy tính, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên và lấy lời khai của 7 nhân viên tại đây.

"Hồ sơ Panama" gồm 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đang là tâm điểm chú ý trên thế giới khi hé lộ vụ tham nhũng và trốn thuế có quy mô toàn cầu.

Theo các tài liệu này, Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia cùng nhiều ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế. Số tài liệu này ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua và đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay./.

Xem thêm:

- Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

- Lý giải sự "vắng bóng" của nhân tố Mỹ trong "Hồ sơ Panama"

- Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

Kinh tế Thế giới
Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

07:51' - 11/04/2016

Sau vụ “hồ sơ Panama“ bị tiết lộ gây chấn động thế giới vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble đang lên một kế hoạch hành động 10 điểm nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế, rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Anh thành lập đội đặc trách xử lý Hồ sơ Panama

06:30' - 11/04/2016

Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa thông báo thành lập một đội đặc trách mới để xử lý vụ Hồ sơ Panama.
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

14:15' - 10/04/2016

Tờ "L'Espresso" công bố 100 cái tên đầu tiên trong danh sách gần 1.000 cá nhân và tập đoàn Italy đã thuê công ty luật "Mossack Fonseca" có trụ sở ở Panama che giấu các khoản thu nhập nhằm trốn thuế

Kinh tế Thế giới
Brazil chính thức ban hành Hiệp định thương mại Mercosur – EU

08:06'

Việc Brazil chính thức ban hành hiệp định được xem là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế liên khu vực trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.
Kinh tế Thế giới
Sân bay khu vực châu Âu đối mặt nguy cơ suy giảm mạnh do chi phí tăng

08:06'

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sân bay tại khu vực châu Âu đang đối mặt với áp lực khi chi phí nhiên liệu tăng, trong khi các hãng hàng không dần tập trung vào những đường bay có lợi nhuận cao hơn.
Kinh tế Thế giới
Pháp chuẩn bị giải pháp mới ứng phó bão giá năng lượng

08:04'

Ngày 29/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ nước này chuẩn bị các biện pháp mới nhằm ứng phó với đà tăng giá năng lượng trong bối cảnh địa chính trị nhiều bất ổn.
Kinh tế Thế giới
OECD: Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thiết yếu tăng mạnh trên toàn cầu

05:30'

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với nguyên liệu thô thiết yếu đã tăng gấp khoảng 5 lần kể từ năm 2009.
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026

21:19' - 29/04/2026

Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026.
Kinh tế Thế giới
Châu Á áp đảo trên bảng xếp hạng 10 sân bay sạch nhất thế giới 2026

16:31' - 29/04/2026

Đứng đầu danh sách là sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản – sân bay duy trì vị trí số 1 suốt một thập kỷ qua.
Kinh tế Thế giới
Đức tăng cường sự hiện diện kinh tế tại châu Phi

16:30' - 29/04/2026

Đức gia nhập cơ chế bảo hiểm rủi ro Atidi, thúc đẩy dòng vốn vào châu Phi và mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
Kinh tế Thế giới
Malaysia thắt chặt ngân sách chi tiêu hoạt động

15:47' - 29/04/2026

Malaysia đã chỉ thị các bộ ngành chính phủ cắt giảm chi tiêu hoạt động trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông khiến tàu thuyền đổ dồn về kênh đào Panama

15:18' - 29/04/2026

Theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama (ACP), đơn vị độc lập vận hành tuyến đường thủy huyết mạch tại Trung Mỹ, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào này tăng vọt.