Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử "đình đám" Crypto.com

Trần Quang (P/v TTXVN tại Seoul) 08:32' - 25/04/2024

BNEWS Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.

Giao diện của Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Tối 23/4, Crypto.com đã thông báo rằng họ đang trì hoãn việc ra mắt tại Hàn Quốc, dự kiến ban đầu vào ngày 29/4. Thông báo này diễn ra sau khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) tiến hành một cuộc kiểm tra khẩn cấp tại chỗ trên Crypto.com vào cùng ngày.

FIU, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính bất hợp pháp thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã báo cáo việc xác định các yếu tố đáng ngờ trong hoạt động chống rửa tiền của Crypto.com. Cơ quan này giải thích rằng một số khía cạnh nhất định của tài liệu do sàn giao dịch gửi cần phải được xác minh tại chỗ.

Crypto.com dự kiến sẽ chính thức ra mắt ứng dụng của mình tại Hàn Quốc vào tuần tới, nhằm mục đích thâm nhập thị trường giao dịch dựa trên đồng won của Hàn Quốc trong tương lai. Để chuẩn bị, Crypto.com đã mua lại 100% quyền sở hữu sàn giao dịch nội địa OKBit vào năm 2022. Đầu tháng này, Chủ tịch Crypto.com Eric Anziani đã đích thân công bố kế hoạch này tại một cuộc họp báo ở Hàn Quốc.

Để giải quyết những lo ngại về rửa tiền, Crypto.com tuyên bố sẽ trình bày chi tiết các chính sách, thủ tục, hệ thống và quy định toàn diện của mình cho các cơ quan tài chính.

Sàn giao dịch tiền ảo toàn cầu này cho biết: “Crypto.com hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất của ngành về phòng chống rửa tiền. Mặc dù việc thâm nhập thị trường Hàn Quốc là một thách thức đối với sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, nhưng công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển ngành một cách có trách nhiệm với sự cộng tác của các cơ quan quản lý Hàn Quốc”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên các cơ quan tài chính ngăn chặn hiệu quả việc thành lập một sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài tại Hàn Quốc. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã cố gắng thâm nhập thị trường Hàn Quốc bằng cách mua cổ phần của GOPAX vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, FIU đã từ chối phê duyệt, với lý do rủi ro pháp lý liên quan đến việc quản lý của Binance.

Một quan chức trong ngành cho biết: “FIU đã duy trì quan điểm rất nghiêm ngặt về rủi ro rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch. Có vẻ như FIU sẽ không dễ dàng cho phép các sàn giao dịch nước ngoài thâm nhập thị trường”.

Phân tích - Dự báo
Châu Phi liệu sẽ trở thành thiên đường tiềm năng của các loại tiền điện tử

05:30' - 09/04/2024

Châu Phi rất có thể trở thành thiên đường của các loại tiền điện tử khi tiềm năng sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo lớn hơn và chi phí năng lượng rẻ hơn.
Phân tích doanh nghiệp
OneDegree: Từ thú cưng đến tiền điện tử

10:50' - 16/03/2024

Nhà đồng sáng lập Kwock cho biết bộ phận bảo hiểm tài sản ảo của công ty, OneInfinity, đã có lãi vào quý IV/2023.
Ngân hàng
Deutsche Börse ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư

08:00' - 06/03/2024

Sau thời gian dài chuẩn bị, Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Deutsche Börse) ngày 5/3 tuyên bố ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử mới dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng số Đông Nam Á loay hoay tìm điểm hòa vốn

08:30'

Việc các ngân hàng trung ương trong khu vực nới lỏng chính sách tiền tệ trước những bất ổn thị trường đã đặt các ngân hàng số vào thế khó.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh cắt giảm lãi suất chủ chốt xuống 3,75%

21:43' - 18/12/2025

Sau cuộc họp chính sách thường kỳ, BoE đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, từ mức 4% xuống 3,75%.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đưa 55 thủ tục lên dịch vụ công trực tuyến

20:59' - 18/12/2025

Ngân hàng Nhà nước đưa vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia 55 dịch vụ công trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực như hoạt động thanh toán, công nghệ thông tin ngân hàng, hoạt động ngoại hối...
Tài chính & Ngân hàng
Mô hình chi trả theo kết quả: Lối ra cho bài toán ngân sách công

16:14' - 17/12/2025

Trước áp lực ngân sách gia tăng, mô hình chi trả theo kết quả được kỳ vọng giúp chính phủ giải quyết vấn đề xã hội hiệu quả hơn, khi chỉ dùng tiền công để thanh toán cho các tác động được chứng minh.
Tài chính & Ngân hàng
Singapore: Dư nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán lên mức cao nhất trong 10 năm

07:39' - 17/12/2025

Một số nhà phân tích nhận định, đây có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực tài chính đang gia tăng đối với người dân Singapore trong bối cảnh giá cả leo thang.
Tài chính & Ngân hàng
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025: Con đường để đạt tăng trưởng cao đi đôi với phát triển bền vững

14:55' - 16/12/2025

Với chủ đề phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 diễn ra sáng 16/12, thu hút đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự.
Tài chính & Ngân hàng
JPMorgan chuyển hướng đầu tư vào tiền điện tử

07:38' - 16/12/2025

Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Tài chính & Ngân hàng
Tranh luận về định hướng lãi suất của ECB đang nóng dần

15:27' - 15/12/2025

Giới quan sát nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày 18/12, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp "án binh bất động".
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái

10:10' - 15/12/2025

Đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD, khiến chính phủ Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị các biện pháp đối phó.