Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử "đình đám" Crypto.com
Giao diện của Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com. Ảnh: BNEWS/TTXVN phátTối 23/4, Crypto.com đã thông báo rằng họ đang trì hoãn việc ra mắt tại Hàn Quốc, dự kiến ban đầu vào ngày 29/4. Thông báo này diễn ra sau khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) tiến hành một cuộc kiểm tra khẩn cấp tại chỗ trên Crypto.com vào cùng ngày.
FIU, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính bất hợp pháp thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã báo cáo việc xác định các yếu tố đáng ngờ trong hoạt động chống rửa tiền của Crypto.com. Cơ quan này giải thích rằng một số khía cạnh nhất định của tài liệu do sàn giao dịch gửi cần phải được xác minh tại chỗ.
Crypto.com dự kiến sẽ chính thức ra mắt ứng dụng của mình tại Hàn Quốc vào tuần tới, nhằm mục đích thâm nhập thị trường giao dịch dựa trên đồng won của Hàn Quốc trong tương lai. Để chuẩn bị, Crypto.com đã mua lại 100% quyền sở hữu sàn giao dịch nội địa OKBit vào năm 2022. Đầu tháng này, Chủ tịch Crypto.com Eric Anziani đã đích thân công bố kế hoạch này tại một cuộc họp báo ở Hàn Quốc. Để giải quyết những lo ngại về rửa tiền, Crypto.com tuyên bố sẽ trình bày chi tiết các chính sách, thủ tục, hệ thống và quy định toàn diện của mình cho các cơ quan tài chính.Sàn giao dịch tiền ảo toàn cầu này cho biết: “Crypto.com hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất của ngành về phòng chống rửa tiền. Mặc dù việc thâm nhập thị trường Hàn Quốc là một thách thức đối với sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, nhưng công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển ngành một cách có trách nhiệm với sự cộng tác của các cơ quan quản lý Hàn Quốc”.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên các cơ quan tài chính ngăn chặn hiệu quả việc thành lập một sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài tại Hàn Quốc. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã cố gắng thâm nhập thị trường Hàn Quốc bằng cách mua cổ phần của GOPAX vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, FIU đã từ chối phê duyệt, với lý do rủi ro pháp lý liên quan đến việc quản lý của Binance. Một quan chức trong ngành cho biết: “FIU đã duy trì quan điểm rất nghiêm ngặt về rủi ro rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch. Có vẻ như FIU sẽ không dễ dàng cho phép các sàn giao dịch nước ngoài thâm nhập thị trường”.Tin liên quan
-
![Châu Phi liệu sẽ trở thành thiên đường tiềm năng của các loại tiền điện tử]()
Phân tích - Dự báo
Châu Phi liệu sẽ trở thành thiên đường tiềm năng của các loại tiền điện tử
05:30' - 09/04/2024
Châu Phi rất có thể trở thành thiên đường của các loại tiền điện tử khi tiềm năng sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo lớn hơn và chi phí năng lượng rẻ hơn.
-
![OneDegree: Từ thú cưng đến tiền điện tử]()
Phân tích doanh nghiệp
OneDegree: Từ thú cưng đến tiền điện tử
10:50' - 16/03/2024
Nhà đồng sáng lập Kwock cho biết bộ phận bảo hiểm tài sản ảo của công ty, OneInfinity, đã có lãi vào quý IV/2023.
-
![Deutsche Börse ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư]()
Ngân hàng
Deutsche Börse ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư
08:00' - 06/03/2024
Sau thời gian dài chuẩn bị, Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Deutsche Börse) ngày 5/3 tuyên bố ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử mới dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
![Khẩn trương công khai các chính sách, quy định đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động]()
Tài chính & Ngân hàng
Khẩn trương công khai các chính sách, quy định đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động
20:09' - 03/11/2025
Mục tiêu là tạo ra khung khổ pháp lý vừa đột phá, cạnh tranh, vừa ổn định và nhất quán, đủ sức thiết lập và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế thành công, bền vững.
-
![Minh bạch doanh thu và công bằng thuế kinh doanh]()
Tài chính & Ngân hàng
Minh bạch doanh thu và công bằng thuế kinh doanh
07:54' - 03/11/2025
Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng để chính thức chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026.
-
![Tạo hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường bảo hiểm]()
Tài chính & Ngân hàng
Tạo hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường bảo hiểm
19:42' - 02/11/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
-
![Thắp lửa khát vọng nơi bản làng xứ Nghệ]()
Tài chính & Ngân hàng
Thắp lửa khát vọng nơi bản làng xứ Nghệ
07:54' - 02/11/2025
Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng cách đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách.
-
![Lạm phát Eurozone hạ nhiệt xuống gần mục tiêu của ECB]()
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát Eurozone hạ nhiệt xuống gần mục tiêu của ECB
15:28' - 01/11/2025
Theo ước tính nhanh của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát của Eurozone giảm xuống 2,1% trong tháng 10, so với mức tương ứng 2,2% của tháng 9/2025.
-
![Nhiều ngân hàng lớn dự báo ECB sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn]()
Tài chính & Ngân hàng
Nhiều ngân hàng lớn dự báo ECB sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn
08:53' - 01/11/2025
Barclays hiện dự đoán ECB sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026, trong khi BofA cho rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3/2026.
-
![SHB công bố phương án tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng]()
Tài chính & Ngân hàng
SHB công bố phương án tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng
21:23' - 30/10/2025
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
-
![Sức mạnh tiết kiệm trong kỷ nguyên số]()
Tài chính & Ngân hàng
Sức mạnh tiết kiệm trong kỷ nguyên số
11:39' - 30/10/2025
Đến giữa năm 2025, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 7,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ, là nguồn lực tài chính nội sinh mạnh mẽ, giúp duy trì đà tăng trưởng GDP.
-
![Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong ba năm]()
Tài chính & Ngân hàng
Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong ba năm
01:58' - 30/10/2025
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong bối cảnh nội bộ ngân hàng này có sự chia rẽ về hướng đi chính sách.
