Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân

TTXVN 07:59' - 11/04/2016

BNEWS Các cơ quan chức năng El Salvador đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama” để tìm kiếm các bằng chứng liên quan đến việc trốn thuế, gian lận tài chính và rửa tiền.

Vụ Hồ sơ Panama: El Salvador điều tra 33 cá nhân. Ảnh: expresioneconomica

Theo các tài liệu của “Hồ sơ Panama”, các đối tượng trên gồm chính trị gia và doanh nhân, những người đã thông qua công ty luật Mossack Fonseca để thành lập hơn 220 công ty tại các “thiên đường thuế”.

Trước đó, ngày 8/4, cơ quan công tố El Salvador đã khám xét các văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca. Cơ quan chức năng đã tịch thu 36 máy tính, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên và lấy lời khai của 7 nhân viên tại đây.

"Hồ sơ Panama" gồm 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đang là tâm điểm chú ý trên thế giới khi hé lộ vụ tham nhũng và trốn thuế có quy mô toàn cầu.

Theo các tài liệu này, Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia cùng nhiều ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế. Số tài liệu này ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua và đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay./.

Xem thêm:

- Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

- Lý giải sự "vắng bóng" của nhân tố Mỹ trong "Hồ sơ Panama"

- Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

Kinh tế Thế giới
Đức lên kế hoạch chống trốn thuế, rửa tiền sau vụ “hồ sơ Panama“

07:51' - 11/04/2016

Sau vụ “hồ sơ Panama“ bị tiết lộ gây chấn động thế giới vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble đang lên một kế hoạch hành động 10 điểm nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế, rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Anh thành lập đội đặc trách xử lý Hồ sơ Panama

06:30' - 11/04/2016

Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron vừa thông báo thành lập một đội đặc trách mới để xử lý vụ Hồ sơ Panama.
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"

14:15' - 10/04/2016

Tờ "L'Espresso" công bố 100 cái tên đầu tiên trong danh sách gần 1.000 cá nhân và tập đoàn Italy đã thuê công ty luật "Mossack Fonseca" có trụ sở ở Panama che giấu các khoản thu nhập nhằm trốn thuế

Kinh tế Thế giới
“Tàu du lịch bạc” thành từ khoá hot tại Trung Quốc

13:05'

Những năm gần đây, người cao tuổi chú trọng vào “du lịch chậm” đã dần trở thành lực lượng chủ lực của ngành du lịch, “tàu du lịch bạc” đã trở thành một từ khóa hot tại thị trường du lịch Trung Quốc.
Kinh tế Thế giới
Israel muốn nâng cấp thỏa thuận FTA với Mỹ

12:50'

Ngày 28/4, Bộ trưởng Kinh tế Israel, ông Nir Barkat cho biết nước này đã đề xuất cải tổ hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có từ 4 thập kỷ với Mỹ, nhằm tránh bị áp thuế từ đồng minh thân cận nhất.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với rủi ro và thách thức

09:43'

Từ đầu năm đến nay, những rủi ro và thách thức đối với sự phát triển ngoại thương của Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt.
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ nhận định về thuế thu nhập cá nhân

16:16' - 28/04/2025

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các biện pháp thuế quan sâu rộng sẽ giúp giảm thuế thu nhập cho người có thu nhập dưới 200.000 USD/năm.
Kinh tế Thế giới
Vòng xoáy bất ổn do thuế quan

14:54' - 28/04/2025

Nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền ông Trump chưa nhất quán trong các yêu cầu đặt ra đối với các đối tác thương mại đang chịu ảnh hưởng bởi các loại thuế quan sâu rộng mà Mỹ áp đặt.
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm

11:35' - 28/04/2025

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko thông báo Mỹ và Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận ý định hoàn tất và ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản đất hiếm.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đứng đầu thế giới về quy mô điện hạt nhân

09:22' - 28/04/2025

Trung Quốc hiện có 58 tổ máy điện hạt nhân thương mại đang vận hành, với tổng công suất lắp đặt 60,96 triệu kilowatt, và 44 tổ máy đang được xây dựng, tổng quy mô đứng đầu thế giới.
Kinh tế Thế giới
Thông điệp “Nước Việt Nam là một” vang vọng truyền thông Mỹ Latinh

21:50' - 27/04/2025

Bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành tâm điểm trong loạt bài đặc biệt của Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina.
Kinh tế Thế giới
IMF dự báo quá trình phục hồi kinh tế ở châu Phi bị gián đoạn

13:59' - 27/04/2025

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Phi ở phía Nam sa mạc Sahara công bố ngày 25/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định đà phục hồi kinh tế tại khu vực này đang bị gián đoạn.