Ngân hàng Barclays bị cáo buộc gian lận trong vụ gây quỹ năm 2008
Văn phòng điều tra những vụ lừa đảo nghiêm trọng của Anh (SFO) ngày 20/6 đã cáo buộc ngân hàng Barclays và 4 cựu lãnh đạo của ngân hàng này âm mưu gian lận liên quan đến hoạt động quyên góp vốn khẩn cấp từ Qatar trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong thông báo, SFO cho biết cáo buộc trên liên quan đến các thỏa thuận gây vốn của ngân hàng Barclays với Quỹ Holding LLC, chuyên quản lý và kinh doanh vốn nhà nước của Qatar và hãng Challenger Universal, đạt được hồi tháng 6 và 10/2008, cũng như khoản 3 tỷ USD cho chính quyền Qatar vay vào tháng 11/2008.
Theo đó, ngân hàng này bị cáo buộc đã âm mưu gian lận bằng cách báo cáo sai và hỗ trợ tài chính bất hợp pháp.
Trong khi đó, các cựu lãnh đạo của Barclays bao gồm cựu Giám đốc điều hành John Varley, cựu quan chức quản lý đầu tư Roger Jenkins, cựu giám đốc đơn vị quản lý đầu tư và tài sản Thomas Kalaris và người từng đứng đầu nhóm chi nhánh ngân hàng tại châu Âu Richard Boath đều bị cáo buộc đã âm mưu gian lận bằng cách cố tình cung cấp thông tin sai liên quan đến thỏa thuận tháng 6/2008.
Ngoài ra, ông John Varley và Roger Jenkins cũng nhận thêm 1 cáo buộc tương tự liên quan đến thỏa thuận tháng 10/2008 cùng một cáo buộc về hỗ trợ tài chính bất hợp pháp. Những người này sẽ phải trình diện trước Tòa Westminster Magistrates ở London vào ngày 3/7.
Phản ứng trước thông báo trên, Barclays cho biết đang xem xét các cáo buộc đối với ngân hàng và đang chờ đợi những thông tin chi tiết hơn về các cáo buộc của SFO.
SFO bắt đầu cuộc điều tra đối với ngân hàng Barclays từ năm 2012 do nghi ngờ có hành vi "lại quả". Các cuộc điều tra tập trung và các dịch vụ cố vấn trị giá 322 triệu USD mà Barclays chấp nhận trả cho cơ quan Ủy quyền Đầu tư Qatar.
Qatar đã đầu tư khoảng 12 tỷ Bảng (tương đương 15,4 tỷ USD) vào ngân hàng Barclays trong 2 thỏa thuận gây quỹ năm 2008. Bằng cách nhận tiền từ Qatar, ngân hàng Barclays có thể tự cải thiện cán cân thanh toán mà không phải viện đến khoản cứu trợ tài chính từ Chính phủ Anh, tránh bị quốc hữu hóa một phần sau khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu nhen nhóm từ năm 2007./.
- Từ khóa :
- barclays
- ngân hàng barclays
- gian lận.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Anh: Ngân hàng Barclays bị điều tra liên quan đến người gửi thư nặc danh
16:03' - 10/04/2017
Ngân hàng Barclays và Giám đốc điều hành Jes Staley đang bị điều tra liên quan tới việc vị CEO này tìm cách xác định danh tính một người tố giác sai trái trong nội bộ ngân hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ kiện ngân hàng Barclays vì bán chứng khoán kém chất lượng
13:29' - 23/12/2016
Barclays bị cáo buộc đã bán 31 tỷ USD chứng khoán nợ dưới chuẩn và cận chuẩn chất lượng thấp cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43'
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21'
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01'
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01'
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia kể từ 1/8
06:55'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế quan 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 1/8
23:59' - 07/07/2025
Hàng hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế quan 25% của Mỹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: EU và Mỹ tăng cường trao đổi cấp cao trước hạn chót
21:24' - 07/07/2025
Theo các nguồn thạo tin, nếu không có đột phá, mức thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa EU có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới 50% đối với một số mặt hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Nhật Bản
20:02' - 07/07/2025
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 7/7 đã hạ thấp đánh giá kinh tế nước này trong tháng 5 xuống mức "tồi tệ", lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ này trong 5 năm, cho thấy kinh tế ngấp nghé bờ vực suy thoái.
-
Kinh tế Thế giới
Nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD của BRICS gặp khó
17:54' - 07/07/2025
Tham vọng của khối các nền kinh tế mới nổi BRICS về việc xây dựng một hệ thống thanh toán xuyên biên giới độc lập, vốn được ấp ủ suốt một thập kỷ, một lần nữa lại chưa có những bước tiến đột phá.