Lừa đảo góp vốn tổ chức tour du lịch với lợi nhuận cao

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đầu năm 2023, Yến (sinh năm 1986, ở phường 6, quận Gò Vấp – cũ, Thành phố Hồ Chí Minh) tìm hiểu trên mạng xã hội và biết anh VTH (sinh năm 1980, ở Hà Nội) có cửa hàng kinh doanh sâm, nấm Hàn Quốc. Yến đã từng mua sâm, nấm của anh VTH. Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh VTH.

Yến đưa ra thông tin gian dối về việc mình làm quản lý Cảng vụ hàng không miền Nam và có quan hệ với các hãng hàng không lớn. Yến nói dối việc bị cáo có công ty du lịch chuyên tổ chức các tour du lịch trong, ngoài nước và rủ anh VTH tham gia đầu tư hưởng lợi nhuận bằng cách chuyển tiền cho Yến để thanh toán trước tiền vé máy bay cho các tour. Sau 1 tháng, khi đoàn du lịch về thanh toán thì Yến sẽ trả cả phần tiền gốc và lợi nhuận là 10% cho anh VTH.

Yến nói với anh VTH liên hệ nhân viên của Yến để nhận danh sách, báo phí từng đoàn rồi chuyển tiền cho Yến để thanh toán trước chi phí của mỗi đoàn. Sau đó, Yến tự tạo ra danh sách các đoàn du lịch và báo số tiền cần thanh toán trước của mỗi đoàn để yêu cầu anh VTH chuyển tiền cho mình.

Khoảng cuối tháng 3/2023, khi nhận được danh sách của 12 đoàn khách du lịch, anh VTH đã chuyển 392 triệu đồng cho Yến theo yêu cầu của bị cáo. Để tạo niềm tin, giữa tháng 5/2023, Yến đã chuyển khoản lại cho anh VTH 428 triệu đồng, nói là tiền gốc và 10% lợi nhuận như đã hứa hẹn. Sau lần đó, anh VTH tin tưởng làm ăn với Yến, nhiều lần chuyển cho bị cáo, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, sau đó bị Yến chiếm đoạt hết.

Ngoài ra, thông qua anh VTH, Yến còn làm quen và tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh VĐH (sinh năm 1978, là anh trai anh VTH) với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, khoảng tháng 8/2023, anh VTH giới thiệu anh trai mình tham gia làm đoàn du lịch với Yến. Bị cáo cũng dùng các thủ đoạn đã áp dụng với anh VTH để lừa đảo chiếm đoạt của anh VĐH hơn 604 triệu đồng. Tổng cộng, từ ngày 7/7/2023 đến ngày 24/1/2024, Yến đã chiếm đoạt được của hai anh VTH và VĐH tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của anh VĐH, Yến dùng chi tiêu cá nhân hết. Khi anh VĐH yêu cầu thanh toán tiền, bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả tiền. Anh VĐH đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Yến.