Anh yêu cầu bản sao danh sách khách hàng trốn thuế trong "Hồ sơ Panama”
Nhà chức trách Anh sẽ kiểm tra thông tin và có biện pháp xử lý bất kỳ trường hợp trốn thuế nào trong vụ việc này.
Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mossack Fonseca, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của hàng trăm nghìn khách hàng, bao gồm các thành viên đảng Bảo thủ ở Thượng viện Anh, các cựu nghị sĩ trong đảng này, cũng như ông Ian Cameron - cha của Thủ tướng David Cameron, đã thực sự gây bối rối đối với người đứng đầu Chính phủ Anh.
Cùng ngày, Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng ở Luxembourg để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới các cáo buộc cho rằng Ngân hàng Nordea đã giúp một số khách hàng tạo các tài khoản tại các "thiên đường trốn thuế" ở nước ngoài.
Thông tin về Ngân hàng Nordea giúp các khách hàng trốn thuế được đề cập trong 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca. Người đứng đầu FSA chuyên giám sát các ngân hàng lớn ở Thụy Điển, ông Christer Furustedt nhấn mạnh việc Nordea có liên quan tới vụ bê bối trốn thuế là một "vấn đề cực kỳ nghiêm trọng". Hồi tháng 5/2015, ngân hàng này đã bị phạt 50 triệu crown liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Áo (FMA) cũng cho biết đang điều tra về việc liệu các ngân hàng Raiffeisen Bank International và Hypo Landesbank Vorarlberg có vi phạm các quy định về chống rửa tiền hay không sau khi các ngân hàng này có tên trong các tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca.
Được biết, nhiều tài liệu bí mật, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của một loạt nhân vật giàu có và có thế lực trên thế giới, được cho là trốn thuế với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca đã bị phanh phui trên báo chí phương Tây.
Theo những tài liệu trên, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo.
Hiện công ty Mossack Fonseca vẫn tuyên bố việc công bố "Tài liệu Panama" với những chi tiết về tài chính cá nhân của các khách hàng của hãng này là "đòn tấn công" nhằm vào Panama.
Đại diện công ty này khẳng định Mossack Fonseca, đã hoạt động trong suốt 4 thập kỷ qua và thành lập 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới, chưa khi nào bị kết án hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào.
Xem thêm:
Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
“Hồ sơ Panama”: Australia điều tra công dân liên quan thiên đường trốn thuế
18:59' - 04/04/2016
Văn phòng thuế liên bang Australia (ATO) đang điều tra 800 công dân nước này liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự trợ giúp của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế
11:06' - 04/04/2016
Theo công bố, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, trốn thuế.
-
Kinh tế Việt Nam
Phạt tù nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam về tội trốn thuế
21:57' - 31/03/2016
Bị cáo Trương Thị Yến (sinh năm 1958, ở phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam)bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Trốn thuế”.
-
Kinh tế Thế giới
2.000 công ty nước ngoài tại Indonesia trốn thuế
13:11' - 26/03/2016
Theo Bộ Tài chính Indonesia, ít nhất 2.000 doanh nghiệp nước ngoài tại Indonesia đã trốn thuế hàng tỷ USD trong vòng 10 năm qua bằng cách loan báo công ty của họ đang bị thua lỗ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến chống nạn trốn thuế tại châu Âu đang "nóng" lên
16:32' - 16/02/2016
Theo Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Pierre Moscovici, các doanh nghiệp phải đóng thuế tại quốc gia mà doanh nghiệp đó kiếm được lợi nhuận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ áp thuế 50% với đồng và tiếp tục chiến dịch thuế quan với các đối tác
10:36'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố sẽ không gia hạn thời hạn áp thuế quan với hàng chục nền kinh tế ngày 1/8, đồng thời công bố kế hoạch áp mức thuế riêng 50% đối với mặt hàng đồng nhập khẩu
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ giảm bớt sản xuất dầu mỏ trong năm 2025
10:20'
Mỹ sẽ sản xuất ít dầu mỏ hơn so với dự báo trước đây do giá dầu giảm khiến các nhà sản xuất trong nước cắt giảm hoạt động.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ khẳng định không lùi thời hạn áp thuế quan
07:15'
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định các nước bị Mỹ áp thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8 và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu hàng hóa theo container đường biển từ Trung Quốc vào Mỹ vẫn giảm
20:38' - 08/07/2025
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa vận chuyển trong các container từ Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 6/2025 đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban Năng suất Australia hối thúc chính phủ dỡ bỏ thêm rào cản thuế quan
17:21' - 08/07/2025
Ủy ban Năng suất liên bang Australia mới đây kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43' - 08/07/2025
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21' - 08/07/2025
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01' - 08/07/2025
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01' - 08/07/2025
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.